Объявление о решениях XIX-го заседания седьмого созыва Совета директоров Zhejiang Jiuli Special Material Technology Co., Ltd.

登录открыть приложение Sina Finance для поиска «раскрытие информации», чтобы просмотреть уровни оценки

Код ценной бумаги: 002318 Обозначение ценной бумаги: 久立特材 Номер объявления: 2026-009

Чжэцзян 久立特材科技股份有限公司

Объявление о решениях 19-го заседания Совета директоров седьмого созыва

Настоящая компания и все члены Совета директоров гарантируют, что содержание раскрытия информации является достоверным, точным и полным; не содержатся ложные сведения, вводящие в заблуждение утверждения либо существенные упущения.

I. Сведения о проведении заседания

Чжэцзян 久立特材科技股份有限公司 (далее «Компания») 19-е заседание Совета директоров седьмого созыва было проведено 24 марта 2026 года в форме очного заседания в сочетании с дистанционным (по каналам связи) голосованием. Уведомление о проведении заседания было направлено всем директорам 19 марта 2026 года по электронной почте. Заседание созвал и вел председатель Совета директоров компании. В заседании должны были принять участие 11 директоров, фактически присутствовали 11 директоров. Уведомление о проведении, созыв и порядок проведения заседания соответствуют соответствующим положениям «Закона Китайской Народной Республики о компаниях» и «Устава компании», являются законными и действительными.

II. Результаты рассмотрения вопросов заседанием

Директора, участвовавшие в заседании, после тщательного рассмотрения приняли следующие решения путем голосования с поименном учетом:

(1) Результат голосования: 11 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался»; рассмотрено и принято решение «О предложении о выкупе акций компании».

На основе уверенности в перспективах будущего развития компании и высокой оценки ценности компании, с учетом всестороннего рассмотрения текущих показателей акций компании на вторичном рынке, а также в сочетании с операционной ситуацией компании, перспективами развития основной деятельности, финансовым положением и будущей способностью к получению прибыли и т.д. Для защиты интересов компании и акционеров, содействия здоровому и устойчивому развитию компании компания планирует использовать собственные средства для выкупа части акций посредством механизма конкурентных торгов по единой цене (концентрированные котировки), для реализации плана владения акциями работниками, акционерного стимулирования или конвертации в будущем выпускаемых компанией конвертируемых облигаций в акции, тем самым дополнительно усовершенствовав структуру корпоративного управления, обеспечив реализацию долгосрочных операционных целей компании, содействуя интересам всех акционеров и повышая общую стоимость компании.

Подробности см. объявление «Объявление о плане выкупа акций компании и выкупной отчет», раскрытое в тот же день на страницах «证券时报», «上海证券报», «中国证券报» и на сайте Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn).

(2) Результат голосования: 11 голосов «за», 0 голосов «против», 0 голосов «воздержался»; рассмотрено и принято решение «О предложении о проведении операций по хеджированию с использованием валютных деривативов».

Для дальнейшего повышения способности компании противостоять рискам колебаний валютного курса и более эффективно избегать и предотвращать риски колебаний валютного курса и процентных ставок, с целью усиления финансовой устойчивости компании, компания планирует в 2026 году осуществлять операции по торговле валютными деривативами. Любое время: остаток по контрактам в эквиваленте в совокупности не должен превышать 1,5 млрд юаней. Торговые лимиты действительны в течение 12 месяцев с даты принятия решения Советом директоров. Также компания подготовила соответствующий отчет о целесообразности для проведения операций по хеджированию с использованием валютных деривативов.

Подробности см. объявление «Объявление о проведении операций по хеджированию с использованием валютных деривативов», раскрытое в тот же день на страницах «证券时报», «上海证券报», «中国证券报» и на сайте Juchao Information Network (www.cninfo.com.cn).

III. Документы для проверки

Решение 19-го заседания Совета директоров седьмого созыва.

Настоящим сообщаем.

Совет директоров Чжэцзян 久立特材科技股份有限公司

25 марта 2026 года

Код ценной бумаги: 002318 Обозначение ценной бумаги: 久立特材 Номер объявления: 2026-011

Чжэцзян 久立特材科技股份有限公司

Объявление о проведении операций по хеджированию с использованием валютных деривативов

Настоящая компания и все члены Совета директоров гарантируют, что содержание раскрытия информации является достоверным, точным и полным; не содержатся ложные сведения, вводящие в заблуждение утверждения либо существенные упущения.

