ارتفعت عمليات المضاربة والتداول في العملات الرقمية بشكل ملحوظ. ثلاثة عشر جهة حكومية تتعاون لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية

صحيفة سيكيوريتيز تايمز، المراسل هي جياويوان

عقدت مؤخراً بنك الشعب الصيني اجتماعاً لآلية التنسيق للعمل الخاصة بمكافحة الاتجار بالعملات الافتراضية والمضاربة عليها. حضر الاجتماع المسؤولون المعنيون من 13 جهة، من بينها وزارة الأمن العام ومكتب الإنترنت المركزي الصيني. وطلب الاجتماع الاستمرار في تطبيق سياسة الحظر المفروضة على العملات الافتراضية، مع مواصلة ضرب الأنشطة المالية غير القانونية المرتبطة بالعملات الافتراضية باستمرار.

وأشارت الجلسة إلى أنه، في السنوات الأخيرة، وبناءً على المتطلبات الصادرة عن «إشعار بشأن المزيد من الوقاية والتعامل مع مخاطر التداول والمضاربة في العملات الافتراضية» الذي تم إصداره بشكل مشترك في عام 2021 من جانب بنك الشعب الصيني والجهات العشر الأخرى، نفذت كل الجهات إجراءات صارمة ضد المضاربة والاتجار بالعملات الافتراضية، وقامت بترتيب أوضاع الفوضى في هذا المجال، وحققت نتائج ملحوظة. وفي الآونة الأخيرة، ونتيجة لتأثير عدة عوامل، شهدت المضاربة على العملات الافتراضية تزايداً، ووقعت في بعض الأحيان أنشطة جرائم غير قانونية ذات صلة، ما يواجه ظروفاً جديدة وتحديات جديدة في مجال الوقاية من المخاطر والسيطرة عليها.

وشدد الاجتماع على أن العملات الافتراضية لا تتمتع بوضع قانوني مماثل لوضع العملات القانونية، ولا تتمتع بوظيفة السداد الإلزامي (وسيلة سداد)، ولا ينبغي ولا يمكن استخدامها كعملة للتداول في السوق. كما أن الأنشطة التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية تُعد أنشطة مالية غير قانونية. تمثل العملات المستقرة (stablescoins) أحد أشكال العملات الافتراضية. وحتى الآن، لا تستطيع بشكل فعال تلبية متطلبات التعرف على هوية العملاء ومكافحة غسل الأموال وغيرها، ما يخلق مخاطر استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال، والاحتيال في جمع الأموال، والتحويلات عبر الحدود غير النظامية للأموال.

تطلب هذه الجلسة من جميع الجهات أن تجعل منع المخاطر موضوعاً أبدياً لعمل التمويل، وأن تواصل الالتزام بسياسة الحظر المفروضة على العملات الافتراضية، مع مواصلة ضرب الأنشطة المالية غير القانونية المرتبطة بالعملات الافتراضية باستمرار. كما يتعين على جميع الجهات تعميق التعاون والتنسيق، وتحسين السياسات التنظيمية والأسس القانونية، والتركيز على حلقات رئيسية مثل تدفق المعلومات وتدفق الأموال، وتعزيز تبادل المعلومات، وتحسين قدرات الرصد بشكل أكبر، والضرب بشدة على الأنشطة غير القانونية والجرائم، وحماية سلامة ممتلكات أفراد الشعب، والحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي والمالي.

في السنوات الأخيرة، ظهرت باستمرار العملات الافتراضية التي تصدرها المؤسسات في السوق، ولا سيما العملات المستقرة، لكن إجمالاً ما تزال في مرحلة مبكرة من التطور. وتبدي المنظمات المالية الدولية والجهات الإدارية المالية مثل البنوك المركزية مواقف متحفظة عموماً تجاه تطور العملات المستقرة. فقد عبّر بنك التسويات الدولية (BIS) في تقريره الصادر في يونيو من هذا العام بعنوان «النقود والأنظمة المالية في الجيل التالي» بشكل واضح عن قلقه إزاء مخاطر العملات المستقرة، وأشار إلى أن العملات المستقرة تُظهر بعض الآفاق في مجال التوكننة (tokenization)، لكنها لم تصل بعد إلى المتطلبات التي تجعلها عماداً لنظام العملات في الاختبارات الثلاثة الرئيسية: «الوحدانية»، و«المرونة»، و«السلامة/الاكتمال». ويرى هذا التقرير أن الدور الذي ستلعبه العملات المستقرة في نظام العملات في المستقبل ما يزال يتعين ملاحظته.

ومنذ بداية هذا العام، لاحظت جهات تنظيم الرقابة المالية في بلدان/مناطق متعددة في الصين أن بعض الجهات غير القانونية تتخذ مسميات مثل «الابتكار المالي» و«العملة الرقمية» و«الأصول الرقمية» و«تقنية سلسلة الكتل (blockchain)» وغيرها، من خلال إصدار أو الترويج/المضاربة لجلب الأموال عبر مشاريع استثمارية تتخذ مفهوماً جديداً كص “غنيمة” أو دعاية، مع وعود بعوائد مرتفعة، ومحاولة إغواء أفراد المجتمع للمشاركة في التداول والمضاربة. وحتى الآن، أصدرت في أماكن متعددة جهات تنظيم الرقابة المالية أو منظمات التنظيم الذاتي الصناعية تنبيهات بالمخاطر، مشيرة إلى أن العملات المستقرة ليست أداة للاستثمار أو المضاربة.

وفي وقت سابق، وفي اجتماع منتدى Financial Street لعام 2025، قال محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشنغ إن البنك سيواصل، بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون، مكافحة أعمال الاتجار بالعملات الافتراضية والمضاربة عليها داخل الصين، وذلك للحفاظ على النظام الاقتصادي والمالي، مع تتبع تطور العملات المستقرة خارج الحدود بشكل وثيق وتقييمه بشكل ديناميكي.

(التحرير: ون جينغ)

الكلمات المفتاحية:

                                                            العملات الافتراضية