Ex-executivo da FTX, Riyan Salame, se declara culpado
Salame declarou-se culpado das acusações de contribuições políticas ilegais e fraude à Comissão Federal Eleitoral dos EUA.
Salame entrou em acordo com os procuradores federais que pode reduzir sua sentença ou torná-la irrelevante.
O juiz Kaplan anunciará a sentença de Salame em 6 de março de 2024.
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Introdução
O drama em torno do colapso da bolsa de criptomoedas FTX continua, com mais um ex-utivo se declarando culpado. As evidências apresentadas durante o julgamento mostram várias práticas inadequadas de governança. que levou à queda da bolsa.
Este artigo aborda a admissão de culpa de Salame, ex-utivo sênior da FTX. Também iremos analisar como isso afetará a reputação da FTX e seu plano de reviver.
Salame se declara culpado de várias acusações da FTX
Ryan Salame, o ex-co-CEO da subsidiária das Bahamas da FTX e um próximo associado de Sam Bankman-Fried declarou-se culpado de duas acusações contra ele, incluindo fazer doações políticas ilegais.
Na quinta-feira, 7 de setembro, Salame se declarou culpado perante o juiz federal Lewis Kaplan em Manhattan. Oficialmente, Salame se tornou o quarto ex-utivo da FTX a admitir suas contribuições para a queda da bolsa de criptomoedas.
O pedido de culpa de Salam surgiu cerca de um mês antes do início do julgamento do fundador e CEO da FTX, Bankman-Fried, que é acusado de conspiração para fraudar a FTX, o que resultou em sua falência em novembro de 2022. Curiosamente, Kaplan é o homem que supervisionará o julgamento de SBF, que começa em 3 de outubro.
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Antecedentes e Função de Riyan Salam na FTX
Antes de abordarmos o que Salam fez de errado, vamos analisar seu histórico e papel utivo em FTX.
Riyan Salam, 29 anos, cresceu em Sandisfield, Massachusetts, Estados Unidos. Ele trabalhou como lavador de louças em um restaurante na região quando tinha apenas 14 anos. Mais tarde, estudou no Instituto de Artes Marciais dos Berkshires. Em 2019 terminou o mestrado em Finanças na Universidade de Georgetown.
Depois disso, Salam trabalhou por um curto período como consultor fiscal sênior na Ernst & Young, uma empresa de consultoria, antes de ingressar na Circle, a emissora de stablecoin, onde trabalhou como trader. Em 2019, juntou-se à Alameda Research, de Bankman-Fried. Quant empresa de negociação. Nas Bahamas, onde estava sediado, Salame era o ponto de contato entre a FTX e o governo.
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De acordo com o seu perfil no LinkedIn, Salame tornou-se Co-CEO da FTX Digital Market em 2021. Foi durante esse período, que se estendeu de 2020 a 2022, que ele começou a adquirir várias propriedades, incluindo restaurantes e imóveis.
Como exemplo, Salame comprou seis imóveis no valor de US$ 6 milhões. Ele também adquiriu vários restaurantes que incluem a padaria Sweet Dreams, Firefly Gastropub e The Olde Heritage Tavern.
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Acusações criminais contra Salame
O governo dos EUA acusou Salame no Tribunal dos EUA no Distrito Sul de Nova York para responder a acusações de contribuições políticas ilegais e fraude à Comissão Federal de Eleições dos EUA.
Os procuradores federais alegaram que Salame e Singh fizeram doações no valor de milhões de dólares a candidatos políticos nos Estados Unidos. De acordo com os procuradores, Salame e seus associados usaram fundos de clientes da FTX para fazer as doações ilegais. Além disso, o governo disse que suas contribuições excederam os limites federais.
De acordo com os procuradores, Salame e seus associados, incluindo as ações de Bankman-Fried, tinham como objetivo influenciar decisões políticas que poderiam ter um impacto na indústria de criptomoedas. Salame e SBF canalizaram os fundos de doação por meio da Alameda Research. Os utivos da FTX categorizaram os fundos transferidos para a Alameda Research como empréstimos.
Salame admitiu que era um doador fantasma que secretamente canalizou milhões de dólares para candidatos políticos republicanos. Por outro lado, Bankman-Fried foi responsável por todas as doações que deram aos democratas.
