Os tribunais chineses intensificam o combate a criminosos ligados às criptomoedas

O principal tribunal da China intensifica o combate aos criminosos ligados às criptomoedas. Ilustração: Hilary B; Fonte: Shutterstock

Tim Alper

Sex, 27 de fevereiro de 2026 às 1:15 AM GMT+9 Tempo de leitura: 3 min

Neste artigo:

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Os responsáveis judiciais chineses querem dar aos tribunais novos poderes para combater o crime financeiro e o crime relacionado com criptomoedas, à medida que Pequim intensifica o seu ataque ao Bitcoin e a outros activos digitais privados.

O Supremo Tribunal de Pessoas, o mais alto órgão judicial do país, disse que quer combater o abuso de informação privilegiada e a manipulação do mercado.

“Devemos realizar investigação e reforçar as nossas respostas a novos tipos de crime financeiro, em sectores como o financiamento da cadeia de abastecimento, o financiamento na internet e as criptomoedas”, disse Wang Chuang, director da Segunda Divisão Civil do tribunal.

Os comentários do Supremo Tribunal surgem apenas semanas depois de a empresa de analítica de blockchain Chainalysis ter comunicado que redes de branqueamento de capitais de língua chinesa são responsáveis pelo processamento de 20% dos fundos ilícitos em criptomoedas nos últimos cinco anos.

Os branqueadores de capitais que falam chinês processaram mais de 16 mil milhões de dólares em 2025, ou cerca de 44 milhões de dólares por dia, disse a empresa.

Novos poderes dos tribunais

A justiça chinesa quer criar uma série de leis abrangentes para ajudar os procuradores e os tribunais a impor castigos mais severos por crimes de cripto e crimes financeiros, Ma Hongwei, sócio sénior do escritório de advogados de Pequim Dacheng, disse ao veículo de comunicação social chinês Shanghai Securities News.

Isto vai significar que os juízes deixaram de ter de depender sobretudo de precedentes legais em casos relacionados com manipulação de criptomoedas e de preços, disse Ma.

Os tribunais chineses trataram mais de 2,7 milhões de processos financeiros no ano passado, incluindo muitos casos ligados a criptomoedas, disse Wang. Isso representa um aumento de 2% face a 2024.

Wang disse que a justiça deve agir rapidamente para formular “uma resposta a novos casos financeiros como os que envolvem criptomoedas”.

O Supremo Tribunal disse que estava ciente do aumento do crime ligado às criptomoedas e que está “a tentar unificar os padrões judiciais” sobre o assunto.

O tribunal descreveu as criptomoedas como “um novo domínio financeiro que precisa de ser estudado” à medida que formula novas respostas regulatórias e judiciais.

“O sector financeiro é o pilar da economia nacional e um componente-chave da competitividade central da China”, disse Wang. “Devemos apoiar o desenvolvimento de um sistema financeiro sólido.”

Pequim reiterou nos últimos meses a sua postura de tolerância zero face às criptomoedas. Em dezembro, o banco central da China, ou PBoC, disse que estava a intensificar os esforços para combater a cripto “especulação e negociação”.

O banco disse que continuaria a manter proibições à negociação de criptomoedas e “a coibir actividades financeiras ilegais relacionadas com moedas virtuais e a proteger a segurança do público”.

No início deste mês, o banco e os reguladores chineses do sector de valores mobiliários baniram a maior parte das formas de stablecoins indexadas ao yuan e projectos relacionados com activos do mundo real.

A história continua  

Fraudes com criptomoedas em crescimento

Entretanto, os relatos de crime relacionado com criptomoedas continuam a surgir na imprensa chinesa com uma frequência cada vez maior.

A polícia de Macau afirma que uma mulher na região administrativa especial foi vítima de um sofisticado esquema de burla com criptomoedas, no qual perdeu 163.000 dólares.

Os agentes disseram que um conhecido online a recomendou que descarregasse uma aplicação de negociação de criptomoedas que oferecia aos utilizadores uma série de bónus, incluindo pagamentos mensais em numerário.

No início, ela pensou que a aplicação a estava a ajudar a ganhar dinheiro e conseguiu levantar mais de 70 dólares da plataforma, segundo a imprensa local de Macau TDM.

No entanto, quando tentou levantar mais fundos da plataforma, recebeu uma mensagem a instruí-la a pagar um pesado imposto antes de poder fazer mais levantamentos.

Ela apresentou uma denúncia à polícia, que identificou a plataforma como fraudulenta.

_Tim Alper é Correspondente de Notícias na DL News. Tem uma dica? Envie-lhe um e-mail para _tdalper@dlnews.com.

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