ارتفعت عمليات المضاربة والتداول في العملات الرقمية بشكل ملحوظ. ثلاثة عشر جهة حكومية تتعاون لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية

مراسل صحيفة تشنغشيبان

عقدت في الآونة الأخيرة بنك الشعب الصيني اجتماعًا لآلية التنسيق لمكافحة تداول العملات الافتراضية بهدف المضاربة والترويج، حيث حضر الاجتماع مسؤولون معنيون من 13 جهة، من بينها وزارة الأمن العام والهيئة المركزية للإنترنت ووسائل التواصل، وغيرهما. وطلب الاجتماع مواصلة اتباع سياسة الحظر الخاصة بالعملات الافتراضية، والضرب باستمرار على الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الافتراضية من الأنشطة المالية.

وأشارت الجلسة إلى أنه في السنوات الأخيرة، قامت مختلف الجهات، وفقًا لمتطلبات «إشعار بشأن المزيد من منع ومعالجة مخاطر تداول العملات الافتراضية بهدف المضاربة والترويج» الصادر بشكل مشترك في 2021 عن بنك الشعب الصيني وغيرها من عشر جهات، بمكافحة حازمة لتداول العملات الافتراضية بهدف المضاربة والترويج، والعمل على تصحيح الفوضى المتعلقة بالعملات الافتراضية، وتحقيق نتائج ملحوظة. وفي الآونة الأخيرة، وبسبب تأثير عدة عوامل، شهدت المضاربة والاتجار بالعملات الافتراضية بعض الانتعاش، وحدثت في بعض الأحيان أنشطة مخالفة للقانون وأنشطة إجرامية ذات صلة، مما يواجه وضعًا جديدًا وتحديات جديدة في مجال منع المخاطر والسيطرة عليها.

وشدد الاجتماع على أن العملات الافتراضية لا تتمتع بوضع قانوني مماثل لوضع العملة القانونية، ولا تتمتع بالقدرة على الإيفاء كوسيلة للدفع، ولا ينبغي ولا يمكن استخدامها كعملة للتداول في السوق، وأن الأنشطة التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية تقع ضمن الأنشطة المالية غير القانونية. وتشير العملات المستقرة إلى أحد أشكال العملات الافتراضية، وحتى الآن لا يمكنها تلبية متطلبات فعّالة من حيث التحقق من هوية العميل ومكافحة غسل الأموال، وغيرها، إذ توجد مخاطر استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال والاحتيال عبر جمع الأموال والقيام بتحويلات عابرة للحدود بصورة غير امتثالية.

يطلب هذا الاجتماع من جميع الجهات أن تجعل منع المخاطر موضوعًا أبديًا في العمل المالي، وأن تواصل التمسك بسياسة الحظر الخاصة بالعملات الافتراضية، والضرب باستمرار على الأنشطة المالية غير القانونية المرتبطة بالعملات الافتراضية. كما ينبغي لجميع الجهات تعميق التعاون والتنسيق، وتحسين السياسات التنظيمية والأُسس القانونية، والتركيز على حلقات رئيسية مثل تدفق المعلومات وتدفق الأموال، وتعزيز تبادل المعلومات، والارتقاء أكثر بقدرات الرصد، والضرب بشدة على الأنشطة المخالفة للقانون والجرائم، وحماية سلامة ممتلكات عموم الناس، والحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي والمالي.

في السنوات الأخيرة، برزت باستمرار عملات افتراضية أصدرتها مؤسسات السوق، وخاصة العملات المستقرة، لكنها ما زالت إجمالًا في مرحلة مبكرة من التطور. وتحمل منظمات مالية دولية وجهات إدارة مالية مثل البنوك المركزية مواقف حذرة عمومًا إزاء تطوير العملات المستقرة. وفي تقرير بعنوان «النظام النقدي والمالي للجيل القادم» نشره بنك التسويات الدولية (BIS) في يونيو من هذا العام، عبّر بوضوح عن القلق بشأن مخاطر العملات المستقرة، وأشار إلى أن العملات المستقرة تُظهر بعض الآفاق في مجال التحويل إلى رموز (tokenization)، غير أنها لم تصل بعد في اختباراتها الثلاثة الرئيسية المتعلقة بالوحدة والمرونة والشمولية إلى متطلبات أن تصبح دعامة للنظام النقدي. ويرى هذا التقرير أنه ما الدور الذي ستلعبه العملات المستقرة في النظام النقدي في المستقبل ما يزال محل ترقب.

ومنذ بداية هذا العام، لاحظت جهات تنظيم مالي متعددة في الصين أن بعض المؤسسات غير القانونية تستغل مسميات مثل «الابتكار المالي» و«العملة الرقمية» و«الأصول الرقمية» و«تقنية سلسلة الكتل» وغيرها، عبر إصدار أو الترويج لمشاريع استثمارية مدفوعة بمفاهيم جديدة كطُعم، لجذب الأموال، مع تقديم وعود بعوائد مرتفعة، وإغواء أفراد المجتمع للمشاركة في تداول المضاربة. وحتى الآن، أصدرت جهات تنظيم مالي متعددة في الصين أو منظمات التزام ذاتي في المجال إشعارات تحذير من المخاطر، مؤكدة أن العملات المستقرة ليست أداة للاستثمار أو المضاربة.

ذكر محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغشينغ في وقت سابق في المؤتمر السنوي لمنتدى «وول ستريت المالية» لعام 2025 أن البنك المركزي سيواصل، بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون، ضرب عمليات تشغيل العملات الافتراضية والترويج لها داخل الحدود الصينية، بما يحافظ على النظام الاقتصادي والمالي، مع تتبع تطور العملات المستقرة خارج الحدود عن قرب والتقييم الديناميكي.

(المحرر: ون جينغ)

الكلمات المفتاحية:

                                                            العملات الافتراضية