حولت المضبوطات الرئيسية الثلاث حكومة الولايات المتحدة إلى واحدة من حيتان البيتكوين ، كيف ستؤثر الخطوة الرئيسية التالية على اتجاه السوق؟

** كتبه كلوي ، **** PAN ****ews **

أصبحت الحكومة الأمريكية واحدة من أكبر مالكي البيتكوين حتى الآن ، وعلى الرغم من بيع ملايين الدولارات من البيتكوين في بداية العام ، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال ، إلا أنها تمتلك الآن أكثر من 200000 بيتكوين ، بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار.

تم الاستيلاء على عملات البيتكوين من مجرمي الإنترنت ، وأسواق الشبكة المظلمة ، وتم تخزينها بشكل أساسي في محافظ صلبة مشفرة ومحمية بكلمة مرور تسيطر عليها وزارة العدل الأمريكية أو مصلحة الضرائب أو غيرها.

وفقا لتحليل للوثائق العامة من قبل شركة العملات المشفرة 21.co ، استولت الحكومة الفيدرالية الأمريكية على أكثر من 200000 بيتكوين في آخر 3 مرات وحدها ، والتي تتعقب أكبر ثلاث عمليات ضبط للبيتكوين منذ عام 2020 ، وما تشترك فيه هذه الحالات هو أنها تتدفق جميعها إلى محفظة الحكومة الأمريكية ، وهي:

الحالة 1: مصادرة طريق الحرير في نوفمبر 2020 (69,369 BTC) ، موقع السوق السوداء على الويب المظلم “طريق الحرير” في عام 2010 ، المعروف في الأصل بالاستخدام الشائع لمعاملات Bitcoin ، نظرا لخصائص الخصوصية للويب المظلم ، لا يوجد نقص في البائعين على طريق الحرير لتوفير سلع غير قانونية ، والمتاجر مليئة بالمخدرات والبنادق والمتفجرات وخدمات غسيل الأموال. حتى عام 2013 ، تم القبض على المؤسس روس أولبريخت وحكم عليه بالسجن مدى الحياة ، وفي عام 2020 وافق على التخلي عن ملكية 69،369 بيتكوين وتسليمها إلى حكومة الولايات المتحدة لإعفائه من المسؤولية.

الحالة 2: اختراق Bitfinex (94،643 BTC) ، أغسطس 2016 كانت Bitfinex ، وهي بورصة عملة مشفرة راسخة ، واحدة من أكبر عمليات الاختراق في التاريخ ، عندما سرق المتسللون ما يصل إلى 119،756 بيتكوين (بقيمة 71 مليون دولار في ذلك الوقت) ، الآن مقابل 3.6 مليار دولار.

حتى العام الماضي ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بداية العام أن الشرطة ألقت القبض على زوجين أمريكيين بتهمة غسل 120،000 بيتكوين من الأموال المسروقة في حادثة اختراق Bitfinex ، منها أكثر من 94،000 بيتكوين (بقيمة أكثر من 3.6 مليار دولار في ذلك الوقت) تم تجميدها ، مما يجعلها أكبر مصادرة مالية للعملات المشفرة في تاريخ وزارة العدل الأمريكية.

الحالة 3: قضية الاستيلاء على جيمس تشونغ (51,326 BTC) في مارس 2022 ، استمرارا لسرد “طريق الحرير” على الويب المظلم ، أنشأ جيمس تشونغ 9 حسابات احتيالية في سبتمبر 2012 لاستغلال نقاط ضعف السوق ، وإعطاء كل حساب 200 ~ 2000 بيتكوين ، ثم تشغيل أكثر من 140 معاملة بسرعة ، والاحتيال على نظام معالجة السحب ، والسماح بتحويل 50000 بيتكوين إلى حسابه ، وأخيرا نقل عملات البيتكوين هذه إلى محافظ مختلفة. فتشت دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) منزل جيمس تشونغ في غينزفيل في نوفمبر الماضي واستولت على 50000 بيتكوين ، وهي ثاني أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة على الإطلاق من قبل وزارة العدل الأمريكية.

