شركة يونساي زيه لانتون المحدودة تعلن عن استحواذها على 12% من أسهم منصة تطوير السيارات الذكية المبتكرة (شنغهاي) المحدودة

الرمز التأهيلي للأوراق المالية: 600602 الرمز المختصر للأوراق المالية: يونساي تشيليان رقم الإعلان: 2026-007

900901 أسهم يونساي فئة B

شركة يونساي تشيليان المحدودة

بشأن الإعلان عن شراء 12% من حقوق ملكية شركة منصة الابتكار لتطوير السيارات الذكية (شنغهاي) المحدودة

12% من حقوق الملكية

ملخص المعلومات الهامة:

● تفاصيل المعاملة بإيجاز: تقوم شركة يونساي تشيليان المحدودة (ويشار إليها فيما يلي: يونساي تشيليان، الشركة) باعتبار 30 سبتمبر 2025 تاريخًا لمرجع التقييم، وتقوم بتعيين جهة تدقيق وتقييم لإجراء تقييمٍ خاص للقيمة الكاملة لحقوق مساهمي جميع المساهمين في شركة منصة الابتكار لتطوير السيارات الذكية (شنغهاي) المحدودة (ويشار إليها فيما يلي: منصة السيارات)؛ وبالاستناد إلى قيمة التقييم بعد اعتمادها لدى لجنة/جهة الأصول التابعة للمؤسسة الحكومية، تقوم من خلال أسلوب الاستثمار بالمشاركة بشراء 12% من حقوق ملكية منصة السيارات التي يمتلكها صندوق الاستثمار في الصناعة التحويلية المتقدمة-الدفعة الثانية (شراكة محدودة) (ويشار إليه فيما يلي: صندوق الصناعة التحويلية المتقدمة) (غير مُسدد بالكامل)، وذلك عبر الاكتتاب بمبلغ 60 مليون يوان.

● هذه المعاملة لا تُعد معاملة مرتبطة.

● هذه المعاملة لا تُعد إعادة هيكلة كبيرة للأصول.

● تمت الموافقة على هذه المعاملة من خلال اجتماع مجلس الإدارة السادس عشر/الثاني عشر الدورة الثانية وعشرين؟ (الدورة الثانية عشرة، الاجتماع الخامس والعشرون) للشركة، ولا يلزم تقديمها لمجلس المساهمين للمراجعة.

● قد تكون هناك مخاطر تتعلق بحوكمة الشركة وحماية حقوق المساهمين، ومخاطر عدم تحقيق التوافق الاستراتيجي والقيمة الاستثمارية المتوقعة.

أولاً، نظرة عامة على المعاملة

تُعد منصة السيارات منصة الابتكار لتطوير السيارات الذكية الأولى التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لبناء شنغهاي، وموقعها هو إنشاء جهة جديدة في مجال منصة الابتكار لتطوير السيارات الذكية بالتركيز على شنغهاي، مع الإشعاع لمنطقة دلتا نهر اليانغتسي الكبرى، والتوجه إلى جميع أنحاء البلاد. وبناءً على نموذج التشغيل “اجمع البيانات، وأنشئ المنصة، وحدد المعايير، وقُد التقنيات، واجمع الصناعات”، تهدف المنصة إلى المضي قدمًا في الانفتاح وجمع وتشغيل بيانات متعددة المصادر مثل السيارات الذكية والنقل الذكي، بما يحقق قيادة ابتكار السيارات الذكية والمترابطة، ويساهم في تطوير النقل الذكي الأخضر. وتتموضع يونساي تشيليان كشركة مزوِّدة ومشغِّلة للحلول الشاملة للمدن الذكية، وكشركة لخدمات حلول الذكاء الاصطناعي، وتركز على “سلسلة الصناعة الكاملة لتقنيات الجيل الجديد للمعلومات”، وقد تم إعداد الترتيبات في حلقات مثل جمع البيانات، وتوحيد/تجميعها، ونقلها، ومعالجتها، وتداولها، واستخدامها، وتشغيلها، والأمان.

