NFTs معرضة للغاية للاحتيال والاحتيال: تقرير وزارة الخزانة الأمريكية

سوجا سونداراجان

آخر تحديث:

مايو 30، 2024 01:36 توقيت شرق الولايات المتحدة 01928374656574839201 | 1 دقيقة قراءة

تم إصدار تقرير تقييم المخاطر الأول لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء، ويستكشف الضعف المرتبط بالرموز غير القابلة للتبادل (NFTs). أكد التقرير أن هذه الفئات الأصولية “عرضة بشدة للاستخدام في الاحتيال والخدع”، معظمها من الخطط التقليدية.

يسلط البحث الضوء على عدة مخاطر محتملة ومخاوف أمنية وتحديات متورطة في NFTs. يستخدم الجناة هذه المقتنيات الرقمية “لغسل عائدات الجرائم الأصلية”، بحسب التقرير المكون من 29 صفحة.

ومع ذلك، نادرا ما تستخدم هذه الرموز لتمويل انتشار الأسلحة النووية أو تمويل الإرهاب. “كما وجدت القليل من الأدلة على إساءة استخدام NFTs من قبل الإرهابيين أو الناشرين ، على عكس المحتالين ، حتى الآن” ، أشار بيان صادر عن الوزارة.

تناول التقرير أيضًا دراسات حالة مثل استخدام NFT في التهرب من العقوبات وتوليد إيرادات لإنفاق الجيش من قبل العناصر الضارة الكورية الشمالية.

“بالإضافة إلى سرقة الأموال من شركات الأصول الافتراضية والمشاريع ، فإن الجهات المرتبطة بكوريا الشمالية قامت بأنشطة منفصلة داخل النظام الاقتصادي للأصول الرقمية تشير إلى أن المجموعة قد تمتلك الخبرة والوصول لاستغلال NFTs بشكل متزايد لتوليد الإيرادات.” > >

عمليات احتيال بارزة لـ NFT

01928374656574839201

بعض عمليات الاحتيال المتعلقة بـ NFT التي ظهرت تشمل عمليات الاحتيال بالتصيد الاحتيالي والـ NFT المزيفة وسحب السجادة، وغيرها. في عام 2022، أصيبت CryptoBatz بعملية احتيال بالتصيد الاحتيالي بعد عدة أيام من إطلاقها.

هاجم آخر مماثل لافت حدث في أبريل 2022 على صفحة إنستجرام الرسمية لـ BAYC، حيث قامت النصابون بسرقة ما يقرب من 3 ملايين دولار من قيمة BAYC NFTs.

في العام الماضي، تعرضت سوق OpenSea على ما يبدو لهجوم من قبل محتالين، حيث تم سرقة مئات من الإثيريوم (ETH). كشفت شركة تحليلات البيانات PeckShield أن الاستغلال حدث بسبب “مشكلة في الواجهة الأمامية”. ونتيجة لذلك، جمع الجناة 347 ETH (1.3 مليون دولار حاليًا) باستخدام 8 عمليات تحويل، حسبما أشارت.

إجراءات لمكافحة

{“text”: " "}

أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن منصات NFT “تفتقر إلى ضوابط مناسبة” لمكافحة غسل الأموال وتهرب العقوبات. وقد قدمت الوزارة مجموعة من التوصيات للحد من المخاطر المحددة.

بعض هذه تشمل إطار تنظيمي مناسب للعناصر غير القابلة للتجزئة ومنصاتها. بالإضافة إلى ذلك ، نصحت أيضًا بتبني استراتيجيات لتثقيف المستهلك وزيادة الوعي بالمخاطر المحتملة.

ولكن في مارس، أظهرت دراسة حكومية أمريكية أن القوانين الحالية المتعلقة بالملكية الفكرية كافية للتعامل مع هذه الأمور. وقد توصلت الدراسة إلى أن القوانين الحالية كافية، حتى إذا كانت “سرقة العلامات التجارية وانتهاك حقوق الملكية شائعة على منصات NFT”.

تابعنا على أخبار Google