Recentemente, um evento denominado "o maior caso de apreensão de ativos de criptografia do mundo" atraiu ampla atenção. Este caso não se trata apenas de uma simples "lavagem de dinheiro", mas envolve múltiplos países e uma complexa criminalidade financeira que se estende por vários anos. Vamos nos aprofundar na história deste caso.

O caso começou entre 2014 e 2017, durante uma grande atividade de captação ilegal de recursos em Tianjin. A empresa envolvida atraiu investidores para comprar produtos chamados de "produtos financeiros de máquinas de mineração" com uma taxa de retorno anual de 100% a 300%, resultando em um montante total envolvido de até 43 bilhões de yuan, com até 128.000 vítimas.

Em julho de 2017, o principal autor utilizou passaportes falsos e tecnologia de carteira fria para converter os lucros ilícitos em 61.000 moedas de Bitcoin e conseguiu sair do país. Na época, esses Bitcoins estavam avaliados em cerca de 1,14 bilhões de RMB, mas até o pico do preço do Bitcoin em 2025, seu valor subiu para impressionantes 48 bilhões.

Em seguida, os criminosos realizaram uma série de atividades de lavagem de dinheiro no Reino Unido. De 2017 a 2021, eles tentaram comprar propriedades de luxo, joias e até imóveis em Dubai no valor de 23,5 milhões de libras. No entanto, devido à incapacidade de explicar a origem dos fundos, os bancos recusaram as transações relacionadas, o que chamou a atenção da Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA).

Em maio de 2021, a polícia britânica congelou com sucesso uma carteira fria contendo 61.000 moedas de Bitcoin. Após quase três anos de investigação, o principal suspeito foi preso em abril de 2024. Até 29 de setembro de 2025, durante o julgamento no Tribunal de Southwark, em Londres, o principal suspeito finalmente se declarou culpado.

Os detalhes técnicos deste caso também são notáveis. Como os criminosos converteram 430 bilhões de yuan em 61.000 moedas de bitcoin? De acordo com informações, eles adotaram uma combinação de transações no mercado e fora do mercado. Entre 2014 e 2017, as bolsas de ativos de criptografia no país ainda não tinham sido proibidas, e a empresa envolvida aproveitou contas corporativas para comprar grandes quantidades de bitcoin em várias plataformas de negociação conhecidas.

Este caso não só demonstra o papel dos Ativos de criptografia no crime financeiro transnacional, como também destaca a importância da cooperação internacional na aplicação da lei. Com a popularização dos ativos digitais, os métodos de regulamentação e aplicação da lei também precisam evoluir para lidar com formas de crime financeiro cada vez mais complexas.