رجل يُفرض عليه غرامة قدرها 10,000 درهم ويُمنع من التحويلات لإرساله أموالًا إلى حسابات تجار المخدرات

(موقع MENAFN- خاليج تايمز)

تم حظر رجل أوروبي من إجراء تحويلات مالية لمدة عامين بعد أن أدانته محكمة إماراتية بتقديم أموال إلى حساب بنكي مرتبط بتجار مخدرات من أجل شراء مواد مخدرة.

كما فرضت المحكمة غرامة قدرها 10,000 درهم بعد ثبوت إدانته بالمشاركة في معاملات مالية مرتبطة بالترويج للمخدرات.

ووفقًا للتحقيقات التي أجرتها الشرطة، بدأت القضية عندما تواصل المتهم مع مروّج مخدرات عبر تطبيق المراسلة WhatsApp. وخلال محادثاتهما، زعم المروّج أنه عرض بيع مواد مخدرة وأرسل للمتهم صورًا للمخدرات، بما في ذلك الميثامفيتامين البلوري والحشيش.

تابع آخر الأخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.

بعد الموافقة على عملية الشراء، وجّه التاجر الرجل إلى تحويل قيمة الدفعة عبر إيداع الأموال في حساب بنكي محدد بدلًا من الالتقاء شخصيًا. وقال المحققون إن هذه الطريقة كانت تهدف إلى تجنب التواصل المباشر وتقليل خطر اكتشاف الأمر.

وأوضح المتهم لاحقًا خلال استجواب الشرطة أنه أودع أموالًا مرتين في الحساب الذي زوده به المروّج مقابل الحصول على مخدرات.

وقالت السلطات إن التحقيق كشف أن الحساب المستخدم للإيداعات يعود إلى أشخاص متورطين في الترويج وتوزيع المخدرات.

وأخبر المدعون المحكمة أن التحويلات المالية كانت جزءًا من الآلية التي استخدمها المشتبه بهم لتسهيل التجارة غير القانونية، بما يتيح جمع المدفوعات عن بُعد بينما تُجرى الاتصالات عبر الإنترنت.

واستمعت المحكمة إلى أن المتهم أقرّ بإجراء الإيداعات بعد الاطلاع على الصور الخاصة بالمخدرات التي أُرسلت إليه عبر تطبيق المراسلة والموافقة على عملية الشراء.

وبعد مراجعة الأدلة وإقرار المتهم، خلصت المحكمة إلى أنه مذنب بإيداع أموال في حساب مرتبط بمروّجي المخدرات.

وبموجب حكمها، قضت المحكمة بمنع الرجل من تحويل الأموال، سواء بنفسه أو عبر شخص آخر، لمدة عامين ما لم يحصل على موافقة مسبقة من البنك المركزي.

تهدف القيود، إضافة إلى العقوبة المالية، إلى منع إساءة استخدام القنوات المصرفية في الأنشطة غير القانونية وردع الأفراد عن تسهيل صفقات مرتبطة بالمخدرات عبر تحويلات مالية.

MENAFN24032026000049011007ID1110891542