Ferramentas de investigação na cadeia ajudam na análise de segurança do Blockchain

No campo da segurança da Blockchain, ferramentas de investigação na cadeia precisas e eficientes são fundamentais para o monitoramento de ativos, prevenção de riscos e investigação de crimes financeiros. Abaixo estão 12 ferramentas de análise de Blockchain comumente utilizadas, abrangendo monitoramento de dados em múltiplas cadeias, pontes entre cadeias, rastreamento de fluxos de fundos e cálculo de lucros e perdas fiscais, proporcionando um guia de análise de dados na cadeia de nível profissional para investigadores de segurança, agências de aplicação da lei, equipes de conformidade e investidores, ajudando a enfrentar os desafios de segurança da Blockchain que estão se tornando cada vez mais complexos.

1. Cielo | Monitorização e Rastreio de Carteiras Compatíveis com EVM

Cielo foca no rastreamento de carteiras, suportando várias plataformas de Blockchain como cadeias compatíveis com EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre outras. Esta ferramenta consegue monitorizar em tempo real as atividades das carteiras e o fluxo de fundos, além de oferecer uma lista recomendada de Smart Wallet, ajudando os usuários a identificar rapidamente potenciais riscos ou comportamentos anormais.

Cenários de aplicação:

• Monitorização de transferências de grandes quantias, análise do comportamento de contas de baleias
• Identificar endereços suspeitos, prevenir fraudes em criptomoedas

2. TRM Labs | Plataforma de inteligência na cadeia contra crimes financeiros

A TRM Labs é uma plataforma de inteligência em blockchain líder, que ajuda os usuários a rastrear o fluxo de fundos de forma abrangente, apresentando dados de endereços e transações de forma gráfica. Suporta mais de 70 milhões de ativos, abrange 30 redes de Blockchain e fornece suporte de dados tanto para NFTs quanto para protocolos DeFi, sendo amplamente utilizada em instituições financeiras, empresas de criptomoedas e departamentos governamentais, destacando-se especialmente na detecção e investigação de crimes financeiros em criptomoedas.

Cenários de aplicação:

• Ajudar as autoridades de aplicação da lei, bolsas e instituições financeiras a combater o crime relacionado com criptomoedas
• Monitorizar transações relacionadas com OFAC

3. MetaSuites | Blockchain dados aumentados navegador

MetaSuites, desenvolvido pela BlockSec, é uma ferramenta de melhoria para navegadores de blockchain baseada em extensão Chrome. Oferece visualizações de dados intuitivas, como gráficos de fluxo de fundos e etiquetas de endereço, e integra mais de 30 ferramentas Web3 e de IA, aumentando significativamente a eficiência da análise de dados na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Estudar protocolos DeFi, analisar vulnerabilidades e riscos potenciais
• Melhorar as funcionalidades do blockchain explorer, facilitando a revisão do comportamento de endereços

4. MetaSleuth | Ferramenta de rastreamento na cadeia amigável para usuários de varejo

MetaSleuth como uma plataforma de rastreamento na cadeia voltada para usuários de varejo, fez otimizações direcionadas na experiência do usuário e na conveniência operacional. Suporta análise entre cadeias, podendo rastrear o fluxo de fundos e identificar endereços de alto risco, atualmente cobrindo um total de 13 blocos, incluindo Bitcoin, Ethereum, Solana, fornecendo análises inteligentes e funcionalidades de compartilhamento colaborativo para investidores individuais e pequenas e médias instituições.

Cenários de aplicação:

• Investidores individuais e pequenas e médias instituições monitorizam a segurança das carteiras
• Analisar o caminho do ataque dos hackers, bloquear transações anormais

5. Arkham Intelligence | Rastreio de fundos na cadeia e visualização de dados

Arkham é uma plataforma de inteligência abrangente que integra um navegador multi-chain, etiquetas de entidades, criação de gráficos e funcionalidades de alertas em tempo real. Com um poderoso banco de dados de endereços e entidades, suporta filtragem de transações e operações de visualização, permitindo que os usuários realizem análises profundas de mais de 50 dados de Blockchain através de interfaces API. As funcionalidades abrangentes do Arkham fazem dele uma ferramenta de investigação na cadeia bastante elogiada no setor.

Cenários de aplicação:

• Explorar profundamente os caminhos de fluxo de capital, revelando relações ocultas
• Combinar AI para identificar endereços de risco potencial

6. Etherscan / Solscan | O mais poderoso Blockchain Explorer

Etherscan e Solscan são, respetivamente, exploradores de blockchain compatíveis com EVM e especializados em Solana. Fornecem registos de transações, informações de endereços, códigos de contratos inteligentes e consultas de saldo, entre outros dados detalhados, sustentando, assim, a transparência e as necessidades de consulta de dados do ecossistema Ethereum e da rede Solana, sendo ferramentas indispensáveis para desenvolvedores e pesquisadores.

