Guia de esquemas de lavagem dos olhos em ativos de criptografia: Conselhos de sobreviventes

Como um investidor que quase foi enganado, eu conheço bem os perigos do mundo dos ativos de criptografia. A descentralização realmente torna as transações mais rápidas, mas ao mesmo tempo abre uma porta desregulada para os golpistas. Todos os dias, inúmeras pessoas caem em armadilhas, e quando você percebe que foi enganado, muitas vezes já é tarde demais.

A essência das fraudes em criptografia

Os golpistas não são criaturas misteriosas, são apenas um grupo de escórias que se escondem atrás de telas, aproveitando-se do seu desejo de enriquecer rapidamente e da sua ignorância sobre este setor. Eles elaboram cuidadosamente vários esquemas, primeiro conquistando a sua confiança, e depois induzindo-o a compartilhar a chave privada ou a fazer transferências. Assim que conseguem, o seu dinheiro desaparece sem deixar rasto.

Táticas comuns dos golpistas

Aqueles vigaristas semelhantes a insetos geralmente têm várias táticas:

• Promessa de altos retornos "sem perdas" (besteira, o mercado de encriptação é muito volátil)
• Usar várias desculpas para te pedir transferências (como "oportunidade de investimento", "ajuda urgente")
• Fingir ser um serviço de atendimento ao cliente de uma exchange ou uma celebridade (até a minha mãe quase acreditou nas palavras do falso Musk)

Desmascarando os golpes comuns

Esquema Ponzi

Um velho esquema de pirâmide. Os investidores iniciais lucram com o dinheiro dos que vêm depois, até que não haja mais novos participantes e todo o esquema desmorona.

ICO e carpete puxar

Estes dois têm a mesma índole - golpistas criam projetos, atraem investimentos e depois fogem com o dinheiro, deixando um rastro de destruição e investidores em prantos.

Phishing

Não clique no link do e-mail! Sites que parecem legítimos podem ser cópias cuidadosamente feitas de sites falsos, e uma vez que você insira suas informações, sua carteira será esvaziada.

puxar e vender

Os ativos de criptografia de pequena capitalização são os mais comuns; os golpistas compram a preços baixos e depois especulam sobre o preço. Quando os investidores de varejo começam a comprar em massa e o preço sobe, eles vendem tudo para obter lucro. Um amigo meu foi enganado assim e perdeu várias milhares.

falso câmbio

Aqueles plataformas de "zero taxas" e "sem registo" cheiram a fraudes.

esquema de matar porco

A pior de todas. Os golpistas fingem ter sentimentos por você em aplicativos de namoro, gradualmente constroem confiança e depois o induzem a investir. Quando você investe muito dinheiro, a pessoa desaparece, nem um pedaço de carne de porco lhe deixam.

Dicas para se proteger

• Olhe atentamente para o mercado: Saiba mais sobre o mercado, as fraudes costumam ter características comuns.
• Mensagens suspeitas, ignore: Aqueles que prometem "riqueza da noite para o dia" são apenas conversa fiada.
• A chave privada é a essência da vida: quem pedir a sua chave privada é um vigarista, plataformas legítimas nunca o pedirão.
• Escolha uma plataforma confiável: grandes exchanges mainstream ainda têm um pouco de vergonha, enquanto pequenas exchanges podem falir a qualquer momento.
• Verificação em duas etapas obrigatória: um pouco inconveniente, mas pode te salvar a vida

O que fazer se você foi enganado

Para ser honesto, é provável que você não consiga recuperar o dinheiro, mas você pode:

• Colete todas as evidências (registros de chat, registros de transferência)
• Contacte o suporte da plataforma (embora possam também não conseguir ajudar)
• Notificar o banco para congelar as contas relacionadas
• Alarme (embora a polícia na maioria das vezes não tenha solução)
• Compartilha a tua experiência, pelo menos pode alertar os outros

Lembre-se, no mundo da criptografia não há remédio para arrependimentos. Aqueles que afirmam poder ajudá-lo a recuperar fundos perdidos frequentemente são fraudes secundárias. Meu amigo foi enganado em 50 mil e depois foi enganado em 20 mil por uma "equipe de recuperação", foi simplesmente um agravamento da situação.

Este mundo não tem almoços grátis. Se alguém lhe disser que há, então você é o próprio almoço.