Полиция Китая раскрыла подпольную банковскую операцию на сумму 2 миллиарда долларов США в USDT

Харви Хантер

Обновлено:

16 мая 2024 07:24 EDT | 2 мин. чтения

Полиция Китая раскрыла подпольную банковскую операцию USDT на сумму 1,9 миллиарда долларов, направленную против китайских запретов на криптовалюту.

15 мая Муниципальное бюро общественной безопасности Чэнду объявило в пресс-релизе об обнаружении крупной подпольной банковской операции.

Это стало кульминацией расследования, которое началось в ноябре 2022 года, когда отделение района Лунцюаньи муниципального бюро общественной безопасности Чэнду обнаружило операцию.

Однако было отмечено, что предприятие стартовало в январе 2021 года и в основном использовалось для контрабанды лекарств, косметики и инвестиционных активов за рубеж.

С начала расследования власти арестовали 193 подозреваемых в 26 провинциях и ликвидировали две крупные подпольные операции в провинциях Фуцзянь и Хунань.

Основой этой операции был стейблкоин Tether (USDT), используемый для обхода национальных правил иностранной биржи и незаконного облегчения операций с иностранной биржей.

Эксплуатация криптовалюты позволяла организации осуществлять свою незаконную деятельность без вмешательства. Это дало им анонимность и свободу от надзора посредников, присутствующих в традиционных платежах.

Крипто активность продолжается, несмотря на запреты крипто

Китайское правительство заняло жесткую позицию против криптовалют, пресекая их принятие и запрещая деятельность, связанную с криптовалютами, с помощью ряда запретов.

В 2021 году Китай запретил криптовалюту и криптовалютные биржи. Несмотря на это, граждане нашли способы обойти регулирование и получить доступ к криптоактивам альтернативными способами.

Децентрализованные биржи позволили Китаю продолжить торговлю криптовалютой. После запрета на централизованные биржи значительно увеличилось использование протоколов, основанных на децентрализованных финансах.

Некоторые люди проигнорировали запрет, используя виртуальные частные сети (VPN) для маскировки своей деятельности и незамеченной торговли.

Благодаря этим усилиям Китай занял второе место в мире по запасам стейблкоинов. 33,3% инвесторов владеют несколькими стейблкоинами, согласно отчету Kyros Ventures.

ETF Биткоина дает Китаю легальное Крипто разоблачение

Несмотря на запреты криптовалют, недавние гонконгские спотовые фонды (ETF), торгуемые на биржах биткойнов и эфириума, предоставили инвесторам законный доступ к криптоактивам.

Генеральный директор China AMC Имэй Ли заявил, что эти ETF представляют собой важную веху в том, чтобы сделать инвестиции в криптовалюту более доступными для инвесторов материкового Китая.

Хотя торговля криптовалютами запрещена в материковом Китае, Ли сказал, что официальный запуск ETF представляет собой «новую возможность» для инвесторов материкового Китая в будущем «участвовать в этом процессе».

Это оказалось правдой на примере инвесторов из материкового Китая, стекающихся в ETF. В результате этого принятия ETF Биткойна обеспечили 230 миллионов долларов в активах под управлением (AUM) на своей первой неделе.

Этот экспоненциальный рост свидетельствует о стремлении Китая принять криптовалюту, несмотря на ограничительные правила, введенные китайским правительством.

Подпишитесь на нас в Google News