Cenários de aplicação:

• Estudar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analisar comportamentos de transação na cadeia
• Rastrear o caminho do ataque de hackers, avaliar a segurança dos ativos

7. Blockchair | Motor de busca de dados na cadeia do Bitcoin

Blockchair é um navegador focado na consulta de dados na cadeia do Bitcoin, onde os usuários podem pesquisar e visualizar detalhes sobre blocos, transações e endereços. Esta ferramenta não só suporta Bitcoin, como também é compatível com consultas de dados de outras blockchains, e oferece uma interface API, adequada para análise de transações de Bitcoin e pesquisa de dados de blocos.

Cenários de aplicação:

• Estudar o fluxo de fundos na cadeia do Bitcoin
• Análise profunda do comportamento das piscinas de mineração BTC

8. Intervalo | Rastreamento do fluxo de fundos USDC entre cadeias

A Range oferece uma solução de monitoramento exclusiva para transações de ponte CCTP, acompanhando principalmente o fluxo de USDC entre ecossistemas como Ethereum, Solana e Cosmos. O monitoramento em tempo real e o feedback de dados transparentes ajudam os usuários a entender melhor a transferência de ativos na cadeia e a realizar uma análise aprofundada da liquidez DeFi.

Cenários de aplicação:

• Identificar caminhos de arbitragem para USDC em múltiplas cadeias
• Analisar o comportamento de transações entre cadeias, aumentar a eficiência do capital

9. Pulsy | Agregador de rastreamento de ativos cross-chain

Pulsy é um agregador de navegador de ponte, que ajuda os usuários a encontrar o caminho de transferência ideal ao integrar dados de transferência de ativos entre cadeias. Com a análise de dados em tempo real e históricos, esta ferramenta oferece soluções de monitoramento mais eficientes para transações entre cadeias, especialmente adequada para a gestão de ativos em ambientes de múltiplas cadeias.

Cenários de aplicação:

• Estudar oportunidades de arbitragem entre cadeias
• Monitorizar o fluxo de fundos DeFi

10. Socketscan | Monitorização de ponte compatível com EVM na cadeia

Socketscan foca na monitorização de transações de ponte entre cadeias compatíveis com EVM, oferecendo uma plataforma unificada para que os usuários consultem o estado detalhado de hashes de transação ou endereços. Suporta o rastreamento de transações em várias cadeias, como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando visualização de dados clara e monitorização em tempo real para a transferência de ativos entre cadeias.

Cenários de aplicação:

• Monitorizar o fluxo de fundos entre cadeias no ecossistema EVM
• Rastrear transações de ponte, alertar para fluxos de fundos anormais

11. Dune | Plataforma de análise de dados na cadeia aberta

Dune é uma das plataformas de análise de dados na cadeia mais populares e influentes atualmente. Os usuários podem utilizar instruções SQL para consultar uma enorme quantidade de dados na cadeia, criar e compartilhar diversos painéis de dados personalizados. Sua plataforma aberta incentiva a comunidade de criadores de dados a inovar continuamente, sendo a escolha ideal para realizar mineração de dados aprofundada e análise de tendências na cadeia.

Cenários de aplicação:

• Monitorização dos indicadores KPI dos projetos DeFi
• Analisar as tendências do mercado NFT

12. CryptoTaxCalculator | Cálculo de Impostos Cripto & Análise de Ganhos e Perdas

O CryptoTaxCalculator foi projetado especificamente para investidores em criptomoedas, ajudando os usuários a completar a declaração de impostos e a revisão de investimentos através do cálculo automático de lucros e perdas de transações. A plataforma não só suporta a geração automática de relatórios fiscais, mas também fornece análises detalhadas de lucros e perdas, ajudando os usuários a alcançar conformidade fiscal e gestão de ativos.

Cenários de aplicação:

• Geração automática de declarações fiscais, reduzindo o tempo de cálculo manual
• Rastrear o rendimento dos ativos, realizar investimentos em conformidade

Conclusão

As 12 ferramentas acima abrangem vários aspectos, incluindo rastreamento de carteiras, monitoramento de fluxo de fundos, ponte entre cadeias, visualização de dados e gestão tributária, refletindo os últimos avanços no campo da segurança da Blockchain em transparência de dados, monitoramento entre cadeias e análise de inteligência em tempo real. Tanto as equipes de segurança financeira em nível institucional quanto os pesquisadores focados na conformidade da Blockchain podem se beneficiar dessas ferramentas, que oferecem suporte eficiente e preciso para análise de dados na cadeia e prevenção de riscos. Ao combinar cenários de negócios reais, escolher as ferramentas adequadas aumentará significativamente a capacidade de proteção e o nível de análise de dados.