De acordo com o relatório do Odaily, as autoridades de Nova Zelândia recentemente emitiram um comunicado, anunciando a prisão de um homem de Wellington em Auckland. Esta ação de prisão foi realizada em resposta a um caso global de fraude em ativos de criptografia liderado pelo FBI.

Segundo informações, este grupo criminoso enganou sete vítimas, obtendo ativos de criptografia no valor total de até 265 milhões de dólares (aproximadamente 450 milhões de dólares neozelandeses). Em seguida, entre março e agosto de 2024, os criminosos realizaram uma série de atividades de lavagem de dinheiro em várias plataformas.

A polícia da Nova Zelândia revelou que, nos últimos três dias, as autoridades executaram mandados de busca em Auckland, Wellington e na Califórnia, nos Estados Unidos, e prenderam vários suspeitos. Entre eles, um suspeito foi preso dentro da Nova Zelândia. Atualmente, um total de 13 pessoas foram acusadas de participar do caso.

O Departamento de Justiça dos EUA apresentou várias acusações contra este homem de Wellington, de acordo com a lei federal, incluindo extorsão (RICO), conspiração para realizar fraude em telecomunicações e conspiração para lavagem de dinheiro.

Este homem compareceu hoje ao tribunal de primeira instância de Auckland. Com base no procedimento legal, o tribunal proibiu temporariamente a divulgação do seu nome. Após a audiência preliminar, o homem foi libertado sob fiança. O tribunal agendou sua nova comparecimento ao tribunal de primeira instância de Auckland para 3 de julho de 2025.

O desenvolvimento deste caso chamou a atenção da comunidade de ativos de criptografia e lembrou novamente os investidores da necessidade de estarem atentos e prevenirem-se contra diversas fraudes de ativos de criptografia. (Fonte: Odaily)