وفقًا للترتيب الاستراتيجي الشامل للشركة، وخدمةً لتكامل تطور السيارات الذكية المترابطة والمدينة الرقمية في شنغهاي، وبعد المراجعة والموافقة في اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر (الدورة الثانية عشرة) الخامس والعشرين للشركة، وافقت الشركة على شراء 12% من حقوق ملكية منصة السيارات التي يمتلكها صندوق الصناعة التحويلية المتقدمة من خلال أسلوب الاستثمار بالمشاركة.

لقد تمت الموافقة على هذه المعاملة من خلال اجتماع مجلس الإدارة الثاني عشر (الدورة الثانية عشرة) الخامس والعشرين للشركة، ولا يلزم تقديمها لمجلس المساهمين للمراجعة.

ثانياً، مقدمة حول الطرف المتعاقد

الاسم: صندوق الاستثمار في الصناعة التحويلية المتقدمة-الدفعة الثانية (شراكة محدودة)

تاريخ التأسيس: يونيو 2019

رمز الائتمان الاجتماعي الموحد: 91320191MA1YK7YA6J

العنوان المكتبي: غرفة 1380، مبنى “Eying”، طريق توانتشيتي 99، حديقة تنمية العلوم والتكنولوجيا في منطقة جيانغبِيت، حي جِيَانغ بَيْ (ننجينغ) الجديد

مبلغ رأس المال المُساهم به: 49.82333 مليار يوان

النطاق الرئيسي للأعمال: استثمار حقوق الملكية؛ إدارة الاستثمار والاستشارات. (للمشروعات التي تتطلب موافقات وفقًا للقانون، لا يمكن تنفيذها إلا بعد الحصول على موافقات من الجهات ذات الصلة).

المساهمون الرئيسيون: وزارة المالية لجمهورية الصين الشعبية (نسبة المساهمة 25%)، شركة مجموعة الاستثمار والتنمية الوطنية (نسبة المساهمة 10.0355%)، شركة تينسور كابيتال القابضة المحدودة (نسبة المساهمة 9.634%)، شركة صندوق تمويل تأسيس ريادة الأعمال في مدينة هيفي المحدودة (نسبة المساهمة 6.0213%)؛ بالإضافة إلى ذلك، يشمل المساهمون أيضًا مجلس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصناديق توجيه حكومات محلية متعددة، ورأس المال الصناعي، والمؤسسات المالية، وغيرها، بإجمالي عشرات الجهات المساهمة.

ثالثاً، البيانات الأساسية لموضوع المعاملة

اسم الشركة: شركة منصة الابتكار لتطوير السيارات الذكية (شنغهاي) المحدودة

رمز الائتمان الاجتماعي الموحد: 91310114MA7C2A7B3U

الممثل القانوني: تسو شِيي جيي

رأس المال المسجل: 500 مليون يوان رنمينبي (تم سداده 250 مليون يوان رنمينبي)

نسب تملك الأسهم: شركة صناعة السيارات (المجموعة) المحدودة (ويشار إليها فيما يلي: شركة سايك موتور) تكتتب بمبلغ 200 مليون يوان، ما يمثل 40% من الأسهم؛ صندوق الصناعة التحويلية المتقدمة يكتتب بمبلغ 200 مليون يوان، ما يمثل 40%؛ شركة مدينة السيارات الدولية (المجموعة) المحدودة تكتتب بمبلغ 100 مليون يوان، ما يمثل 20%.

تاريخ التأسيس: 2021-11-16

المقر: غرفة 2201، JT1505، رقم 888، طريق مويو الجنوبي، بلدة آنتينغ، منطقة جياتينغ في شنغهاي

نطاق الأعمال: مشاريع عامة: خدمات تقنية، تطوير تقني، استشارات تقنية، تبادل تقني، نقل تقني، ترويج تقني؛ تطوير البرمجيات؛ تنظيم أنشطة تبادل الثقافة والفنون؛ خدمات تكامل نظم المعلومات؛ تصميم الدوائر المتكاملة؛ خدمات بيانات الإنترنت؛ تطوير برامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ خدمات تكامل أنظمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعات؛ موارد أساسية للذكاء الاصطناعي ومنصة تقنية؛ خدمات تقنيات إنترنت الأشياء؛ خدمات المؤتمرات والمعارض؛ بيع معدات اختبار الطرفيات. (باستثناء المشاريع التي تتطلب موافقات وفقًا للقانون، تُجرى الأعمال بشكل مستقل بالاعتماد على رخصة الأعمال وفقًا للقانون)؛ مشاريع مرخصة: خدمات الفحص والاختبار؛ أعمال الاتصالات ذات القيمة المضافة من الفئة الأولى؛ أعمال الاتصالات ذات القيمة المضافة من الفئة الثانية.

