FBI detém parceiro de ex-conselheiro de Trump, suspeito de fraude de 1 bilhão de dólares em ativos de criptografia

No dia 16 de março de 2023, o bilionário chinês Guo Wengui foi preso pelo FBI (Federal Bureau of Investigation) sob suspeita de participar de uma grande fraude com ativos de criptografia. Segundo várias mídias, Guo Wengui é um dos bilionários forçados a deixar a China, tendo uma estreita ligação com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Associação com consultores de Trump

A ABC News report apontou que Guo Wengui tem ligações estreitas com o estrategista político, chefe de estratégia e conselheiro sênior de Trump, Steve Bannon(Steve Bannon). Vale a pena mencionar que Bannon foi acusado de fraude durante a administração de Trump, mas posteriormente recebeu um perdão de Trump.


Ação conjunta de aplicação da lei entre a SEC e o FBI

Guo Wengui será julgado no tribunal federal de Nova Iorque. O FBI e a SEC ( acusam Guo Wengui ), também conhecido como Ho Wan Kwok (, e seu consultor financeiro Jin Mingjie ), Kin Ming Je (, de várias acusações, incluindo fraude de transferência eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude bancária.

As autoridades afirmam que Guo Wengui e Jin Mingjie utilizaram a sua influência nas redes sociais e em outras plataformas para implementar um esquema de fraude em ativos de criptografia no valor de bilhões de dólares. Segundo a investigação, os suspeitos utilizaram os lucros ilegais para adquirir vários bens de luxo, incluindo:

• Um carro desportivo Ferrari avaliado em 3,5 milhões de dólares
• Uma mansão luxuosa com uma área de 50.000 pés quadrados
• Um iate de luxo no valor de 37 milhões de dólares
• Dois colchões no valor de 36,000 dólares

Detalhes do esquema de fraude H-Coin

A acusação da SEC mostra que Guo Wengui começou a implementar um plano fraudulento em 2020. Ele lançou uma emissão de moeda de criptografia “H-Coin” não registrada, afirmando que o token era apoiado por metais preciosos.

A SEC afirmou na sua reclamação: “Desde abril de 2020, Guo Wengui realizou emissões fraudulentas de valores mobiliários, levantando um total de pelo menos várias centenas de milhões de dólares de investidores nos Estados Unidos e em todo o mundo. Sem o conhecimento desses investidores, Guo e seu consultor financeiro Jin Mingjie desviaram a maior parte dos fundos levantados de certos produtos-alvo para enriquecer a si mesmos e à sua família.”

Além de H-Coin, Guo Wengui também ofereceu ilegalmente aos investidores a falsa oportunidade de comprar ações do GTV Media Group. A empresa foi co-fundada por Guo Wengui e o ex-conselheiro de Trump, Steve Bannon, há três anos.

Declaração do Procurador dos EUA

O procurador dos EUA, Damian Williams), fez uma declaração forte sobre o caso: “Guo é acusado de utilizar dinheiro roubado para enriquecer-se, incluindo a compra de uma mansão de 50.000 pés quadrados para si e seus familiares, um Ferrari no valor de 3,5 milhões de dólares, até mesmo dois colchões no valor de 36.000 dólares, e financiar um iate de luxo de 37 milhões de dólares.”

Este caso gerou ampla atenção, principalmente devido ao montante elevado envolvido e à estreita ligação das pessoas envolvidas com figuras políticas. Para os participantes do mercado de ativos de criptografia, este caso destaca novamente a importância de investir em conformidade e escolher projetos de encriptação com cautela.