Um homem da Flórida processou por ter sido vítima de um esquema de lavagem os olhos de 860.000 dólares em ativos de criptografia.

Um homem da Flórida, Brian Firestone, entrou com uma ação judicial após perder cerca de 860 mil dólares em uma escola de exchange de criptografia suspeita em Denver. De acordo com os documentos do processo, a vítima alega que a escola de exchange o apresentou a uma exchange de encriptação fraudulenta, que prometia retornos de investimento que mudariam a vida, mas que acabaram resultando em enormes perdas patrimoniais.

Esquema meticulosamente elaborado

Em um processo judicial, Freestone acusa o Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), operado no centro de Denver, de conluio com os Coinbridge Partners de Cherry Creek para cometer fraude. Segundo Freestone, ele teve seu primeiro contato em dezembro passado com um "John Smith", que se apresentava como representante de uma escola de negociação.

Smith forneceu a Freestone serviços de mentoria sobre os fundamentos da encriptação de transações e orientação técnica aprofundada. Como meio para atrair as vítimas, Smith também ofereceu um "presente" de 500 dólares para ajudar Freestone a iniciar o processo de aprendizagem. Esta "boa vontade" inicial é o primeiro passo de um esquema cuidadosamente elaborado.

Plataformas de negociação falsas e esquemas de negociação de sinais

O site da escola de negociação foi encerrado, e seu endereço era 1600 Lincoln Street, Denver. A plataforma orientava os usuários a realizar todas as transações de ativos de criptografia no Coinbridge, que afirma ter arrecadado 10 milhões de dólares de 600 investidores.

Freestone apontou que a Coinbridge é na verdade uma plataforma falsa disfarçada de um verdadeiro exchange. Os documentos do processo mencionam que a ASITC adotou o chamado método de "trading de sinais" para implementar fraudes. De acordo com a descrição do processo, o professor enviaria informações de negociação aos participantes em horários específicos, e os alunos então executariam operações de negociação nas contas da Coinbridge de acordo com as instruções.

De altos retornos a enormes perdas

Freestone afirmou que seu investimento inicial de 500 dólares em "bônus" cresceu rapidamente para 55.000 dólares, o que o levou a investir mais 50.000 dólares em janeiro. Em algumas semanas, seu saldo de conta chegou a 2 milhões de dólares, segundo informações. A este respeito, Freestone enviou uma mensagem ao professor em 8 de fevereiro expressando sua gratidão: "Professor, eu preciso agradecer a você, meus resultados são excelentes. Obrigado por me permitir fazer essa negociação hoje. Isso é realmente emocionante!"

No entanto, a situação rapidamente se deteriorou. Após uma falha de transação, o saldo da conta de Freestone caiu abruptamente para 12.000 dólares. Segundo Freestone, ele então investiu mais 470.000 dólares em dinheiro e tomou emprestados 330.000 dólares da ASITC para continuar a negociar.

Falha do sistema e zeragem da conta

Após a injeção de uma grande quantidade de fundos, Freestone afirmou que seu saldo na Coinbridge subiu para 24,5 milhões de dólares, até que uma transação de USDT realizada em 9 de março não pôde ser executada. "Não consigo fechar isso," Freestone disse a Smith na época, "não tenho a opção de fechar." Freestone afirmou que isso foi um suposto "erro do sistema" que fez com que seu saldo na plataforma fosse completamente zerado.

Dois dias após este incidente, ele contraiu novamente um empréstimo de 1 milhão de dólares da ASITC, elevando o total do empréstimo para 6,6 milhões de dólares. No entanto, quando ele não conseguiu reembolsar parte do empréstimo, a ASITC alegadamente fechou a sua conta em 1 de maio.

Acusações legais e aviso sobre esquemas semelhantes

Na ação judicial apresentada, Freestone acusa a ASITC, Coinbridge, Smith e o fundador da plataforma Raymond Torres de cometerem fraudes, extorsão e roubo. A verdadeira empresa Coinbridge Partners, localizada em Wyoming, negou qualquer associação com este esquema.

É importante ter atenção ao fato de que, desde o início de 2025, diversos eventos relacionados a Ativos de criptografia resultaram em mais de 2,1 bilhões de dólares roubados, com a tendência mostrando que hackers e participantes maliciosos estão mudando de ataques baseados em código para fraudes direcionadas a usuários. Em 2024, ataques de phishing causaram perdas superiores a 1 bilhão de dólares em mais de 300 incidentes, tornando-se a forma de ataque mais destrutiva no campo dos Ativos de criptografia.

Especialistas em segurança aconselham os investidores a realizar uma investigação completa antes de participar de qualquer curso ou plataforma de negociação, prestando especial atenção àqueles que oferecem esquemas de "enriquecimento rápido" ou que solicitam transferências de grandes quantias de dinheiro. É crucial manter uma vigilância sobre promessas de retornos excessivamente altos nos investimentos em ativos de criptografia.