Desenvolvedor Tornado Cash arquiva recurso pós-lavagem de dinheiro

Não aceitando uma sentença de 64 meses de prisão das autoridades holandesas, o desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, entrou com um recurso.

Desenvolvedor Tornado Cash arquiva recurso pós-lavagem de dinheiro

O desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, entrou com um recurso no tribunal de apelações holandês s-Hertogenbosch depois de ser considerado culpado de lavagem de dinheiro em 14 de maio.

O tribunal holandês ainda não revelou se aceitará o recurso e pode levar vários meses até que a primeira audiência ocorra com base na situação atual.

Conforme relata o Coin68, Alexey Pertsev foi condenado a 64 meses de prisão por lavagem USD 1,2 bilhão de ativos ilegais durante a operação do projeto, de julho de 2019 a agosto de 2022.

De acordo com a decisão da época:

“O Tornado Cash facilita os criminosos que querem lavar dinheiro. Foi por isso que o tribunal acusou o arguido de envolvimento em branqueamento de capitais.”

No início de agosto de 2022, um tribunal holandês prendeu o desenvolvedor Tornado Cash em um momento em que o projeto estava na lista negra do Departamento de Fintech dos EUA

De acordo com a acusação levantada antes do julgamento, que disse que entre 9 de julho de 2019 e 10 de agosto de 2022, Alexey Pertsev deveria ter suspeitado da origem do comércio ilegal na plataforma Tornado Cash.

Tornado Cash não só foi condenado na Holanda, como também enfrentou acusações de lavagem de dinheiro do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Em 29 de abril de 2024, os promotores reiteraram a noção de que o fundador Tornado Cash incitou a lavagem de dinheiro.

Assim, o DOJ alegou que o Tornado Cash foi a principal ferramenta suporte o grupo hacker Lazarus da Coreia do Norte “evacuou” a quantia de USD 100 milhões roubada do ataque ao Harmony’s Horizon ponte. O grupo Lazarus também foi acusado de invadir a rede USD 622 milhões de Axie Infinito Ronin e uma série de outros grandes roubos de criptomoedas.

Os desenvolvedores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, também enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e violações de corte ordem nos Estados Unidos. Roman Storm deverá ser julgado em setembro de 2024, após a sua detenção no ano passado, com o outro fundador, Roman Semenov, ainda proibido.

Coin68 Síntese***