Danny Devan, influenciador de criptomoedas, foi preso por esquema 🚔 de lavagem de BTC

O império cripto de Danny Devan desmoronou. A estrela do TikTok de 31 anos (chamada Denish Sahadevan) acaba de admitir culpa em uma enorme operação de lavagem de dinheiro. É realmente chocante. Ele conseguiu mais de 1,2 milhões de dólares de programas de ajuda governamental durante a pandemia. Empréstimos PPP. Fundos EIDL. E tudo mais 💰

A influenciadora de Maryland foi criativa. Fez documentos fiscais falsos. Cozinhou extratos bancários falsos. Candidatou-se a um alucinante 71 empréstimos PPP no valor potencial de US $ 941.000 em fraude. Fugiu com US $ 146.000 antes que alguém percebesse. Pegou mais US$ 238.000 através de 8 empréstimos de desastres. Coisas 📝 muito descaradas

Fica pior. Ele roubou informações pessoais de alguém. Usou isso para aumentar suas candidaturas. Não é legal.

Então veio a encobrimento. O Bitcoin parecia a solução perfeita. Trocar o dinheiro sujo. Torná-lo limpo. Não funcionou 🔍 Quando as autoridades invadiram a sua casa, encontraram várias carteiras de motorista. Bitcoin físico também. Provavelmente aquelas carteiras de hardware com chaves privadas.

Agora ele está enfrentando as consequências. Fraude eletrónica? Vinte anos no máximo. A lavagem de dinheiro pode acrescentar mais uma década. O roubo de identidade traz uma pena obrigatória de dois anos. Sem mencionar $429,000 em restituição mais a perda de tudo o que ele tem 🔒

Estamos em 2025, e cripto está em todos os lugares. Mas este caso deixa algo claro - o blockchain não é tão anônimo quanto algumas pessoas pensam. As autoridades estão melhorando neste jogo 🌐 Parece que sua contagem de seguidores no TikTok não importa muito quando você está diante de um juiz. Crime digital, punição 🚀 real