اكتشفت الشرطة الأوروبية حدوث حالات جنائية متساوية تتضمن بيتكوين والعملات البديلة

شاليني ناجاران

آخر تحديث:

23 يوليو 2024 ، 04:27 بتوقيت شرق الولايات المتحدة | 1 دقيقة قراءة

أظهر جهاز الشرطة الأوروبي Europol أن عدد قضايا الجرائم التي يتعامل معها والتي تشمل بيتكوين تقريباً نفس عدد تلك التي تشمل العملات البديلة.

في تقييمها الأخير لتهديدات الجريمة المنظمة عبر الإنترنت (IOCTA) الصادر يوم الاثنين، أبرزت الوكالة ارتفاعًا في استخدام العملات الرقمية في أنشطة إجرامية مختلفة. على وجه التحديد، وجدت ارتفاعًا ملحوظًا في استخدام العملات البديلة لأغراض إجرامية.

لفتت الوكالة إلى أن مهاجمي برامج الفدية يطلبون في الغالب بيتكوين كمدفوعات فدية لأنه من الأسهل الحصول عليه مقارنة بالرموز الأخرى. ومع ذلك، كانت هناك حالات تم فيها تقديم مطالبات لعملات مشفرة مختلفة، مثل مونيرو.

🚨في عام 2023، تعرض الملايين من الضحايا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي للهجمات والاستغلال عبر الإنترنت يوميًا.

📍اليوم ، نشرت Europol تقدير تهديدات الجريمة المنظمة على الإنترنت (IOCTA) على:

🔴التطورات الرئيسية والتغييرات والتهديدات الناشئة في جرائم الإنترنت.

المزيد⤵️

— يوروبول (@Europol) 22 يوليو، 2024

تطورات سوق مجال العملات الرقمية تفتح الأبواب أمام عمليات الاحتيال الجديدة

حذرت يوروبول بشكل أكبر من أن التطورات الأخيرة في السوق العملة الرقمية قد تؤثر على كيفية استغلال الجرائم للعملات الرقمية. ولا سيما، قد يبدأ المحتالون في الاستفادة من العدد المتزايد من صناديق تداول العملات الرقمية (ETFs) ذات الصلة بالعملة الرقمية.

في حالات الاحتيال على الاستثمار، هناك اتجاه متزايد لتحويل بيتكوين إلى العملات المستقرة، مثل Tether (USDT). هذا يرجع بشكل أساسي إلى أن العملات المستقرة أقل تقلبًا في السعر. كما وجد المحققون وجود نسبة أعلى من Tether على بلوكتشين Tron من بلوكتشين إيثريوم. ويرجع ذلك على الأرجح إلى الرسوم الأقل على Tron.

علاوة على ذلك، فإن تورط الخدمات غير المتوافقة لا يزال يشكل تحديات كبيرة في التحقيقات الرقمية. في حين أن بعض الشركات قامت بتعزيز التعاون مع إنفاذ القانون، إلا أن الخدمات المقرة في الأراضي البحرية تؤدي في كثير من الأحيان إلى إجراءات استعانة قانونية متبادلة مطولة، وفقاً لما جاء في التقرير.

يكشف Europol عن تبادل مجال العملات الرقمية  لغسيل الأموال

علاوة على ذلك، أفادت يوروبول بأنه تم ارتفاع في عمليات غسيل الأموال الرقمية من خلال خدمات التبادل في عام 2023. يستخدم المجرمون هذه الخدمات لإخفاء أموالهم - عن طريق التبديل إلى عملات الخصوصية من أجل الاختفاء وإلى العملات المستقرة من أجل الاستقرار في الأسعار.

في الشهر الماضي، أطلقت Europol الإنذار بشأن إمكانية تعدين العملات الرقمية لغسيل الأموال. حذر تقرير من الوكالة من أن الجناة يمكنهم استخدام التعدين لإخفاء الأرباح المشبوهة وحتى تحقيق ربح. على سبيل المثال، كشفت قضية BitClub Network كيف يمكن استغلال حمامات التعدين في دعم نظام بونزي، وسلب ضحاياها مئات الملايين من اليورو.

متابعة على Google News