Tesouro dos EUA apreende $600,000 USDT de operador do programa de drones iranianos: Análise Jurídica

O Escritório do Procurador do Distrito de Massachusetts anunciou a confiscacão de quase $600,000 em USDT do nacional iraniano Mohammad Abedini. Simultaneamente, as autoridades federais iniciaram procedimentos de confisco civil contra esses ativos digitais apreendidos.

Nacional Iraniano Alvo de Operação Financeira Antiterrorismo

De acordo com um comunicado oficial divulgado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) na quinta-feira, Abedini foi identificado como o fundador e diretor-gerente da SDRA, uma empresa iraniana que supostamente fornece tecnologia de navegação crítica ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

A SDRA especializa-se na fabricação de módulos de navegação avançados, sendo o Sistema de Navegação Sepehr o mais notável. Esta tecnologia foi amplamente integrada no arsenal militar da IRGC, incluindo veículos aéreos não tripulados (UAVs), mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos.

Os procuradores federais afirmam que a empresa de Abedini manteve laços operacionais próximos com a Força Aeroespacial do IRGC—designada como uma organização terrorista estrangeira (FTO) pelas autoridades dos EUA—desde pelo menos 2014. As descobertas da investigação revelam que, entre 2021 e 2022, aproximadamente 99% das vendas do Sistema de Navegação Sepehr da SDRA, especificamente projetado para drones de ataque de um único sentido, foram feitas diretamente para a Força Aeroespacial do IRGC.

Em janeiro de 2024, a análise forense de destroços de um ataque mortal de drone na Torre 22, uma instalação militar dos EUA no norte da Jordânia, identificou o vetor do ataque como um UAV Shahed fabricado no Irã, equipado com o Sistema de Navegação Sepehr produzido pela SDRA. Este ataque resultou na morte de três membros do serviço dos EUA e feriu mais de 40 outros.

As autoridades italianas prenderam Abedini em dezembro de 2024, com acusações subsequentes apresentadas no tribunal federal de Boston por fornecer apoio material a uma organização terrorista estrangeira. No entanto, o governo italiano libertou Abedini mais tarde, que agora se acredita ter retornado ao Irão.

Ativos USDT Sujeitos a Ação de Perda Civil

As autoridades federais dos EUA apreenderam $584,741 USDT de um endereço de carteira digital não hospedada atribuído a Abedini. O Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Massachusetts solicitou a perda civil — um procedimento legal que permitiria ao Departamento de Justiça assumir o controle desses ativos de criptomoeda sem exigir uma condenação criminal de Abedini.

O Departamento de Justiça delineou a sua justificativa legal para a apreensão, afirmando:

A lei dos EUA autoriza a perda de todos os ativos de indivíduos ou entidades envolvidos no planejamento ou na prática de um crime federal de terrorismo contra os Estados Unidos, cidadãos ou residentes dos Estados Unidos, ou seus bens e todos os ativos, estrangeiros ou domésticos, que proporcionem a qualquer pessoa uma fonte de influência sobre qualquer uma dessas entidades.

Deve ser esclarecido que todas as alegações apresentadas pelo DOJ tanto na ação de confisco civil quanto nas queixas criminais permanecem alegações nesta fase. De acordo com a lei dos EUA, Abedini é presumido inocente até que seja provado culpado por meio de procedimentos legais apropriados.