إعلان قرار الجمعية العمومية غير العادية الأولى لعام 2026 لشركة هونان هوشون للنفط المحدودة

الرمز: 603353 اختصار السهم: 和顺石油 رقم الإعلان: 2026-010

إعلان بقرارات الاجتماع الأول غير الاعتيادي لمساهمي شركة هونان هِشون للنفط المحدودة لعام 2026

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة أن محتوى هذا الإعلان لا يتضمن أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو أي إغفال جسيم، ويتحملون المسؤولية القانونية عن حقيقة محتواه ودقته وشموليته.

ملحوظات مهمة:

● هل توجد قرارات بالرفض في هذا الاجتماع: لا

أولاً، انعقاد الاجتماع وحضور الاجتماع

(1) وقت انعقاد اجتماع المساهمين: 3 أبريل 2026

(2) مكان انعقاد اجتماع المساهمين: رقم 58، الشارع وانجيا لي طريق الوسطى، القسم الثاني، منطقة يو هوا، مدينة تشانغشا، مقاطعة هونان

(3) المساهمون العاديون الحاضرون ومساهمو الأسهم الممتازة الذين استعادوا حق التصويت، وحالة حصصهم:

■

(4) ما إذا كانت طريقة التصويت تتوافق مع أحكام《قانون الشركات》و《النظام الأساسي للشركة》، وحالة رئاسة الاجتماع، إلخ.

تم دعوة هذا الاجتماع من قبل مجلس إدارة الشركة، وكان رئيس مجلس الإدارة السيد تشاو جونغ هو من يتولى رئاسته. إن إجراءات الدعوة والانعقاد، ومؤهلات الأشخاص الحاضرين، ومؤهلات الجهة الداعية، وإجراءات التصويت، ونتائج التصويت، جميعها تتوافق مع《قانون الشركات》《قواعد اجتماعات مساهمي الشركات المدرجة》وأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة، ومع《النظام الأساسي للشركة》。

(5) حضور مجلس إدارة الشركة وأمين سر مجلس الإدارة

1. يوجد 7 أعضاء في مجلس الإدارة لدى الشركة، وقد حضر 7؛

2. حضر أمين سر مجلس إدارة الشركة الاجتماع؛ كما حضر موظفو الإدارة العليا. وشهد محامو مكتب بكين جون لونغ (شِنزين) للمحاماة الاجتماع حضورياً.

ثانياً، مناقشة جدول الأعمال

(1) قرارات التصويت غير التراكمي

1. اسم الاقتراح: بشأن اقتراح شراء الأصول عبر الاستحواذ على الأسهم وزيادة رأس المال، معاملة مرتبطة

نتيجة المراجعة: تم الإقرار

حالة التصويت:

■

2. اسم الاقتراح: بشأن اقتراح التوقعات لسقف الضمانات الخارجية لعام 2026

نتيجة المراجعة: تم الإقرار

حالة التصويت:

■

(2) المسائل المتعلقة بالأمور الجوهرية، حالة تصويت المساهمين الذين تقل نسبتهم عن 5%

■

(3) توضيح الحالات المتعلقة بتصويت الاقتراحات

الاقتراح 1 الذي تمت مراجعته في اجتماع المساهمين هذا هو اقتراح بقرار عادي، وقد تمت الموافقة عليه من قِبل مساهمي الحق في التصويت (بما في ذلك وكلاء المساهمين) الذين شاركوا في التصويت الحضوري والشبكي، بأكثر من ثلثي/نصف مجموع حقوق التصويت؛ والاقتراح 2 هو اقتراح بقرار خاص، وقد تمت الموافقة عليه من قِبل مساهمي الحق في التصويت (بما في ذلك وكلاء المساهمين) الذين شاركوا في التصويت الحضوري والشبكي، بأكثر من ثلثي مجموع حقوق التصويت.

ثالثاً، حالة الشهادة القانونية للمحامين

1. مكتب المحامين الذي شهد هذا الاجتماع: مكتب بكين جون لونغ (شِنزين) للمحاماة

المحاميان: تشو تشيانغ، تشين غوبياو

2. رأي المحامين في الشهادة:

يرى هذا المكتب أن إجراءات دعوة هذا الاجتماع وانعقاده تتوافق مع《قانون الشركات》و《قواعد اجتماعات المساهمين》والنظام الأساسي للشركة، وأن مؤهلات الأشخاص الحاضرين ومؤهلات الجهة الداعية قانونية وفعّالة؛ وأن إجراءات التصويت ونتائج التصويت في الاجتماع صحيحة وفعّالة.

وعليه، يُعلن ذلك.

مجلس إدارة شركة هونان هِشون للنفط المحدودة

4 أبريل 2026

● المستندات الإعلانية على الشبكة

《الرأي القانوني الصادر عن مكتب بكين جون لونغ (شِنزين) للمحاماة بخصوص الاجتماع غير الاعتيادي الأول لمساهمي شركة هونان هِشون للنفط المحدودة لعام 2026》

المعلومات الهائلة، والتحليل الدقيق—كل ذلك متاح عبر تطبيق Sina Finance