Web3 قانون العام | إصدار Dogecoin ، ما هي الجرائم المشتبه بها؟

ما هي عملة توجو؟ فهم بسيط هو أنها عملة رقمية “غير رئيسية” تم إصدارها مباشرة من قبل الأفراد (أفراد أو كيان قانوني أو غير قانوني) بخلاف عملات العملات الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين وإثيريوم ، التي تتمتع بقيمة سوقية كبيرة وسيولة قوية. ومعظم عملات توجو لا تحتوي حتى على ورقة بيضاء.

في الآونة الأخيرة، لاحظ فريق ساجي أن وسائل الإعلام تنشر خبرًا بعنوان “أول قضية إصدار عملة افتراضية تنطوي على جريمة تثير جدلاً: هل سحب السيولة يؤدي إلى خسارة العملات المشفرة يشكل احتيالًا”، وقد أفادت بأن طالبًا من ما بعد سنة 2000 تم إدانته بتهمة الاحتيال من قبل السلطات القضائية في بلدنا بعد إصداره لعملة توكين على سلسلة كتلية خارج البلاد. صراحة، فإن حالات الجرائم الجنائية المشابهة في عالم العملات الرقمية ليست نادرة، وبالطبع لا يمكن القول إنها القضية الأولى في بلدنا، ففريق ساجي تعامل بالفعل مع العديد من الحالات المشابهة التي يُشتبه في ارتكاب جريمة بسبب سحب السيولة. اليوم، سيقدم فريق ساجي شرحًا لما إذا كان إصدار عملة توكين يشكل جريمة، وما هي الجرائم المشتبه فيها.

01، مقدمة القضية

تذكر فريق Sa جميع الأصدقاء بأن الأمور التالية مأخوذة من معلومات عامة: المشتبه فيه في هذه القضية يانغ مومو، وُلد في عام 2000 وكان طالبًا في السنة الرابعة في إحدى كليات زجهيانغ قبل ارتكاب الجريمة. كان أيضًا لاعبًا ماهرًا في الأصول المشفرة. في مايو 2022، لاحظ يانغ مومو أن DAO في الخارج تُعرف باسم Blockchain Future Force (اختصارًا BFF) كانت تروج للعرض الأولي للعملات (ICO) وكانت تُعلن أنه سيتم إصدار العملة في 2 مايو 2022.

في 2 مايو 2022 الساعة 4:41:46 مساءً، قام يانغ بإصدار عملة BFF للكلاب الريفية على سلسلة كتلية في الخارج بنفس الاسم الإنجليزي لـ AQD Future. بعد عشر دقائق تقريبًا، قام يانغ بإضافة 300000 BSC-USD و 630000 BFF كمزود للسيولة لمشروع BFF Dog Coin وأنشأ بركة للسيولة (بشكل عام، يشار إلى حقن الأموال في مشروع الكتلة كتغذية السوق). في نفس الثانية التي قام يانغ بإضافة السيولة، قام لو بتحويل 50000 BSC-USD مباشرة إلى 85316.72 BFF عملة.

24 ثانية لاحقا، قام يانغ مو مو بسحب السيولة من عملة BFF، حيث حصل على مجموع 353488.115 BSC-USD و 508069.878 BFF، وأدى هذا السلوك إلى تخفيض كبير في قيمة عملة BFF، حيث انخفضت قيمة 81043 BFF التي اشتراها رو مو بقيمة 5،000 BSC-USD إلى 21.6 BSC-USD فقط.

بعد حدوث الحادث ، قام رو بالصدفة بفتح ملف يانغ وطلب استرداد الأموال منه عن طريق صديق مشترك. بعد العثور على يانغ ، قام رو بتقديم شكوى في 3 مايو 2022 إلى مركز شرطة منطقة تطوير صناعة التكنولوجيا العالية بمدينة نانيانغ بمقاطعة هينان ، يزعم فيها أنه تم احتياله على أكثر من 300،000 يوان (50،000 دولار أمريكي) من خلال استثمار عملة رقمية. تم فتح قضية جنائية بتهمة الاحتيال من قبل مركز شرطة مدينة نانيانغ ، وتم القبض على يانغ في نوفمبر 2022.

