O ED apresenta uma acusação contra o chefe da UNA e outras 7 pessoas num caso ao abrigo da PMLA

(MENAFN- IANS) Thiruvananthapuram, 17 de março (IANS) A Direcção de Fiscalização (ED) apresentou uma acusação perante o Juiz Especial do CBI em Ernakulam, no estado de Kerala, contra Jasminsha M. da United Nurses Association (UNA) e outras sete pessoas num caso de branqueamento de capitais, afirmou-se em comunicado oficial na terça-feira.

A acção foi tomada pelo Gabinete Zonal de Kochi da ED, a 16 de março, ao abrigo das disposições da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA), 2002.

A ED iniciou a sua investigação com base numa FIR registada pela Estação de Polícia da Crime Branch de Thrissur, ao abrigo de várias disposições do IPC, contra Jasminsha M. (Presidente da UNA), a sua esposa Shabna MA e outros, incluindo Shoby Joseph, Bibin N. Paul, Nidhin Mohan, Jithu PD, Sujanapal AK e Sudheep MV.

Foram acusados de conspiração criminosa, burla, violação criminal de confiança, falsificação e destruição de provas.

Segundo a ED, as investigações revelaram que, entre 2017 e 2019, os acusados terão alegadamente conspirado para se apropriarem indevidamente dos fundos da associação, em violação dos estatutos da UNA.

“Os fundos foram desviados para contas pessoais usando documentos falsificados e, subsequentemente, utilizados para fins pessoais, gerando produtos do crime no valor de quase Rs 1.44 crore”, disseram os responsáveis da ED.

Anteriormente, a 9 de março, a ED tinha emitido uma Ordem de Apreensão Provisional, apreendendo propriedades imóveis e depósitos a prazo no valor de cerca de Rs 1.44 crore. Estes incluem parcelas de terreno nos distritos de Malappuram, Palakkad, Idukki e Thrissur, juntamente com depósitos a prazo bancários detidos em nome dos acusados.

A agência central disse que os fundos foram desviados através de levantamentos em numerário, transferências entre contas e encaminhamento de dinheiro para contas bancárias pessoais.

Os produtos do crime terão sido alegadamente estratificados e utilizados em despesas privadas, incluindo o pagamento de EMIs para veículos e um apartamento.

Os investigadores também descobriram que foram criados registos fabricados de reuniões de comité para apresentar as transacções como despesas organizacionais legítimas.

Todos os acusados foram examinados ao abrigo da Secção 50 da PMLA, e as suas declarações foram registadas.

A ED disse que irá prosseguir com a acusação e procurar a apreensão final dos activos apreendidos após a condenação.

A agência central reiterou o seu compromisso de rastrear e recuperar os produtos do crime, especialmente em casos que envolvam a má utilização de fundos de organizações de assistência pública.

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