Важная информация к рассмотрению:

1、Цель сделки: Для дальнейшего повышения способности Чжэцзян 久立特材科技股份有限公司 (далее «Компания») противостоять рискам колебаний валютного курса, более эффективно избегать и предотвращать риски, связанные с колебаниями валютного курса и процентных ставок, с целью усиления финансовой устойчивости, компания планирует в 2026 году осуществлять операции по торговле валютными деривативами; остаток по контрактам в эквиваленте в совокупности на любой момент времени не должен превышать 1,5 млрд юаней; основные виды торговых инструментов включают форвардные расчеты (forward settlement), валютные опционы и т.п.

2、Порядок рассмотрения: Данный вопрос был рассмотрен и одобрен на 19-м заседании Совета директоров седьмого созыва компании; нет необходимости представлять его на рассмотрение Общему собранию акционеров; он не является связанной сделкой.

3、Предупреждение о рисках: Операции по хеджированию с использованием валютных деривативов компании осуществляются в соответствии с принципами законности, осторожности, безопасности и эффективности; компания не проводит спекулятивные и арбитражные операции, но все же могут существовать риски рыночные, операционные, риски невыполнения обязательств, риски ошибочного прогнозирования поступлений денежных средств и т.п.; убедительно просим инвесторов обращать внимание на риски инвестирования.

I. Обзор операций по хеджированию с использованием валютных деривативов

1、Цель сделки: Доходы по зарубежным операциям компании (т.е. заказы в иностранной валюте) занимают относительно высокую долю. Для расчетов во внешнеэкономических сделках применяются доллары США, евро и другие валюты. Под влиянием множества факторов, включая международную политическую и экономическую среду, при возникновении значительных колебаний обменных курсов валют платежа и получения, курсовые разницы и прибыль/убытки от пересчета могут оказывать определенное влияние на показатели операционной деятельности компании. Для дальнейшего повышения способности компании противостоять рискам колебаний валютного курса, более эффективно избегать и предотвращать риски, связанные с колебаниями валютного курса и процентных ставок, с целью усиления финансовой устойчивости, компании необходимо в соответствии с конкретной ситуацией в умеренных масштабах осуществлять операции по хеджированию с использованием валютных деривативов.

2、Лимит сделки: на основе заказов в иностранной валюте компании за 2026 год компания планирует в 2026 году осуществлять операции по торговле валютными деривативами; остаток по контрактам в эквиваленте в совокупности на любой момент времени не должен превышать 1,5 млрд юаней.

3、Способ сделки: Виды валютных деривативов, с которыми компания планирует осуществлять операции, в основном включают форвардные расчеты, валютные опционы и т.п. Все операции осуществляются в банках и иных финансовых институтах с правом ведения деятельности по операциям с валютными деривативами, которые одобрены Государственным управлением по валютному контролю и Народным банком Китая; компания не имеет права осуществлять сделки с иными организациями или частными лицами, не относящимися к вышеуказанным финансовым институтам.

4、Срок действия сделки: Лимит по данной сделке действует в течение 12 месяцев с даты, когда Совет директоров его одобрит.

5、Источник средств: собственные средства компании.

II. Порядок рассмотрения

Компания 24 марта 2026 года провела 19-е заседание Совета директоров седьмого созыва и рассмотрела и одобрила «О предложении о проведении операций по хеджированию с использованием валютных деривативов». Размер данной сделки находится в пределах полномочий Совета директоров по принятию решений компании, и нет необходимости представлять его на рассмотрение Общему собранию акционеров для утверждения.

III. Анализ рисков операций по хеджированию с использованием валютных деривативов

Компания при осуществлении операций по хеджированию с использованием валютных деривативов следует принципам законности, осторожности, безопасности и эффективности; компания не проводит спекулятивные и арбитражные операции, но операции с валютными деривативами все же несут определенные риски:

1、Рыночный риск: Разница между курсом по контрактам на валютные деривативы и фактическим курсом на дату погашения приведет к формированию результата по сделке.

2、Операционный риск: Операции с валютными деривативами требуют высокой профессиональности. Если операционный персонал при осуществлении сделок не будет действовать по установленным процедурам или не сможет в достаточной мере понять информацию по деривативам, это повлечет операционный риск.

3、Риск исполнения обязательств: Контрагентами по сделкам с валютными деривативами компании и ее дочерних компаний, находящихся под контролем, выступают финансовые институты с хорошей кредитной репутацией и с которыми у компании уже есть долгосрочные деловые отношения; риск исполнения обязательств низкий.

4、Риск неверного прогнозирования поступлений денежных средств: В процессе фактического исполнения клиенты могут скорректировать собственные заказы и прогнозы, что приведет к неверному прогнозированию поступлений компании и может вызвать риск отсрочки исполнения поставки при форвардных расчетах по продаже валюты.

