Parlamento Suíço Bloqueia Reformas de Anti-branqueamento de capitais para Manter Vantagem Financeira Global

Os legisladores suíços opuseram-se à lei anti-lavagem de dinheiro do governo numa manobra estratégica para preservar a posição competitiva do país na gestão de património global. Os legisladores argumentam que manter as vantagens regulatórias é essencial, uma vez que centros financeiros como Singapura e os EAU continuam a ganhar quota de mercado em serviços de património transfronteiriços.

De acordo com as previsões do Boston Consulting Group, a Suíça pode perder o seu status como o maior centro de gestão de património do mundo já este ano. O país intensificou o seu foco na competitividade económica após a introdução de tarifas de 39% pela administração Trump.

Funcionários do governo confirmaram que os legisladores começaram a explorar métodos para fortalecer a economia do país em resposta às políticas comerciais mais rigorosas dos EUA.

Legisladores Suíços Contestam Requisitos de Transparência em AML

O governo suíço anunciou anteriormente que os legisladores priorizariam a desregulamentação para as empresas suíças e resistiriam a novas regras que impusessem custos substanciais aos negócios. Em agosto, representantes do governo enfatizaram seu compromisso em avançar com sua agenda de políticas econômicas, com foco na redução da carga regulatória sobre as empresas.

Os legisladores formularam a sua oposição à iniciativa do governo de combate à lavagem de dinheiro com base em motivos de concorrência, empregando argumentos semelhantes aos utilizados durante os debates sobre os requisitos de capital propostos para o maior banco da Suíça, o UBS. A legislação de AML contestada visa implementar os requisitos do Grupo de Ação Financeira, que pedem maior transparência em relação às empresas de fachada.

Barbara Steinemann, membro do Partido Popular Suíço, afirma que a Suíça normalmente implementa regras de transparência em resposta à pressão estrangeira. Ela acredita que estas iniciativas aumentam os encargos burocráticos e erodem a competitividade, enquanto outros centros financeiros mantêm padrões menos rigorosos.

"Isto é sobre uma guerra entre centros financeiros e interesses económicos. Os americanos e outros países europeus gostariam de assumir o nosso negócio."

-Barbara Steinemann, Membro do Conselho Nacional da Suíça.

A Suíça já estabeleceu a taxa mínima de imposto de 15% da OCDE para grandes empresas no ano passado e implementou os padrões bancários de Basileia III este ano. Os legisladores também se opõem a uma legislação mais rigorosa que visa advogados antiéticos, argumentando que essas medidas criam encargos regulatórios desnecessários.

A política suíça Simone Giannini afirmou que, embora a transparência seja importante, não deve resultar em uma regulação excessiva. Tanto o Partido Popular Suíço quanto o partido centrista, O Centro, se opuseram anteriormente a um projeto de lei semelhante de combate à lavagem de dinheiro há cinco anos.

Em junho, o governo suíço excluiu organizações sem fins lucrativos, incluindo instituições de caridade, de um registo de transparência planeado para revelar os proprietários beneficiários.

Os legisladores também isentaram os arranjos de confiança dos requisitos de registo. A Ministra das Finanças da Suíça, Karin Keller-Sutter, reconheceu que os arranjos de confiança são vulneráveis à exploração criminosa e podem ser usados para ocultar as identidades dos clientes.

Requisitos de Diligência Reduzidos para Consultores Financeiros

O parlamento também reduziu as obrigações de devido diligência para os consultores, isentando certos advogados de implementar tais salvaguardas. O ministro das finanças suíço observou que essas emendas limitaram o alcance dos profissionais jurídicos cobertos por essas obrigações.

A pesquisa do Boston Consulting Group revela que todos os outros principais centros financeiros cresceram mais rapidamente do que a Suíça em termos percentuais durante 2024. De acordo com o relatório, Singapura liderou com quase 12% de crescimento em riqueza transfronteiriça. A empresa também projeta que Hong Kong se tornará o líder global na reserva de riqueza transfronteiriça até 2025.

A Tax Justice Network, uma organização sem fins lucrativos britânica, classifica a Suíça em segundo lugar, depois dos Estados Unidos, na sua lista dos principais facilitadores de segredo financeiro do mundo. Anton Broennimann, chefe da unidade de crimes financeiros suíça, alertou que a Suíça deve evitar se tornar atraente para criminosos devido a considerações competitivas. Ele apoia regulamentações mais rigorosas para atividades de alto risco no setor de consultoria financeira, apesar da falta de obrigações comparáveis em outros países.