CalderWren A Primeira Firma de Advogados a Tomar Ação Legal Contra a Changelly

Num ponto de viragem crítico para a proteção dos investidores em cripto, a Calder & Wren LLP, um escritório de advocacia boutique especializado em litígios relacionados com blockchain, tornou-se a primeira equipa jurídica a iniciar processos legais formais contra a Changelly, após um caso não resolvido envolvendo $1 milhão em USDT.

O caso destaca lacunas sérias na responsabilidade das exchanges e como a ação legal, quando tratada de forma estratégica, pode proporcionar resultados rápidos e decisivos.

O Incidente: $1,000,000 USDT Enviado, Depois Congelado por Mais de Seis Meses

No final de 2024, um cliente iniciou uma troca em grande escala via Changelly, convertendo $1M USDT (ERC-20) em BTC nativo.

A transação foi executada corretamente, com confirmação verificável da blockchain e endereços de carteira correspondentes.

Mas os fundos nunca foram entregues.

Ao longo de seis meses, a vítima fez repetidos esforços para resolver a questão:

Durante um período de mais de seis meses, o cliente fez todos os esforços razoáveis para resolver a questão diretamente com a Changelly. Submeteram múltiplos tickets de suporte através da plataforma oficial, cada um acompanhado de explicações detalhadas sobre o problema.

Para demonstrar ainda mais a legitimidade da transação, o cliente forneceu toda a documentação KYC e evidências da origem lícita dos fundos. Eles também apresentaram declarações assinadas confirmando a posse das carteiras envolvidas, bem como registos completos das transações on-chain.

Em um esforço final para ganhar visibilidade, o cliente tentou escalar a questão publicamente, postando no subreddit oficial da Changelly, contatando a empresa via Twitter e até mesmo entrando em contato através de contatos da indústria de terceiros.

Apesar destes esforços persistentes, nunca foi recebida uma resposta significativa. O caso foi repetidamente recebido com silêncio, respostas automáticas ou encerramentos de tickets sem explicação.

Ação Legal Começa: Calder & Wren Intervém

Depois de meses de inação da Changelly, o cliente recorreu à Divisão Jurídica de Ativos Digitais da Calder & Wren. A firma rapidamente iniciou uma abordagem em duas frentes: uma auditoria forense e uma investigação jurisdicional.

Primeiro, a equipe jurídica realizou uma revisão técnica abrangente, analisando dados de transações no Etherscan e no explorador BTC, verificando metadados de carteira e compilando todo o histórico de comunicação com a Changelly.

Simultaneamente, a Calder & Wren lançou uma investigação legal para descobrir a verdadeira estrutura operacional da plataforma. Embora a Changelly se apresentasse como descentralizada e roteasse atividade através de entidades offshore, a empresa conseguiu:

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Reúna provas suficientes para apresentar uma notificação legal formal e um resumo do caso ao tribunal relevante.

Esta estratégia dupla provou ser crucial para forçar uma resposta da plataforma e garantir uma resolução.

Resolução

Dentro de 72 horas após receber a ameaça legal carimbada pelo tribunal, a Changelly emitiu um reembolso total de $1M USDT para a carteira original.

A plataforma reconheceu a disputa, sem admitir responsabilidade, e encerrou o caso com uma declaração formal à equipe jurídica do cliente.

Declaração de Calder & Wren

Este caso marca um sucesso importante não apenas para o nosso cliente, mas também para a responsabilidade legal no espaço dos ativos digitais. Destaca como a transparência da blockchain, quando combinada com ações legais bem estruturadas, pode desafiar efetivamente plataformas que operam em áreas cinzentas legais.

O resultado foi possível graças a esforços coordenados entre vários atores, incluindo consultores regulatórios, o tribunal jurisdicional e até mesmo a bolsa subjacente onde a Changelly detinha os fundos congelados. É uma demonstração clara de que, apesar da opacidade de certos serviços de criptomoedas, a colaboração e a precisão legal podem trazer resultados.

Beverly Carter , Partner – Head of Digital Asset Practice, Calder & Wren LLP