Muitas pessoas negociam criptomoedas há anos, e o que mais temem é receber aquela chamada - "Olá, aqui é a polícia de XX, por favor, colabore com a investigação sobre questões relacionadas a transações de moeda virtual."

Coração acelerado, mãos suadas, não sei onde errei.
Na verdade, na maioria das situações você não precisa entrar em pânico, desde que esclareça antecipadamente a abordagem para estas 3 questões-chave, você conseguirá passar sem problemas.
Uma, pergunte a você "Negociação de criptomoedas é ilegal?" - Não fale à toa, responda com clareza!
Muitas pessoas ficam apavoradas ao ouvir essa pergunta, na verdade, o importante é distinguir dois conceitos:
A negociação de criptomoedas "não é ilegal", mas "não está protegida pela lei".
Ou seja, negociar criptomoedas em si não é ilegal, mas se houver disputas, como ser enganado, ter uma falência ou fazer uma transferência errada, o tribunal não irá defender os seus direitos.
Não fique confuso com as perguntas, e muito menos admita "ilegalidades".
Lembre-se de uma frase: "Não é ilegal ≠ protegido", esta é a linha de defesa chave.
Dois, pergunte-lhe "por que deseja retirar fundos relacionados a fraudes?" - Comunique-se de forma calma, não seja agressivo!
Muitas pessoas ficam furiosas ao ouvir "reembolso", pensando que vão ser enganadas. Na verdade, esta etapa é essencialmente uma negociação, não uma imposição.
O valor a ser devolvido pode ser negociado e discutido com a vítima. Desde que se chegue a um acordo e se tenha uma atitude positiva, há uma chance de que a conta seja descongelada antecipadamente.
A chave não é perder dinheiro, mas sim provar que você não participou de fraudes.
Uma recusa firme pode ser mal interpretada como "insegurança".
A abordagem inteligente é: primeiro comunicar, depois tratar.
Três, pergunte a você "se não cooperar, ficará com antecedentes, congelará outros cartões?" - Preste atenção ao nível!
Este ponto é o mais fácil de ser intimidado. A verdade é:
Se você cooperar com a investigação e provar que não tem problemas, a polícia geralmente não o penalizará e outros cartões bancários não serão afetados.
Mas se o seu cartão for classificado como um cartão de nível 1 envolvido no caso, o banco central irá colaborar com a polícia para congelar todas as contas em seu nome;
Se for um cartão envolvido em um caso de segundo nível, geralmente apenas este cartão é congelado, as outras contas não são afetadas.
Além disso, lembre-se: conta congelada ≠ registro!
Desde que você não seja um suspeito de crime, não haverá registros.
Último conselho:
Negociação de criptomoedas não é comprar maçãs, o risco é maior do que você imagina.
Independentemente do valor, é imprescindível verificar a identidade, o histórico de transações e o endereço da carteira da outra parte.
Dinheiro de origem desconhecida, por mais tentador que seja, não deve ser tocado.
Porque uma vez que você se envolve em fraudes ou jogos de azar, sair ileso é mais difícil do que ganhar dez vezes a moeda#GateFunMeme创作大赛来袭 #美联储降息预期升温