المؤشرات المالية الرئيسية:

حتى 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المراجَعة لمنصة السيارات 204.03M يوان، بإجمالي التزامات قدره 32.75M يوان، وصافي أصول مدون قدره 171.29M يوان. بلغ صافي إيرادات التشغيل 40.29M يوان، وصافي الربح -22.86M يوان.

حتى 30 سبتمبر 2025، بلغ إجمالي الأصول المراجَعة لمنصة السيارات 176.7M يوان، بإجمالي التزامات قدره 22.75M يوان، وصافي أصول مدون قدره 1.34M يوان. كانت إيرادات التشغيل للفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 تبلغ 134.08 مليون يوان، وكان صافي الربح -17.34M يوان.

ثالثاً، تقييم موضوع المعاملة وتحديد السعر

بعد أن يوافق مجلس الإدارة على هذه المعاملة، ستُنجز الشركة نقل حقوق الملكية عبر طريقة المعاملة التعاقدية.

(أ) مبادئ التسعير

وفقًا لخطة إعادة بناء منصة السيارات، وباعتبار 30 سبتمبر 2025 تاريخًا لمرجع التقييم، تستعين الشركة بجهة تدقيق وتقييم لإجراء تقييم خاص للقيمة الكاملة لحقوق مساهمي جميع المساهمين في منصة السيارات، وبالاستناد إلى قيمة التقييم التي تعتمدها شركة سايك موتور لدى لجنة/جهة الأصول المملوكة للدولة، ستقوم يونساي تشيليان باستلام 12% من حقوق ملكية منصة السيارات غير المُسددة بالكامل (غير مُسدد) التي يمتلكها صندوق الصناعة التحويلية المتقدمة، وذلك عبر الاكتتاب بمبلغ 60 مليون يوان.

(ب) طريقة المعاملة

تشتري الشركة عبر طريقة الاستلام التعاقدي 12% من حقوق ملكية منصة السيارات التي تم الاكتتاب بها ولم تُسدد مدفوعاتها الخاصة التي يمتلكها صندوق الصناعة التحويلية المتقدمة، وبعد إتمام عملية الشراء يتم السداد الفعلي في الوقت المناسب.

قبل صفقة تداول الأسهم، كان هيكل حقوق ملكية منصة السيارات كالتالي:

■

بعد اكتمال صفقة تداول الأسهم، كان هيكل حقوق ملكية منصة السيارات كالتالي:

■

(ج) نتائج التقييم

في وقت سابق، كلفت شركة سايك موتور شركة شنغهاي ليشينغ لتقييم الأصول بأن تقوم، وباعتبار 30 سبتمبر 2025 تاريخًا لمرجع التقييم، بتقييم القيمة الكاملة لحقوق مساهمي جميع المساهمين في منصة السيارات، وأصدرت تقرير تقييم الأصول “تقرير تقييم القيمة الكاملة لحقوق مساهمي شركة منصة الابتكار لتطوير السيارات الذكية (شنغهاي) المحدودة ضمن موضوع حقوق جميع المساهمين الخاصة بشركة منصة الابتكار لتطوير السيارات الذكية (شنغهاي) المحدودة والتي ستتم بنقلها تعاقديًا مملوكة بواسطة شركة صناعة السيارات (المجموعة) المحدودة وشركة مدينة السيارات الدولية (المجموعة) المحدودة” (信资评报字【2025】第080110号). وقد تم ذلك بعد اجتياز تقييم الخبراء والتقييم والتسجيل/الاعتماد لدى لجنة/جهة الأصول، (رقم الاعتماد: 备沪国资委202600006)، وكانت قيمة تقييم القيمة الكاملة لحقوق جميع مساهمي منصة السيارات 249.65M يوان.

