ComplyAdvantage назначает нового главного директора по данным

ComplyAdvantage, ведущая компания по выявлению мошенничества и финансовых преступлений, назначила Jim Anning на должность Главного директора по данным (Chief Data Officer) — новую роль, которая отражает внимание компании к инновациям с использованием данных и получению ценных выводов. Назначение Jim Anning является частью обязательств ComplyAdvantage по предоставлению услуг в сфере противодействия отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма, а его работа в Исполнительной руководящей команде (Executive Leadership Team) подчеркивает важность качественных и всеобъемлющих выводов для миссии компании и ее продуктов.

Генеральный директор Ватса Нарасимха (Vatsa Narasimha) говорит, что инвестиции в данные и специалистов по данным необходимы, чтобы продолжать развивать технологию выявления рисков финансовых преступлений, лежащую в основе услуги, которую компания предоставляет своим клиентам. Он добавляет, что среда комплаенса становится все более сложной, поскольку списки санкций обновляются, а злоумышленники пытаются обходить органы власти.

Jim Anning, обладающий десятилетиями опыта в платежах и потребительских технологиях, присоединяется к ComplyAdvantage из GoCardless, где он руководил созданием возможностей работы с данными в компании и организационной структуры, на которых основаны ее продукты по платежной аналитике. Ранее он более четырех лет был руководителем направления Data and Analytics в Hive в период роста и расширения компании.

Jim Anning отмечает, что информация в режиме, близком к реальному времени, лежит в основе борьбы с отмыванием денег и другими формами финансовых преступлений, и что компания использует науку о данных и интеллектуальные технологии для выявления закономерностей транзакций и связей между людьми и преступными структурами. Он говорит, что для предоставления этой информации клиентам необходима «богатая жила» релевантных исходных данных и глубокие компетенции в области данных по всей компании, и он рад быть частью команды.

Согласно отчету ComplyAdvantage State of Financial Crime Report за 2023 год, специалисты по данным играют важную роль в борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и другими формами финансовых преступлений, помогая осмысливать поток информации, который ежедневно проходит через систему. Jim Anning говорит, что эффективный и точный анализ данных критически важен для результативных программ AML/CFT, особенно с учетом того, что глобальные тенденции в области финансовых преступлений продолжают расти, а команды по комплаенсу сталкиваются с растущими наборами данных, которые обгоняют традиционные инструменты, даже несмотря на то, что усиливаются бюджетные и кадровые ограничения.

ComplyAdvantage — ведущий источник для финансовой индустрии по данным о рисках финансовых преступлений, основанных на ИИ, и технологиям выявления мошенничества. Более 1000 предприятий в 75 странах полагаются на ComplyAdvantage, чтобы понимать риск тех, с кем они ведут бизнес, благодаря единственной в мире глобальной базе данных о людях и компаниях в режиме реального времени. Компания ежедневно выявляет тысячи событий риска из миллионов структурированных и неструктурированных точек данных. У ComplyAdvantage четыре глобальных хаба в Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре и Клуй-Напоке, и компанию поддерживают Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures и Balderton Capital.