Austrália Move para Reprimir os ATMs de Cripto em Meio ao Aumento da Atividade de Fraude

A agência de inteligência financeira da Austrália, AUSTRAC, está prestes a receber novos poderes abrangentes para restringir ou proibir categorias inteiras de serviços relacionados com criptomoedas, marcando a expansão mais significativa da sua autoridade desde o surgimento dos ativos digitais.

A legislação proposta, apoiada pelo Ministro da Administração Interna Tony Burke, permitiria ao CEO da AUSTRAC agir rapidamente contra produtos, serviços ou canais de entrega de alto risco, sem necessidade de longos procedimentos regulatórios.

AUSTRAC Alvo do Aumento do Abuso de ATM de Cripto

A medida vem em meio a evidências crescentes de que os caixas eletrônicos de criptomoeda estão sendo cada vez mais explorados para fraudes e lavagem de dinheiro. De acordo com os dados da AUSTRAC, essas máquinas processam cerca de 150.000 transações anualmente, avaliadas em aproximadamente $275 milhões.

Alarmantemente, 85% das transações de alto volume estão ligadas a atividades fraudulentas ou esquemas de “mulas de dinheiro”, onde as vítimas são enganadas para transferir fundos ilícitos para o exterior.

Brendan Thomas, o Diretor Executivo da AUSTRAC, disse que a agência deve ser capaz de responder mais rapidamente a ameaças emergentes. “Estamos vendo abusos em uma escala que exige ações mais fortes,” ele disse. “Este framework nos permitiria agir antes que o dano se espalhe.” A Força-Tarefa de Cripto da agência descobriu que muitas transferências ligadas a fraudes fluem para jurisdições de alto risco, com grande parte da atividade ligada a redes de crime organizado.

Australianos mais velhos em maior risco

As autoridades destacaram que os australianos com idades entre 50 e 70 anos representam quase 72% do valor total das transações em ATMs de criptomoedas, tornando-os os usuários mais frequentes e mais vulneráveis. Os oficiais da AUSTRAC disseram que muitos dessa faixa etária caem nas armadilhas de fraudadores online sofisticados que se passam por investidores legítimos ou oficiais do governo.

O número de caixas eletrônicos de criptomoedas na Austrália disparou de apenas 23 máquinas há seis anos para mais de 2.000 hoje, amplificando tanto o acesso quanto a exposição a fraudes. Se aprovado, o novo emendamento capacitaria a AUSTRAC a suspender ou proibir produtos ou canais de criptomoedas específicos quando os riscos se tornarem “inaceitáveis.”

Thomas disse que os poderes adicionais “dotariam a AUSTRAC de melhores recursos para proteger a comunidade”, uma vez que os criminosos continuam a explorar a anonimidade e a rapidez das finanças digitais.