Participações Cripto Criminais Aumentam para $75 Bilhões, Relata a Chainalysis Aumento de 359% Desde 2020

Redes criminosas agora controlam um estimado $75 bilhões em criptomoeda obtida através de atividades ilegais, de acordo com novos dados de uma empresa de análise de blockchain que abrange transações até julho de 2025. O número representa um impressionante aumento de 359% desde 2020, destacando como o uso ilícito de criptomoedas cresceu ao lado da adoção legítima.

Os mercados da darknet representam a maioria desses ativos, controlando cerca de 46,2 bilhões de dólares. Estas redes subterrâneas, que têm as suas origens na infame Silk Road em 2011, evoluíram para ecossistemas sofisticados, aproveitando tecnologias de privacidade e ferramentas descentralizadas para evitar deteção. A análise nota que esses mercados também se beneficiaram de anos de valorização das criptomoedas.

Embora as exchanges centralizadas continuem a ser a principal forma de conversão para lavar ativos digitais, a atividade criminosa está a adaptar-se. As transferências diretas de carteiras ilícitas para exchanges caíram drasticamente, de 40% em 2021–2022 para 15% hoje, à medida que os criminosos dependem cada vez mais de misturadores, moedas de privacidade e pontes entre cadeias para ocultar os movimentos de fundos.

O relatório também destaca comportamentos diferentes entre os tipos de ativos. As stablecoins são tipicamente liquidadas rapidamente, 95% dos fundos dentro de 90 dias, enquanto os detentores de Bitcoin tendem a manter por mais tempo, com apenas 52% movidos dentro do mesmo período.

Para a aplicação da lei, as stablecoins são mais fáceis de congelar devido ao controle dos emissores centralizados, mas o Bitcoin continua a ser mais difícil de apreender, muitas vezes exigindo acesso à chave privada ou intervenção em bolsas. A análise alerta que, embora a transparência geral nas transações em blockchain permaneça elevada, a crescente sofisticação das ferramentas de lavagem representa “um risco sério para a integridade financeira global.”