Министерство юстиции США: Четыре криптовалютных маркет-мейкера, включая Gotbit, и некоторые их руководители и сотрудники обвиняются в участии в отмывании и продаже транзакций

MeNews · 2026-04-06T02:18:10+00:00

Министерство юстиции США предъявило обвинения 10 руководителям криптовалютных маркет-мейкерских компаний за предполагаемое увеличение объема и цены токенов с помощью wash trading. Трое обвиняемых уже были экстрадированы в США, двое признали вину и были приговорены к наказанию. ФБР и IRS в ходе операции создали платформу для раскрытия незаконной деятельности в индустрии токенов и конфисковали активы на сумму свыше 1 миллиона долларов.

MeNews

2026-04-06 02:18:10

Генерация тезисов в процессе

Сообщение ME News: 1 апреля (UTC+8) офис прокурора Северного округа Калифорнии Министерства юстиции США опубликовал заявление о том, что 10 руководителей и сотрудников четырех криптовалютных маркет-мейкинг-компаний были привлечены к ответственности за предполагаемые действия по искусственному завышению объема сделок и цены токенов путем wash-trading. В числе вовлеченных компаний фигурируют Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Сообщается, что 3 обвиняемых уже были экстрадированы из Сингапура в США, а еще 2 человека признали вину и были приговорены. В ходе скрытой операции ФБР и подразделение уголовных расследований Налогового управления (IRS) даже самостоятельно создали несколько криптовалютных токенов, чтобы расследовать незаконные действия по накрутке объемов и «выводу/сбросу» в отрасли. На данный момент арестовано более 1 000 000 долларов США в криптовалютных активах. (Источник: ChainCatcher)

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .