الحكومة الإستونية تلغي حظر المحكمة ، وتسمح بتسليم الثنائي HashFlare

ألغت الحكومة الإستونية ووافقت على تسليم مؤسسي HashFlare إلى الولايات المتحدة على الرغم من الحظر المسبق من قبل محكمة تالين.

أعطت إستونيا الضوء الأخضر لتسليم اثنين من رواد الأعمال في مجال التشفير الإستونيين في الولايات المتحدة وراء HashFlare ، وهو مخطط بونزي بقيمة 575 مليون دولار ، وفقا لتقرير صادر عن منفذ إخباري محلي Potimees.

يأتي هذا القرار في أعقاب كتلة محكمة دائرة تالين في نوفمبر 2023، حيث انتقدت الحكومة الإستونية لفشلها في إجراء تحقيق شامل في الظروف الأساسية في قرار التسليم الذي يشمل إيفان توروجين وسيرجي بوتابينكو. وتتهمهم السلطات الأمريكية بغسل 575 مليون دولار من أموال العملاء لشراء عقارات وسيارات فاخرة.

وقد قررت وزارة العدل الإستونية الآن، بعد إجراء استعراض شامل، أنه تم جمع أدلة كافية، مما يضمن أن التسليم لا ينتهك بشكل غير متناسب الحقوق الأساسية للأفراد. ومع ذلك ، فإن الجدول الزمني المحدد لتسليم Potapenko و Turogin إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم الاحتيال لا يزال غير واضح.

تم القبض على توروجين وبوتابينكو في إستونيا في نوفمبر 2022 بناء على طلب كتابي من وزارة العدل الأمريكية (DoJ) ، تسعى إلى تسليمهما. تزعم لائحة الاتهام أن الثنائي خدع الضحايا لشراء عقود تأجير معدات احتيالية مع خدمة تعدين العملات المشفرة HashFlare والاستثمار في بنك تشفير يدعى Polybius Bank.

يدعي المدعون العامون أن كلا الشركتين تعملان بنظام بونزي. ووفقا لوزارة العدل، استخدم بوتابينكو وتوروجين شركات وهمية لغسل 575 مليون دولار من أموال العملاء.