As principais criptomoedas fraudulentas e métodos de proteção contra fraudes

Na indústria de criptomoedas, há muitos casos em que investidores perderam seus investimentos devido a esquemas fraudulentos. Os exemplos mais notáveis foram projetos que prometiam enriquecimento rápido, mas que acabaram se revelando uma fraude. Neste artigo, vamos examinar as criptomoedas mais conhecidas que enganaram as pessoas e discutir maneiras de evitar situações semelhantes no futuro.

OneCoin: uma fraude em grande escala

OneCoin é considerado um dos maiores golpes na história das criptomoedas. Lançado em 2014 por Ruja Ignatova, este projeto atraiu milhões de investidores de todo o mundo. Os criadores afirmavam que o OneCoin se tornaria o "assassino do bitcoin" e ocuparia seu lugar no mercado financeiro. No entanto, até 2017, ficou claro que o projeto era uma pirâmide financeira. Segundo especialistas, os investidores perderam mais de 4,4 bilhões de dólares. É notável que o OneCoin não tinha sua própria blockchain, e seu valor era determinado exclusivamente pelos fundadores do projeto.

BitConnect: promessas de rendimento irreal

BitConnect - mais um exemplo marcante de fraude no mundo das criptomoedas. O projeto surgiu em 2016, prometendo aos investidores um "rendimento" diário garantido de 1% sobre os investimentos. BitConnect foi posicionado como uma plataforma de investimento que utilizava algoritmos para extrair lucros das flutuações de mercado. No auge da popularidade, em dezembro de 2017, o valor do BitConnect atingiu 400 dólares, mas já em janeiro de 2018, o preço desabou para zero após o início da investigação da SEC. Como resultado, os investidores perderam milhões de dólares.

PlusToken: esquema asiático

PlusToken - mais um projeto de criptomoeda infame que enganou muitos investidores, principalmente da Ásia. Iniciando suas atividades em 2018, o PlusToken se apresentava como uma "plataforma de investimento", prometendo aos usuários altos retornos em troca de depósitos em criptomoeda. A plataforma alegava utilizar tecnologias avançadas para gerar lucros, mas na realidade era um esquema Ponzi clássico. De acordo com análises, o PlusToken atraiu mais de 2 bilhões de dólares em várias criptomoedas, antes que os fundadores do projeto desaparecessem com o dinheiro dos usuários em 2019. Apesar da prisão de alguns executivos, a maior parte dos fundos perdidos nunca foi recuperada.

Thodex: o desaparecimento da bolsa

Thodex - uma exchange de criptomoedas turca que, em 2021, interrompeu repentinamente suas operações, deixando mais de 390.000 usuários sem acesso aos seus fundos. O fundador da exchange, Faruk Fatih Ozer, deixou o país levando as criptomoedas dos usuários no valor de cerca de 2 bilhões de dólares. Este incidente destacou a importância de escolher plataformas confiáveis para o armazenamento de criptoativos. Muitos usuários perderam seus fundos devido à confiança em uma exchange de reputação duvidosa e à falta das licenças necessárias.

SQUID: moeda-meme com um final triste

SQUID - um meme-token, inspirado na popular série "Squid Game". A moeda rapidamente ganhou popularidade em outubro de 2021, atraindo investidores com seu tema e promessas de alta rentabilidade. No auge, o preço do SQUID atingiu 2 861 dólares, mas após alguns dias caiu para zero. Os criadores do projeto desapareceram com o dinheiro, deixando os investidores sem nada. O caso do SQUID demonstra como os meme-coins podem rapidamente se tornar objetos de manipulação e fraude.

Como proteger-se de golpistas de criptomoedas?

Para não se tornar uma vítima de fraudes no mundo das criptomoedas, recomenda-se aos investidores seguir algumas regras importantes:

1. Análise profunda do projeto. Antes de investir, estude sempre a documentação técnica, as informações sobre a equipe e os comentários na criptocomunidade. Projetos que prometem retornos irrealmente altos, muitas vezes acabam sendo fraudulentos.

2. Escolha de exchanges confiáveis. Confie apenas em exchanges conhecidas com boa reputação, que operam sob licenças. A Gate, por exemplo, segue rigorosas medidas de segurança e cumpre os requisitos regulatórios.

3. Utilização de carteiras frias. Para armazenamento a longo prazo de criptomoedas, recomenda-se o uso de carteiras de hardware, que não estão conectadas à internet. Isso reduz o risco de roubo de fundos em plataformas online.

4. Cuidado com projetos anónimos. Se a equipa do projeto esconde os seus nomes e biografias, isso é um sério motivo de preocupação. A maioria dos esquemas fraudulentos não revela informações sobre os seus criadores.