Chainalysis запускает сертификацию ареста активов для помощи правоохранительным органам в борьбе с преступностью в области Крипто

Joerg Хиллер

13 февраля 2025 г. 17:28

Chainalysis представляет сертификацию конфискации активов, чтобы вооружить правоохранительные органы навыками эффективного изъятия криптоактивов, решая проблемы современных финансовых преступлений.

Chainalysis объявила о запуске программы Сертификат конфискации активов (CASC), разработанной для предоставления правоохранительным органам знаний и инструментов, необходимых для эффективной конфискации криптовалютных активов. Эта инициатива была запущена в ответ на увеличивающуюся сложность финансовых преступлений, связанных с цифровыми валютами, как отмечено в их последнем отчете о криптопреступности, который выявил $40 миллиардов незаконной деятельности.

###Решение сложности криптовалютных преступлений

Отчет иллюстрирует, как преступники используют криптовалюты для затруднения своей деятельности, часто перемещая незаконно полученные средства между цифровыми и традиционными финансовыми системами. Примером такой сложности является операция Дестабилизация, в ходе которой Национальное управление по борьбе с преступностью Великобритании сорвало сеть российского отмывания денег, охватившую более 30 стран. Этот случай подчеркивает необходимость того, чтобы правоохранительные органы были мастерами в отслеживании и конфискации криптовалютных активов.

###Сертификация конфискации активов Chainalysis

Программа CASC предлагает комплексную учебную программу, объединяющую традиционные методы расследования с экспертизой в области блокчейна. Участники получат практическое обучение технологиям Chainalysis, включая Reactor и Wallet Scan, для управления семенами восстановления и эффективной работы с уликами. Это обучение направлено на решение общих проблем, с которыми сталкиваются расследователи, таких как ограниченные возможности обучения и сложность криптовалютных кошельков.

Фил Ларратт, бывший старший менеджер в NCA и директор по глобальным сервисам в Chainalysis, подчеркнул важность специализированных инструментов и обучения, отметив, что ранние операции часто сталкивались с задержками из-за недостатка ресурсов. Программа CASC стремится смягчить эти вызовы, предоставляя действенное руководство и практическое обучение.

###Воздействие на реальный мир и технологические решения

Chainalysis интегрировала передовые программные решения в программу CASC, чтобы помочь правоохранительным органам в их расследованиях. Chainalysis Reactor позволяет следователям отслеживать средства по блокчейнам, а Wallet Scan автоматизирует восстановление кошельков, упрощая процесс идентификации и конфискации активов. Эти инструменты уже доказали свою эффективность, и Wallet Scan помог восстановить значительные суммы ранее упущенных средств.

Поскольку правительства всего мира вводят новое законодательство для более эффективного управления конфискацией криптовалютных активов, например, недавние полномочия Великобритании по конфискации криптовалютных активов, используемых преступниками, программа CASC позволяет правоохранительным органам эффективно решать эти задачи. Программа поддерживается экспертами Chainalysis, предоставляющими полное решение для криптовалютных расследований.

###В ожидании

С увеличением признания роли криптовалют в финансовых преступлениях программа CASC нацелена на создание сообщества сертифицированных специалистов, оборудованных для работы с конфискацией криптовалюты. Участники научатся идентифицировать, обеспечивать и управлять криптовалютными активами, обеспечивая соблюдение лучших практик во время расследований. Chainalysis предлагает дополнительную поддержку через свои Глобальные Сервисы, которые предоставляют решения, руководимые экспертами, для сложных расследований.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Chainalysis.

Источник изображения: Shutterstock