IV. Меры контроля рисков, которые предполагается принять

1、Компания четко определит принципы операций по хеджированию с использованием продуктов валютных деривативов: все они основываются на нормальной производственно-хозяйственной деятельности, опираются на фактические операционные операции компании, применяют хеджирование как средство, а целью является избежание и предотвращение рисков, связанных с валютными курсами и ставками; компания не будет осуществлять операции с валютными деривативами с целью спекуляции.

2、Компания усилит исследования и анализ валютных курсов и при необходимости будет своевременно корректировать торговые планы.

3、Компания установила строгие процедуры принятия решений, механизмы отчетности и меры мониторинга, определив конкретные требования, включая распределение обязанностей, полномочия на утверждение, ключевые моменты операций и раскрытие информации. При осуществлении операций по хеджированию с использованием валютных деривативов компания будет строго следовать соответствующим внутренним правилам контроля компании.

4、Компания будет строго контролировать масштабы сделок с валютными деривативами, усилит управление дебиторской задолженностью и предотвратит отсрочку исполнения по деривативам.

5、Финансовый отдел компании будет постоянно отслеживать публичные рыночные котировки и изменения справедливой стоимости валютных деривативов, своевременно оценивать изменения величины риск-экспозиции по операциям хеджирования с использованием валютных деривативов и регулярно информировать руководство компании; в случае возникновения отклонений своевременно будет направлять отчет, сообщать о рисках и применять экстренные меры.

V. Бухгалтерский учет операций по хеджированию с использованием валютных деривативов

Компания в соответствии с «Положением об учете по корпоративным стандартам №22 — Признание и оценка финансовых инструментов», «Положением об учете по корпоративным стандартам №24 — Хеджирование», «Положением об учете по корпоративным стандартам №37 — Представление финансовых инструментов» и «Положением об учете по корпоративным стандартам №39 — Оценка по справедливой стоимости» и прочими соответствующими положениями, а также их руководствами, осуществляет представление и раскрытие операций по сделкам с валютными деривативами.

VI. Влияние на компанию

Операции по хеджированию с использованием валютных деривативов, которые планирует осуществлять компания, тесно связаны с ее основной хозяйственной деятельностью. Запрещены спекулятивные и арбитражные операции. При условии надлежащего обеспечения потребностей в оборотных средствах повседневного характера, отсутствия влияния на нормальную хозяйственную деятельность и эффективного контроля рисков, использование части собственных средств для осуществления данной деятельности способствует избеганию и предотвращению рисков колебаний валютных курсов и процентных ставок, а также разумному контролю рисков, связанных с курсовыми разницами и прибылью/убытками от пересчета; это усиливает способность компании управлять валютными рисками и повышает финансовую устойчивость. Кроме того, компания уже создала комплексную систему внутреннего контроля, определила меры противодействия рискам, и бизнес-риски контролируемы. Осуществление операций с валютными деривативами в умеренных масштабах с использованием собственных средств является необходимым и осуществимым и соответствует интересам компании и всех акционеров.

VII. Документы для проверки

1、Решение 19-го заседания Совета директоров седьмого созыва;

2、Отчет о целесообразности операций по хеджированию с использованием валютных деривативов.

Настоящим сообщаем.

Совет директоров Чжэцзян 久立特材科技股份有限公司

25 марта 2026 года

Код ценной бумаги:002318 Обозначение ценной бумаги:久立特材 Номер объявления:2026-008

Чжэцзян 久立特材科技股份有限公司

Объявление о предложении о выкупе акций компании и выкупной отчет

Настоящая компания и все члены Совета директоров гарантируют, что содержание раскрытия информации является достоверным, точным и полным; не содержатся ложные сведения, вводящие в заблуждение утверждения либо существенные упущения.

Важная информация к рассмотрению:

1、Категория выкупаемых акций: акции, выпущенные компанией, — обыкновенные акции в юанях (A-акции).

2、Масштаб выкупа: совокупный объем средств для выкупа акций в данном случае не менее 15,000 млн юаней и не более 20,000 млн юаней (оба значения включены).

3、Цена выкупа: цена выкупа акций в данном случае не выше 50.00 юаней за акцию.

4、Количество выкупаемых акций: исходя из верхнего предела цены выкупа 50.00 юаней за акцию, ожидаемое количество выкупаемых акций составляет от 3,0 млн до 4,0 млн акций, что составляет 0.31%–0.41% от текущего общего капитала компании 977,170,720 акций. Конкретное количество выкупаемых акций определяется фактическим количеством выкупленных акций на момент завершения выкупа.

5、Срок выкупа: не более 12 месяцев с даты, когда Совет директоров рассмотрит и одобрит данный план выкупа.

