Суд в Лондоне пролил свет на предполагаемое отмывание биткоинов в деле о мошенничестве на 5 миллиардов фунтов стерлингов

Рухоламин Хакшанас

Обновлено:

29 января 2024 20:08 EST | 2 мин. чтения

В ходе судебного разбирательства, проходящего в Королевском суде Саутварка в Лондоне, прокуроры раскрыли подробности предполагаемой схемы отмывания биткойнов (BTC), связанной с делом о мошенничестве на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов (6,3 миллиарда долларов США), исходящим из Китая.

Судебный процесс сосредоточен вокруг Вэнь Цзянь, женщины, обвиняемой в конвертации биткойнов в наличные деньги и имущество для отмывания доходов от масштабного мошенничества, которое было нацелено примерно на 130 000 китайских инвесторов в период с 2014 по 2017 год

44-летнему Вэнь Цзяню предъявлены три обвинения в отмывании денег, но он не обвиняется в прямом участии в мошенничестве.

Прокуроры утверждают, что мошенничество было организовано Чжан Яди, также известным как Цянь Чжиминь, который в обвинительном заключении назван бенефициаром предполагаемого отмывания денег.

Чжан бежал в Великобританию в 2017 году

По словам прокурора Джиллиан Джонс, Чжан бежал в Великобританию под фальшивым именем в 2017 году, когда китайские власти начали расследование мошеннической схемы.

В то время как лица, связанные со схемой, были арестованы в Китае, Чжан остается на свободе, и ни одно из украденных средств не было возвращено инвесторам.

Джонс сообщил присяжным, что Вэнь действовал в качестве «подставного лица» для Чжана, помогая скрыть происхождение украденных денег, используя биткойны для перевода доходов из Китая.

По прибытии Чжана в Лондон средства нужно было конвертировать обратно в наличные деньги или другие ценные активы, такие как недвижимость или драгоценности, как объяснил прокурор.

В то время как Вэнь не оспаривает свою причастность к работе с биткойнами, присяжные сосредоточены на том, чтобы определить, знала ли она или подозревала, что биткойны, с которыми она работала, представляли собой доходы от преступления.

Ожидается, что судебное разбирательство, которое началось недавно, завершится в марте.

Великобритания расширит национальное подразделение по борьбе с криптопреступностью

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) намерено увеличить свое подразделение по расследованию мошенничества с криптовалютой в рамках более широких планов по сдерживанию финансовых преступлений.

В рамках этого шага агентство наймет четырех новых старших следователей, которые присоединятся к подразделению по борьбе с финансовыми преступлениями для борьбы со всеми формами коррупции и мошенничества в блокчейне.

Группа по расследованию сложных финансовых преступлений (CFCT) также получит нового сотрудника по раскрытию информации о цифровых активах в нескольких юрисдикциях.

Команда будет работать со специальным подразделением наблюдения вместе с полицейским управлением, поскольку оно расследует громкие случаи мошенничества и отмывания денег, совершенные организованной преступностью.

«Это включает в себя расследования преступной деятельности на виртуальных аренах, мошенничества с криптовалютами и виртуальными активами, а также преступлений по отмыванию денег, совершаемых значительными организованными преступными группами и государственными субъектами».

Кроме того, Европейское банковское управление (EBA) предложило планы по обновлению правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) для поставщиков криптовалют

Предложения EBA включают интеграцию критериев ПОД/ФТ для поставщиков платежных услуг и поставщиков услуг криптоактивов (CASP).

Цель состоит в том, чтобы оптимизировать регулирование и способствовать функциональной совместимости между этими организациями.

Повышая функциональную совместимость своих протоколов, CASP должны будут «обеспечить бесперебойную и совместимую передачу информации».

Подпишитесь на нас в Google News