Análise da condenação judicial em casos relacionados com moeda virtual

I. Visão geral

Recentemente, ao estudar casos judiciais relacionados com moeda virtual, é possível observar que as autoridades judiciais apresentam alguns padrões comuns de condenação ao lidar com este tipo de casos. Este padrão reflete a tendência dos tribunais em determinar se certos comportamentos constituem crime.

Este artigo irá explorar como a prática judicial determina se um determinado ato constitui crime em alguns crimes comuns relacionados com moeda.

Dois, Casos Típicos

Em abril de 2020, o Tribunal Superior do Povo da Província de Zhejiang proferiu uma decisão final sobre um caso de fraude de captação de investimentos. O caso envolvia a captação de investimentos sob o pretexto de negociação de moeda virtual e o desenvolvimento de filiais através de métodos de pirâmide, utilizando a tecnologia blockchain para promover e atrair investimentos, mas na realidade era um comportamento de manipulação de preços para lucro. O tribunal considerou que tal comportamento deveria ser qualificado como crime de fraude, e não como o mais leve crime de organização ou liderança de pirâmide ou crime de captação ilegal de depósitos do público.

Este caso ilustra concentradamente vários modelos de negócios e cenários, como emissão de moeda virtual, promoção e marketing, manipulação de preços, ICO, entre outros.

É importante notar que o réu do caso foi inicialmente condenado a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas posteriormente a condenação original foi revogada, sendo condenado por crime de fraude em captação de recursos e sentenciado a prisão perpétua. Esta enorme diferença nas penas suscitou reflexões sobre a lógica de condenação dos crimes de pirâmide e dos crimes de fraude.

Três, principais tipos de crimes relacionados com moeda e lógica de condenação

( uma ) questão sobre a legalidade das transações de moeda virtual

Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios do país publicaram o “Anúncio sobre a Prevenção dos Riscos da Emissão de Tokens e Financiamento”, a emissão de tokens dentro da China é considerada uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada, suspeita de atividades criminosas como captação ilegal de recursos. A promoção pública sob o nome de “Moeda virtual” é considerada uma atividade não conforme e até mesmo ilegal.

Mesmo as moedas virtuais emitidas em plataformas no exterior, para concretizar a realização de valor, ainda precisam ser trocadas por moeda legal. A emissão de moeda virtual não obteve reconhecimento estatal, não possui valor de circulação por si só, existindo apenas como um conceito virtual, carecendo de valor econômico real.

(二) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda

1. Crimes de fraude: incluindo fraude, fraude contratual, fraude em captação de recursos, entre outros.
2. Crime de pirâmide
3. Crime de exploração de jogo
4. Crime de exploração ilegal

( três ) lógica de condenação por crimes relacionados com moeda

Como exemplo de crime de pirâmide e crime de fraude na captação de recursos:

1. Elementos constitutivos do crime de pirâmide.

   • Estabelecer barreiras para atrair participantes sob o pretexto de fornecer produtos, serviços ou desenvolver plataformas, projetos, etc.
   • Usar o número de desenvolvedores como base para calcular recompensas ou reembolsos
   • As organizações de pirâmide devem ter mais de três níveis e mais de trinta pessoas.
   • O objetivo do agente é enganar os participantes para obter bens.

2. Lógica de condenação dos crimes de fraude:

   • O agente dispõe de bens ao induzir a vítima em erro.
   • No final, prejudica os titulares de direitos de propriedade.
   • O agente obtém bens de outrem

Em casos de fraude com moeda virtual, as moedas de ar, embora sem valor, podem ser usadas como ferramentas de fraude para trocar por moedas principais. As vítimas que entregam moedas principais apenas recebem as moedas de ar que foram prometidas para valorização, mas na realidade não têm valor algum.

Quatro, Conclusão

Embora o investimento em moeda virtual não esteja claramente proibido, as autoridades competentes têm uma grande margem de interpretação sobre comportamentos que “suspeitam de perturbar a ordem financeira e prejudicar a segurança financeira”. A compreensão e a execução das regulamentações podem variar entre diferentes regiões, o que é especialmente evidente em casos relacionados com moeda virtual. Os investidores devem agir com cautela e estar plenamente cientes dos riscos envolvidos.