وباعتبار 30 سبتمبر 2025 تاريخًا لمرجع التقييم، قامت الشركة بتعيين جهة تدقيق وتقييم لإجراء تقييم خاص للقيمة الكاملة لحقوق مساهمي جميع المساهمين في منصة السيارات، وكانت القيمة المُقدرة بعد التقييم متوافقة مع نتائج الاعتماد لدى جهة الأصول.

(د) التنبؤ بالأرباح

وفقًا لتقرير دراسة الجدوى، من المتوقع أن تصل الإيرادات في عام 2030 إلى حوالي 100 مليون يوان.

خامساً، المحتوى الرئيسي لعقد/اتفاقية المعاملة وترتيبات التنفيذ

بعد موافقة مجلس الإدارة على هذه المسألة في هذه المرة، ستفوض الشركة القيادة التشغيلية في الشركة للتوقيع على المستندات ذات الصلة وإتمام الإجراءات ذات الصلة.

سادساً، أثر المعاملة على الشركة المدرجة

(أ) أثر المعاملة على الوضع المالي المستقبلي ونتائج التشغيل للشركة المدرجة

تستند هذه المعاملة إلى “إمساك الفرص بشكل استراتيجي” و”ترتيب مسبق”؛ والهدف الأساسي هو تجميع قدرات تقنية ذات صلة مثل حوكمة البيانات والتشغيل، وتكوين مصادر بيانات مرخصة للتشغيل، ما يساعد الشركة في تحسين التخطيط الصناعي وقدراتها في مجال خدمات البيانات الضخمة؛ ولا يؤثر على الوضع المالي للشركة بشكل كبير على المدى القصير.

(ب) مخاطر المعاملة

1. مخاطر حوكمة الشركة وحماية حقوق المساهمين

هذا الاستثمار هو نوع الاستثمار بالمشاركة في رأس المال (استثمار استراتيجي)، وبحسب خطة المعاملة الحالية، لم تقم الشركة مؤقتًا بتعيين مديرين أو أفراد إدارة عليا للمشاركة في قرارات التشغيل اليومية وإدارة منصة السيارات، وقد توجد مخاطر تتعلق بأن المعلومات الجوهرية المتعلقة بالتشغيل لدى منصة السيارات قد لا يتم الحصول عليها في الوقت المناسب أو بشكل غير كافٍ.

إجراءات المعالجة: من خلال حضور ممثلي المساهمين اجتماعات مجلس الإدارة، يمكن المشاركة بشكل كامل في مناقشة القرارات الجوهرية المتعلقة بالتشغيل للجهة موضوع الاستثمار، والاستثمارات في المشاريع الرئيسية وغيرها من المسائل المهمة، مع الاطلاع لحظيًا على التطورات الأساسية لتشغيل منصة السيارات.

2. مخاطر التوافق الاستراتيجي والقيمة الاستثمارية غير المحققة للتوقعات

يهدف هذا الاستثمار إلى “إمساك الفرصة استراتيجيًا” في مجال القيادة الذكية والتخطيط للتوافق الصناعي؛ وإذا تطور منصة السيارات بشكل أقل من المتوقع، فقد تنشأ مخاطر تتمثل في عدم القدرة على إطلاق قيمة إمساك الفرصة بشكل كافٍ، وصعوبة تحقيق أهداف التوقعات الاستثمارية.

إجراءات المعالجة: استخدام قدرات الشركة في مجالات البيانات والتطبيقات المتخصصة، وتفعيل نقاط القوة في أعمال مثل تمكين الذكاء الاصطناعي وخدمات البيانات، والعمل بنشاط على تحقيق توافق أعمال مع منصة السيارات.

والله/حرّر هذا الإعلان.

مجلس إدارة شركة يونساي تشيليان المحدودة

2 أبريل 2026

الرمز التأهيلي للأوراق المالية: 600602 الرمز المختصر للأوراق المالية: يونساي تشيليان رقم: 临 2026-006

900901 يونساي B

شركة يونساي تشيليان المحدودة

إعلان قرارات الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس الإدارة (الدورة الثانية عشرة)

يضمن مجلس الإدارة لهذه الشركة وجميع أعضاء المجلس أن محتوى هذا الإعلان لا يحتوي على أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفالات جوهرية، وأنه يتحمل المسؤولية الفردية والتضامنية عن حقيقة ودقة واكتمال محتوى الإعلان.

