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Senador dos EUA propõe aumentar os limiares de relatórios AML para aliviar a carga de conformidade das instituições financeiras
【moeda界】Um senador dos EUA propôs o Projeto de Lei STREAMLINE, que pretende aumentar o limite de relatório de transações em dinheiro da Lei de Sigilo Bancário de 10.000 dólares para 30.000 dólares, e o limite de relatório de atividades suspeitas de 2.000-5.000 dólares para 3.000-10.000 dólares, ajustando-se a cada cinco anos de acordo com a inflação. O objetivo do projeto é reduzir a carga sobre as Instituições financeiras, ao mesmo tempo que garante a eficácia das ferramentas de aplicação da lei. Certas plataformas de negociação também devem cumprir essa lei.