Análise: "descartar mais de 42,3 bilhões de dólares em BTC para trocar por ETH" Baleia suspeita de estar relacionada a um ex-executivo de exchange Garrett Jin.

Notícias da深潮 TechFlow, em 12 de outubro, segundo o analista na cadeia Eye (@eyeonchains) postou na plataforma X, uma Baleia HyperLiquid que possui mais de 100.000 BTC e descartou mais de 4,23 bilhões de dólares em BTC para trocar por ETH suspeita ter ligação com o ex-executivo de uma exchange Garrett Jin. Sabe-se que em agosto e setembro deste ano, essa baleia usou uma série de carteiras para vender mais de 35.000 BTC para trocar por ETH. A investigação descobriu que o endereço onde ele implantou o contrato de staking de ETH recebeu financiamento de uma carteira, e o primeiro fundo dessa carteira veio de "ereignis.eth", enquanto esse domínio está também associado a outro domínio ENS "garrettjin.eth", que aponta para o usuário X @GarrettBullish.

Análise adicional indica que Garrett Jin se formou em Economia pela Universidade de Boston em 2008, estagiou no Banco da Construção da China, fundou a Da Yo Trading (HK) em 2012 e, em seguida, mudou-se para uma exchange como diretor de operações. De 2017 a 2020, atuou como CEO da BitForex, que se viu envolvida em um escândalo por suspeita de manipulação de volume de negociação. Em março deste ano, a Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong alertou o público a ter cuidado com supostas fraudes relacionadas a ativos virtuais da BitForex.

De acordo com informações, até o momento, Garrett Jin ainda detém 46.295 BTC em vários endereços de carteira, no valor de 51,9 bilhões de dólares.