المسؤولون الأوكرانيون يحسنون مهاراتهم في التحقيق في جرائم العملات المشفرة من خلال تدريب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

أفادت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن اثنا عشر مسؤولا أوكرانيا أكملوا تدريبا لمدة ثلاثة أيام على التحقيق في عمليات تداول العملات المشفرة والبلوكتشين.

أعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم الجمعة 22 نوفمبر أنها استضافت جلسة تدريبية لمدة ثلاثة أيام لتعزيز قدرة المسؤولين الأوكرانيين على التحقيق في جرائم العملات المشفرة.

وفقًا لبيان صحفي، كان البرنامج عبر الإنترنت مُركزًا على تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتتبع الأنشطة غير القانونية على شبكات البلوكشين. خلال الدورة التدريبية، شارك 12 مسؤولًا من اللجنة الوطنية للأوراق المالية والسوق العقارية الأوكرانية في التدريب، الذي شمل “مواضيع رئيسية مثل أساسيات تكنولوجيا البلوكشين، وتصنيف الأصول الرقمية، والأساليب المحددة المستخدمة للتحقيق في معاملات البلوكشين.”

“كما شملت الجلسات أيضًا تمارين تتبع تفاعلية مع بيتكوين (BTC) وإثيريوم (ETH)، مما سمح للحضور بممارسة التعرف على أنماط المعاملات والأنشطة المشبوهة على البلوكشين في الوقت الحقيقي.”

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

وتعد هذه المبادرة جزءا من مشروع أوسع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تموله ألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، والذي يسعى إلى تعزيز قدرة الدول المشاركة على التخفيف من المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية، وخاصة غسل الأموال والجرائم المالية. ويقول ماكسيم ميشالوف دراغونوف، مساعد مسؤول المشروع في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إن “النشاط الإجرامي على شبكات بلوكتشين آخذ في الارتفاع”، موضحا كذلك أن العملات المشفرة توفر “ميزة فريدة” تتمثل في القدرة على تسهيل عمليات النقل الفورية بلا حدود.

في نهاية أكتوبر، أفادت شركة Chainalysis المتخصصة في تحليل سلاسل الكتل الأمريكية أن أوكرانيا شهدت زيادة تقدر بنحو 362% في عمليات التمويل اللامركزي الكبيرة للمؤسسات التي تتجاوز 10 ملايين دولار في عام 2023، مما ساهم بشكل كبير في نمو التمويل اللامركزي. كما لاحظت الشركة اتجاهات مماثلة في روسيا وبيلاروس وبولندا وسلوفاكيا، حيث كانت عمليات التحويل الكبيرة للمؤسسات الرئيسية دافعًا رئيسيًا لتوسيع التمويل اللامركزي.