تم توجيه إشعار عقد الاجتماع رقم 25 لمجلس الإدارة (الدورة الثانية عشرة) لشركة يونساي تشيليان المحدودة في 27 مارس 2026، وتم عقد الاجتماع في 1 أبريل 2026 عن طريق التصويت بالمراسلة. وكان عدد المديرين الذين يجب حضورهم 7، وعدد المديرين الذين حضروا فعليًا 7. وترأس الاجتماع السيد ليو شان-تشوان، رئيس مجلس الإدارة، وحضر المديرون الإداريون رفيعو المستوى للشركة هذا الاجتماع. ووفقًا لما تنص عليه القوانين واللوائح ذات الصلة مثل “قانون الشركات” و”قواعد إدراج الأسهم في بورصة شنغهاي للأوراق المالية” و”ميثاق الشركة” وغيرها، فإن القرارات المتخذة في هذا الاجتماع صحيحة وفعّالة.

وقام الاجتماع بمراجعة واعتماد “مقترح قيام يونساي تشيليان بالاستحواذ على 12% من حقوق ملكية منصة السيارات”.

نتيجة التصويت: 7 أصوات بالموافقة، 0 صوت بالرفض، 0 صوت بالامتناع.

وبناءً على الترتيب الاستراتيجي الشامل للشركة، وخدمةً لتكامل تطوير سيارات شنغهاي الذكية المترابطة والسيارة مع المدينة الرقمية، وافقت الشركة على شراء 12% من حقوق ملكية شركة منصة الابتكار لتطوير السيارات الذكية (شنغهاي) المحدودة (ويشار إليها فيما يلي: منصة السيارات) من خلال أسلوب الاستثمار بالمشاركة.

قبل عملية الاستحواذ كان هيكل حقوق ملكية منصة السيارات كالتالي: شركة صناعة السيارات (المجموعة) المحدودة (ويشار إليها فيما يلي “سايك موتور”) تكتتب بمبلغ 200 مليون يوان، ما يمثل 40% من الأسهم؛ صندوق الاستثمار في الصناعة التحويلية المتقدمة-الدفعة الثانية (شراكة محدودة) (ويشار إليه فيما يلي “صندوق الصناعة التحويلية المتقدمة”) تكتتب بمبلغ 200 مليون يوان، ما يمثل 40% من الأسهم؛ شركة مدينة السيارات الدولية (المجموعة) المحدودة تكتتب بمبلغ 100 مليون يوان، ما يمثل 20% من الأسهم.

وافق على أن تقوم الشركة باعتبار 30 سبتمبر 2025 تاريخًا لمرجع التقييم، بتعيين جهة تدقيق وتقييم لإجراء تقييم خاص للقيمة الكاملة لحقوق مساهمي جميع المساهمين في منصة السيارات؛ وبناءً على قيمة التقييم وبالاستناد إلى قيمة التقييم المعتمدة لدى جهة الأصول الحكومية لصالح شركة سايك موتور، ستقوم يونساي تشيليان باستلام 12% من حقوق ملكية منصة السيارات التي يملكها صندوق الصناعة التحويلية المتقدمة (غير مُسددة فعليًا)، وذلك عبر الاكتتاب بمبلغ 60 مليون يوان. ويمنح مجلس إدارة الشركة تفويضًا للقيادة التشغيلية للشركة لتوقيع المستندات ذات الصلة وإتمام الإجراءات ذات الصلة.

يرجى الرجوع إلى الإعلان “إعلان يونساي تشيليان بشأن الاستحواذ على 12% من حقوق ملكية شركة منصة الابتكار لتطوير السيارات الذكية (شنغهاي) المحدودة” المُفصح عنه في نفس اليوم (临2026-007).

والله/حرّر هذا الإعلان.

مجلس إدارة شركة يونساي تشيليان المحدودة

2 أبريل 2026

كمٌّ هائل من المعلومات، وتفسيرٌ دقيق، وكل شيء متاح عبر تطبيق Sina Finance APP