وكشفت 21.co أيضا أن المعلومات العامة كشفت فقط عن “الحد الأدنى من التقديرات” التي تحتفظ بها الحكومة الأمريكية.

** إجراء التصفية أمر مثير للقلق ، كيف يمكن للحكومة الأمريكية تقليل التأثير على السوق؟ **

يجب أن تستغرق العملية القانونية سنوات من الاستيلاء على عملة البيتكوين غير القانونية إلى تصفيتها نقدا ، ويمكن أن ترتفع قيمة العملات المشفرة بشكل كبير ، في بعض الحالات لصالح الحكومة. على سبيل المثال ، في عام 2016 ، اختراق Bitfinex ، عندما كان سعر السوق للبيتكوين حوالي 600 دولار. وبحلول الوقت الذي تم فيه القبض على الزوجين الأمريكيين في عام 2022 (صادرت وزارة العدل 95000 بيتكوين في القضية) ، ارتفع سعر البيتكوين إلى 44000 دولار. اليوم ، يحوم حول 27,000 دولار.

يتم الاحتفاظ باحتياطيات البيتكوين للحكومة الأمريكية في الغالب في أجهزة تخزين التشفير في محافظ الجسم ، والتي تعمل دون اتصال بالإنترنت ويتم تنظيمها من قبل وزارة العدل ومصلحة الضرائب. عندما تتحكم السلطات الحكومية في الاستيلاء على الأصول المشفرة، فإنها لا تمتلك الأصول على الفور، وفقط بعد أن تصدر المحكمة أمر مصادرة نهائي، يمكن للحكومة تولي الملكية ونقل الرموز المميزة إلى الوكالة الرئيسية المسؤولة عن تصفية الأصول المصادرة، وهي خدمة المارشالات الأمريكية.

تطورت عملية تصفية خدمة المارشالات الأمريكية أيضا مع تطور صناعة العملات المشفرة ، وفي الأيام الأولى من تطوير العملة المشفرة ، ستعقد شرطة المارشال مزادات لبيع العملات المشفرة مباشرة للمشترين المهتمين ، وقد أصبح الرأسمالي الاستثماري المعروف تيم درابر ثريا في السابق عن طريق شراء البيتكوين من خلال المزادات.

في حين أن مزادات المحضر باعت تقليديا الأصول المشفرة فقط على دفعات ، وليس كلها مرة واحدة ، لتجنب الآثار السلبية على السوق ، فإن الممارسة الحالية هي أن يتخذ المحضرون تدابير إضافية لضمان عدم تأثر السوق سلبا ، بما في ذلك التصفية المطولة لجميع العملات المشفرة المضبوطة.

وقال جارود كوبمان، المدير التنفيذي لقسم الخدمات السيبرانية في مصلحة الضرائب، الذي يشرف على جميع أنشطة الجرائم الإلكترونية: “نحن لا نشارك عمدا في السوق، نحن نحدد بشكل أساسي خطة البيع بناء على الجدول الزمني للعملية”. "

وفي كثير من الأحيان، تستخدم عائدات مبيعات الأصول الحكومية لتعويض الضحايا، وتشترط الوكالات الحكومية التي تحقق في الأعمال الإجرامية استخدام العائدات للمساعدة في تغطية جميع التكاليف التي قد تنفقها أجهزة إنفاذ القانون، مثل تتبع رسوم ترخيص البرمجيات.

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك تنفيذ الحكومة الأمريكية لحادث تبادل FTX ، حيث لم تصادر الحكومة الأمريكية أي عملات مشفرة ، واستحوذت فقط على مئات الملايين من الدولارات من الأصول ، معظمها نقدا وأسهم Robinhood. كما أعادت Robinhood شراء الأسهم المصادرة من وزارة المارشالات الأمريكية في أغسطس ، والتي ستستخدم الأموال في النهاية لسد فجوة تمويل عملاء FTX البالغة 8 مليارات دولار.

باختصار ، تتخذ خدمة المارشالات الأمريكية ، المسؤولة حاليا عن تصفية أصول التشفير عديمي الضمير ، تدابير إضافية لضمان عدم تأثر السوق سلبا.