РЕГУЛЯЦИЯ | Соучредитель Paxful признается виновным в обвинениях в обмане и плохих практиках по борьбе с отмыванием денег

Артур Шабак, соучредитель и бывший главный технический директор (CTO) Paxful, признал себя виновным в федеральных преступлениях в Соединенных Штатах.

8 июля 2024 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило, что Шабак признал себя виновным в обвинениях в заговоре за неспособность создать и поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег (AML), контролируя платформу для обмена криптовалютами peer-to-peer (P2P) компании в период с июля 2015 по июнь 2019 года.

Согласно судебным документам, Шабак позволял пользователям создавать аккаунты и совершать сделки без получения необходимой идентификации. Кроме того, Шабак ложно изображал платформу Paxful как не требующую соблюдения KYC и представлял мошеннические политики AML третьим сторонам, по данным DOJ.

«Шабак позволял клиентам открывать аккаунты и торговать на Paxful без сбора достаточной [KYC] информации; рекламировал Paxful как платформу, которая не требует KYC; представлял поддельные политики AML третьим сторонам, зная, что на самом деле они не реализованы и не применяются на Paxful; и не подал ни одного отчета о подозрительной деятельности, несмотря на знание о том, что пользователи Paxful совершают подозрительную и преступную деятельность», заявил DOJ.

«В результате его неспособности внедрить программы AML и KYC, Шабак сделал Paxful средством для отмывания денег, нарушений санкций и других преступных действий, включая мошенничество, романтические схемы, вымогательство и проституцию», добавило Министерство юстиции.

Шабак рискует до пяти лет тюремного заключения, и его приговор назначен на 4 ноября 2024 года. В рамках признания вины Шабак также уйдет с поста члена Совета директоров Paxful Inc.

В январе 2023 года Шабак подал иск против Рэя Юсефа, соучредителя и генерального директора Paxful, обвиняя его в присвоении средств компании, отмывании денег и уклонении от соблюдения санкций США против России.

Платформа объявила о закрытии в апреле 2023 года, согласно заявлению Юсефа, citing «регуляторные проблемы и уход ключевых сотрудников». Однако месяц спустя компания объявила о возобновлении работы.

Компания в настоящее время возглавляется генеральным директором Рошаном Дхариа.

В один момент Paxful был одним из ведущих P2P криптообменников в Африке, при этом нигерийцы торговали более чем на 1,16 миллиарда долларов в биткоинах на Paxful с января 2021 по июнь 2022 года на фоне запрета Центрального банка Нигерии (CBN) на торговлю криптовалютами.

Следите за нами в Twitter для получения последних новостей и обновлений