Anatoly Petrov, um dos fundadores da plataforma de criptomoedas Gate, foi condenado a 18 meses de prisão por realizar atividades não licenciadas de transferência de dinheiro. Ele já cumpriu esse tempo em uma prisão americana.

O juiz Eric Vitaliano do Tribunal Distrital de Nova Iorque proferiu a sentença após Petrov ter admitido a sua culpa em operações financeiras ilegais e lavagem de dinheiro no valor de $700 milhões através de criptomoedas utilizando um mercado negro. O tribunal considerou que Petrov já havia passado 18 meses no Centro de Detenção Metropolitan de Brooklyn (MDC), e considerou isso uma punição suficiente pelos delitos cometidos.

Durante as audiências, o juiz caracterizou o MDC como "um lugar horrível", observando que nos últimos cinco semanas ocorreram dois assassinatos lá. Essa circunstância foi levada em consideração na sentença. Vale a pena notar que no mesmo estabelecimento estava o fundador da exchange de criptomoedas falida, acusado de fraude. Este último foi considerado culpado em todas as sete acusações e condenado a 25 anos de prisão.

Petrov renunciou às suas reivindicações sobre criptoativos no valor de $23 milhões, confiscados pelas autoridades policiais francesas durante uma operação especial, que resultou no encerramento da plataforma a 23 de janeiro de 2023.

A acusação alegou que os usuários da Gate frequentemente recorriam ao suporte ao cliente para obter ajuda na realização de transações no mercado sombrio, muitas vezes admitindo o uso de nomes fictícios. A promotoria também citou uma mensagem de Petrov de maio de 2019, na qual ele expressava suspeitas a um colega sobre possível fraude por parte de muitos usuários da plataforma. Em sua declaração ao tribunal, Petrov disse que nos últimos 18 meses refletiu sobre suas atividades na Gate e percebeu que, como fundador do serviço de criptomoeda, poderia ter tomado medidas de controle mais eficazes sobre os usuários da plataforma.