وزارة العدل الأمريكية تُقاضي أربع شركات وساطة عملات مشفرة متورطة في "مبيعات غسيل" وتلاعب بالسوق، ويواجه 10 أشخاص عقوبة تصل إلى 20 سنة سجن

أخبار ME: رسالة، في 1 أبريل (UTC+8)، أعلنت وزارة العدل الأمريكية، مكتب المدعي العام للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، أن هيئة محلفين كبرى اتحادية قد وجهت اتهامات جنائية إلى 10 من مسؤولي وموظفي الشركات المتخصصة في صناعـة السوق في مجال العملات المشفرة Gotbit وVortex وAntier وContrarian. وتزعم التهم أنهم قاموا بالتلاعب في أسعار الأصول المشفرة وحجم التداول من خلال ما يسمى بـ"غسل الصفقات" (معاملات وهمية)، بهدف تضليل المستثمرين لشراء الأصول عند مستويات أسعار تم رفعها بشكل مصطنع. تُظهر معلومات إنفاذ القانون أن القضية تم الكشف عنها من خلال عملية سرية لمكافحة التلاعب في قطاع العملات المشفرة، نفذتها بشكل مشترك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب. وقد تم بالفعل ضبط ما يزيد عن 1M دولار من الأصول المشفرة. كما تم تسليم اثنين من الرؤساء التنفيذيين وثلاثة من كبار المسؤولين من الشركات الثلاث من سنغافورة إلى الولايات المتحدة، وقد مثلوا لأول مرة أمام المحكمة الفيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا. وبالإضافة إلى ذلك، كان اثنان من المتهمين قد أقرّا بالذنب سابقًا وتمت معاقبتهما. ووفقًا للاتهامات، فإن الأشخاص المعنيين قد يواجهون، كحد أقصى، السجن لمدة 20 عامًا وغرامة قدرها 250k دولار. (المصدر: ODAILY)