Уклонение от уплаты налогов с использованием криптовалюты принесло украинскому блогеру неприятности на сумму 5 миллионов долларов

Украинские финансовые детективы предъявили местному блогеру обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 5 миллионов долларов посредством криптовалютных транзакций, связанных с партнерским онлайн-маркетингом.

Бюро экономической безопасности Украины предъявило обвинение известному местному блогеру в уклонении от уплаты налогов на сумму более 5 миллионов долларов с помощью сложной схемы с использованием криптовалютных транзакций, говорится в пресс-релизе от 16 августа.

Финансовая разведка утверждает, что блогер, известный своей причастностью к арбитражу веб-трафика и партнерскому маркетингу, организовал сложную операцию по сокрытию значительных доходов, полученных от различных онлайн-индустрий, включая азартные игры, знакомства, ставки и товары для здоровья.

Подозреваемый во время обыска | Источник: Бюро экономической безопасности УкраиныХотя бюро официально не раскрыло личность блогера, сообщения местных СМИ указывают на то, что обвинения, скорее всего, направлены против Александра Слобоженко, известной фигуры в украинском IT-сообществе и влиятельных лицах.

Более 5 миллионов долларов неуплаченных налогов

Бюро утверждает, что блогер создал коммерческую организацию в 2020 году, не зарегистрировав ее как законный бизнес, тем самым обойдя налоговые обязательства. Несмотря на финансовый успех компании, она никогда не была зарегистрирована в украинских налоговых органах, и с ее сотрудниками не были заключены формальные трудовые договоры, говорится в пресс-релизе.

Чтобы еще больше скрыть доход, блогер и его сообщники конвертировали прибыль в криптовалюту, используя цифровые кошельки, зарегистрированные на доверенных лиц.

«Доверенные лица подозреваемого регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои персональные данные и документы, получая криптовалютные платежи за услуги компании по арбитражу трафика. Затем виртуальные активы переводились на электронные кошельки директора компании и обменивались на доллары США».

Бюро экономической безопасности Украины

Расследование показало, что деятельность блогера, поддерживаемая несколькими IT-специалистами, привела к незадекларированному доходу, превышающему 1 млрд грн (около 27 млн долларов США). Ни один из этих доходов не был заявлен налоговым органам в период с 2020 по 2023 год, что привело к неуплаченным налогам на сумму около 5,1 млн долларов США.

В рамках продолжающегося расследования детективы провели несколько рейдов, изъяв активы, в том числе восемь роскошных автомобилей, квартиры и другие объекты недвижимости, расположенные в Киеве. Теперь блогеру предъявлены обвинения по украинскому законодательству в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.