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Salame, que era o co-CEO da unidade da FTX nas Bahamas, não perdeu tempo do tribunal, pois admitiu facilmente que desempenhou um grande papel em fraudar a Comissão Federal de Eleições, fez contribuições políticas ilegais e operou um negócio de transferência de dinheiro sem licença.
Salame disse: “Fiz contribuições políticas em meu nome que foram financiadas por transferências de uma subsidiária da Alameda.”
Em relação à sua admissão aberta, Damian Williams disse: “Ryan Salame concordou em promover os interesses da FTX, Alameda Research e seus coconspiradores através de uma campanha de influência política ilegal e através de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, que ajudou a FTX a crescer mais rápido e maior, operando fora da lei.”
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Enquanto isso, o tribunal anunciará a decisão de Salame em 6 de março de 2024, onde ele enfrenta a possibilidade de até 10 anos de prisão.
Acordo de Confissão de Culpa de Salame
O acordo de apelo de Salame com o governo envolve várias cláusulas e termos-chave que determinam a sentença final do tribunal que o Juiz Kaplan entregará em março de 2024.
Primeiro, Salame concordou em entregar $6 milhões de dólares ao governo antes do tribunal passar a sentença. Além disso, Salame perderá $1,5 bilhão, o que representa a propriedade que se enquadra na acusação de transmissor de dinheiro não licenciado. O tribunal também ordenou que Salame pagasse uma restituição de cerca de $5,5 milhões aos credores da FTX.
Já Salame concordou em entregar vários ativos, que incluem “automóvel Porsche 2021, ao governo. Ele também dará ao governo várias propriedades, como as duas casas em Massachusetts e a Rood Farm Corporation.
Se Salame conseguir honrar o acordo de confissão integralmente até a data acordada, “ele estará livre do valor total.” Isso está de acordo com a apresentação do DOJ que afirma: “Após o recebimento do pagamento … os [E.U.A.] aceitarão o Pagamento e os Ativos Substitutos como satisfação total do Julgamento Monetário.” O juiz Lewis Kaplan, do Tribunal Distrital dos E.U.A. em Manhattan, proferirá o julgamento na data estipulada.
Comentando os processos da FTX e a admissão de culpa de Salame, Jason Linder, da firma Mayer Brown, que é o advogado de Salame, acredita que seu cliente receberá uma sentença favorável para que ele comece um novo capítulo em sua vida.
Linder disse: “Ryan espera deixar este capítulo para trás e seguir em frente com sua vida.” Notavelmente, Salame é um dos vários ex-utivos da FTX, incluindo Gary Wang e Caroline Ellison, que fecharam acordos de delação com o tribunal.
O Impacto do Apelo de Salame na Reputação e Operações da FTX
De acordo com as últimas notícias da FTX, quando Salame fez sua confissão de culpa, o plano de renascimento da exchange de criptomoedas estava em um estágio avançado. Citando uma apresentação apresentada em um tribunal de Delaware, a Bloomberg informou recentemente que a extinta exchange de criptomoedas FTX já recebeu mais de 75 licitantes.
Atualmente, a empresa de gestão imobiliária recuperou $16 bilhões, consistindo em criptomoedas no valor de cerca de $3,4 bilhões e outros ativos avaliados em cerca de $7 bilhões. Um relatório recente revelou que a atual gestão da FTX, que compreende o CEO John J. Ray III e outros utivos, estão planejando relançar a bolsa.
No entanto, a admissão de Salame de uma má gestão corporativa e financeira pode dificultar o progresso que os utivos atuais da FTX fizeram. A razão é que ainda não está claro se a empresa possui uma estrutura corporativa adequada no local, bem como supervisão suficiente para detectar e evitar irregularidades semelhantes no futuro. Mesmo que a atual administração relance a FTX, muitos investidores podem se abster de investir nela, algo que pode afetar sua capacidade competitiva em todo o mercado de criptomoedas.
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Conclusão
Riyan Salame, o ex-utivo da FTX, se declarou culpado de duas acusações feitas contra ele. No entanto, ele fez um acordo de confissão com os promotores federais para resolver algumas obrigações financeiras, que incluem uma restituição de $5.5 bilhões para os credores da FTX. O juiz Kaplan sentenciará Salame em 6 de março de 2024.