02、هل قام السيد يانغ بارتكاب جريمة الاحتيال؟

تطورت الأصول المشفرة حتى أصبحت عتبة إصدار العملات متدنية للغاية، حيث يزخر البلوكشين العام بكميات كبيرة من العملات الفكاهية وعملات الكلاب والعملات الوهمية مثل تلك المذكورة في القضية أعلاه، حيث أصبحت شائعة إلى حد كبير. على الرغم من اتهامات هذه العملات الفكاهية وعملات الكلاب بأنها عمليات احتيال واستغلال، إلا أن لاعبي سوق العملات الرقمية يعتبرونها عادة لعبة حظ وصراعًا ماليًا، وحتى يوجد العديد من اللاعبين المحترفين في سوق العملات الرقمية الذين يقومون باستخدام التكنولوجيا الحاسوبية للتلاعب بكميات كبيرة من الأموال والتداول بعملات الكلاب في فترة زمنية قصيرة بغرض المضاربة (المعروفة باسم “تداول الكلاب”).

هل يشكل سلوك يانغ مومو جريمة احتيال؟ وفقًا للمادة 266 من القانون الجنائي الصيني ، يشير جريمة الاحتيال إلى سلوك يحتال على الأموال العامة والخاصة ، ويتعلق بمبالغ كبيرة. في الممارسة القضائية ، تتألف عناصر جريمة الاحتيال للمشتبه بهم من ما يلي:

يمتلك المشتبه به في الجريمة الغرض من الاستيلاء غير القانوني على ممتلكات الآخرين؛

ارتكب المشتبه فيه جنائيا بشكل موضوعي “الاحتيال” ، بشكل عام “تلفيق الحقائق” أو “إخفاء الحقيقة” ؛

سقط الضحية في الخطأ بسبب سلوك الاحتيال الذي قام به المشتبه به في ارتكاب الجريمة، وتعرض لخسارة مالية.

وبناءً على ذلك، فإن المفتاح لمعرفة ما إذا كان يانغ يشكل جريمة الاحتيال هو ما إذا كان هناك دليل يثبت أنه كان يعتزم الاستيلاء بشكل غير قانوني على ممتلكات المجني عليه، وما إذا كان قد ارتكب جريمة الاحتيال، وما إذا كان المجني عليه قد وقع في خطأ بسبب سلوك يانغ.

منظور السلطة القضائية في بلادنا

في هذه القضية، اتهمت النيابة الشعبية في منطقة تطوير صناعة التكنولوجيا الفائقة في نانيانغ شخصًا يُدعى يانغ بإصدار عملة افتراضية مزيفة باسم BFF ومواد دعائية مشابهة لإصدار منطقة الديناميكا المستقبلية، وشحن 300000 عملة USDT كطعم لإغراء المجني عليه لو رو بشحن 50000 عملة USDT، وقام يانغ بسحب أكثر من 350000 عملة USDT بما في ذلك 300000 عملة USDT التي شحنها هو، واحتيال لو رو بمبلغ يقدر بـ 330000 يوان صيني، وهذا يشكل جريمة الاحتيال.

يمكن ملاحظة أنه من وجهة نظر المدعي العام ، فإن الإصدار يانغ الأصول الرقمية المزيفة التي تحمل نفس اسم DAO المستقبلية لمنطقة دونغ هو سلوك “احتيال” ، وفعل إنشاء مجمع السيولة وسحب الأموال في ثوان هو عمل من أعمال استخدام الأصول الرقمية المزيفة ك “طعم” لارتكاب الاحتيال. وقع الضحية ، لوه ، في اعتقاد خاطئ بأن يانغ قد يضطر إلى تشغيل مشروع الأصول التشفير لفترة طويل بسبب سلوك يانغ ، مما أدى إلى خسائر في الممتلكات. لذلك ، كان سلوك يانغ عملية احتيال.

