O Escândalo Cripto de Danny Devan: O Esquema de Lavagem de Dinheiro em Bitcoin do Influenciador do TikTok

Não consegui acreditar nos meus olhos quando li sobre o caso de Danny Devan. Este astro das redes sociais de 31 anos - que construiu toda a sua marca a dar conselhos financeiros - acabou de se declarar culpado de coisas realmente suspeitas. A ironia é simplesmente rica demais!

Denish Sahadevan (o seu nome verdadeiro) conseguiu enganar mais de 1,2 milhões de dólares de programas de ajuda COVID do governo. Enquanto pequenas empresas estavam desesperadamente a lutar, este sujeito estava a falsificar formulários fiscais e extratos bancários falsos para roubar dinheiro destinado a pessoas que realmente precisavam. Desagradável, honestamente.

A audácia deste homem! Ele submeteu cerca de 71 pedidos de empréstimos PPP - SETENTA E UM! Quem faz isso? Ele conseguiu obter $146,000 em benefícios PPP e mais $238,000 através de empréstimos para desastres. Tudo isso enquanto ostentava sua "especialização financeira" para seguidores que confiaram nele.

O que realmente me choca é como ele usou criptomoedas para esconder suas pistas. Claro que sim! Quando os federais invadiram o lugar dele, encontraram várias carteiras de motorista e um Bitcoin físico, provavelmente armazenando chaves privadas. Movimento clássico de criminoso - pregando sabedoria de investimento enquanto secretamente usava as mesmas tecnologias para lavar dinheiro roubado.

Eu vi muitos desses chamados "finfluenciadores" ganharem fama sem credenciais ou ética adequadas. Agora ele enfrenta uma pena séria - até 20 anos por fraude eletrônica, 10 por lavagem de dinheiro, além de 2 anos obrigatórios por roubo de identidade. Ele também é responsável por $429,000 em restituição e tem que perder suas posses em criptomoedas.

O espaço cripto não precisa de personagens como este. Eles dão um mau nome a toda a indústria enquanto investidores e construtores diários tentam criar valor legítimo. As autoridades finalmente alcançando-o envia a mensagem certa, embora seja uma pena que tantos provavelmente tenham confiado em seus conselhos.

Pergunto-me quantos dos seus 800 mil seguidores no TikTok agora percebem que estavam a receber dicas financeiras de um fraudador? Essa é a parte mais assustadora das redes sociais - qualquer um pode parecer um especialista hoje em dia.

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