رأي فريق ساجي

يعتقد فريق ساجي أن وجهة نظر المدعي العام وقاضي المحكمة الأولية بأن سلوك يانغ يانغ يشكل جريمة الاحتيال تحتاج إلى مراجعة، على الرغم من أن هذه القضية قد تبدو بشكل خارجي كجريمة احتيال، إلا أنه في الواقع يتطلب التفكير بموضوعية وتقييم صحيح لهذه القضية فهمًا أعمق للعبة النقدية المشفرة. بشكل عام، بناءً على الحقائق التالية، لا يعتقد فريق ساجي أن سلوك المشتبه به يانغ يانغ يشكل جريمة احتيال.

في رأينا ، من المحتمل جدا أن الضحية لم هبوط في مفهوم خاطئ شخصي ، ومن المحتمل جدا أن فعل التصرف في الممتلكات لم يرتكبه الضحية نفسه ، ولكن بواسطة برنامج تداول آلي كتبه باستخدام رمز الكمبيوتر. تظهر سجلات معاملات الضحية لوه أن لوه اشترى عملات BFF في نفس الثانية التي أضاف فيها يانغ السيولة إلى مشروع BFF. يتفق فريق الأخت سا مع وجهة نظر محامي الدرجة الأولى بأن هذا النوع من السلوك من المستحيل على الأرجح تحقيقه من قبل الضحية لوه مومو من خلال التشغيل اليدوي ، ولكنه أشبه ببرنامج التداول الآلي الذي كتبه (أو اشتراه) خصيصا طلب “لتسريع كلب التربة” المراجحة المرور (بغض النظر عن الكتلة طويل ، فمن المستحيل على الأرجح على البشر العاديين إكمال شراء BFF عملة في غضون ثانية واحدة ، ناهيك عن شراء عملة في نفس الثانية التي أضافها فريق المشروع السيولة دون معرفة المعلومات الداخلية).

وفقا لاستفسار الطرف الثالث عالم العملات الرقمية الشخص في سجلات معاملات الضحية لوه ، وجد أن الضحية لوه كان لديه قدر كبير من الاستثمار في عملات كلاب الأرض ، وأكملت أطول المعاملات مراجحة البيع والشراء في بضع ثوان أو عشرات الثواني ، وكانت العمليات ذات الصلة احترافية للغاية ، ويمكن الحكم بشكل أساسي على أنه كان “تاجرا” محترفا أو “قناصا عالم العملات الرقمية” في عالم العملات الرقمية.

لذلك، يعتقد فريق السوبر جان أن الضحية لم تكن في الواقع ‘تمت النصب عليها’، وبمعنى آخر، لم يتورطوا في فهم خاطئ بسبب سلوك يانغ، والإجراءات التي اتخذوها للتصرف في أموالهم لم تكن من قبلهم، وسلوك يانغ لا يشكل جريمة احتيال.

03، في النهاية

يعتقد فريق الأخت البري والسريع أنه على الرغم من أن سلوك يانغ مو مو قد لا يشكل جريمة احتيال في القضية المذكورة أعلاه، إلا أن سلوك الترويج لتشفير العملة الافتراضية للقمار لا يزال يشكل سلوكًا عالي الخطورة، ومن المحتمل جدًا أن يشكل جريمة عمل غير قانوني وجمع التبرعات غير القانونية وجريمة القمار. وخصوصًا جريمة جمع التبرعات غير القانونية، في حالة استمرار سريان إعلان 9.4 وإشعار 9.24، فإن سلوك عمليات العرض الأولي للعملات المشفرة سواء في الداخل أو في الخارج، طالما أن جانب المشروع في الداخل، فإنه من المحتمل جدًا أن يشكل جريمة جمع أموال الجمهور غير القانونية.