6、Назначение выкупа: предполагается использовать выкупленные акции для реализации плана владения акциями работниками, акционерного стимулирования либо для конвертации в будущем выпускаемых компанией конвертируемых в акции облигаций.

7、Способ выкупа акций: путем конкурентных торгов по единой цене.

8、Источник средств на выкуп: собственные средства компании.

9、По состоянию на дату раскрытия настоящего объявления: совет директоров компании, старший управленческий персонал, контролирующий акционер, фактический контролирующий владелец, акционеры, владеющие более чем 5% акций, и их лица, действующие согласованно, в течение ближайших 3 месяцев и ближайших 6 месяцев не имеют планов по продаже акций компании. Если в будущем будут реализованы планы по продаже акций, компания своевременно исполнит обязанности по раскрытию информации в соответствии с соответствующими положениями.

Соответствующие предупреждения о рисках:

1、Настоящий выкупный вопрос включает неопределенность риска: в период действия срока выкупа цена акций может постоянно превышать верхний предел цены выкупа, вследствие чего данный план выкупа может быть не реализован успешно или реализован только частично;

2、Предполагается использовать выкупленные акции для реализации плана владения акциями работниками, акционерного стимулирования либо для конвертации в будущем выпускаемых компанией конвертируемых в акции облигаций. Если компания не сможет реализовать вышеуказанное назначение в установленные законом и нормативными документами сроки, существует риск аннулирования неиспользованной части акций;

3、В настоящем выкупе существует риск: из-за наступления существенного события, которое окажет значительное влияние на биржевую цену акций компании, либо из-за решения Совета директоров прекратить данный план выкупа и т.п. может возникнуть ситуация, при которой данный план выкупа не будет успешно реализован или будет изменен либо прекращен в соответствии с соответствующими положениями;

4、Из-за существенных изменений в производственно-операционной деятельности компании, финансового положения, внешних объективных обстоятельств и т.п. может возникнуть риск изменения или прекращения плана выкупа в соответствии с правилами;

5、При принятии регулирующим органом новых нормативных документов, касающихся выкупа, может возникнуть риск корректировки соответствующих пунктов плана выкупа в процессе его реализации с учетом новых требований регулятора.

В соответствии с положениями «Закона Китайской Народной Республики о компаниях», «Закона Китайской Народной Республики о ценных бумагах», «Правил выкупа акций листинговыми компаниями», «Руководства по саморегулированию №9 Шэньчжэньской фондовой биржи — Выкуп акций» и другими применимыми законами и нормативными документами, а также «Уставом компании», Чжэцзян 久立特材科技股份有限公司 (далее «Компания») 24 марта 2026 года провела 19-е заседание Совета директоров седьмого созыва и рассмотрела и одобрила «О предложении о выкупе акций компании». Конкретное содержание следующее:

I. Основное содержание плана выкупа

(1) Цель выкупаемых акций

На основе уверенности в перспективах будущего развития компании и высокой оценки ценности компании, с учетом всестороннего рассмотрения текущих показателей акций компании на вторичном рынке и в сочетании с операционной ситуацией компании, перспективами развития основной деятельности, финансовым положением и будущей способностью к получению прибыли и т.д., для защиты интересов компании и акционеров, содействия здоровому и устойчивому развитию компании компания планирует использовать собственные средства для выкупа части акций посредством механизма конкурентных торгов по единой цене, для реализации плана владения акциями работниками, акционерного стимулирования или конвертации в будущем выпускаемых компанией конвертируемых в акции облигаций. Тем самым компания дополнительно усовершенствует структуру корпоративного управления, обеспечит реализацию долгосрочных операционных целей компании, будет способствовать интересам всех акционеров и повысит общую стоимость компании.

(2) Предполагаемая категория выкупаемых акций

Обыкновенные акции в юанях (A-акции), выпущенные компанией.

(3) Предполагаемый способ выкупа акций

Способ выкупа акций компании в данном случае — это выкуп акций посредством торговой системы Шэньчжэньской фондовой биржи путем конкурентных торгов по единой цене.

(4) Диапазон цен на выкупаемые акции

Согласно статье 15 «Руководства по саморегулированию №9 Шэньчжэньской фондовой биржи — Выкуп акций», а также с учетом текущего финансового положения и операционной ситуации компании, цена выкупа акций в данном случае не должна превышать 50.00 юаней за акцию (включительно) и не превышает 150% от среднего курса торгов акциями компании за 30 торговых дней до принятия Советом директоров решения о данном выкупе. Конкретная цена выкупа определяется Советом директоров компании в период реализации выкупа с учетом текущих цен акций на вторичном рынке, финансового положения и операционной ситуации.

Если в период выкупа акций произойдут выплаты дивидендов, раздача акций, увеличение уставного капитала за счет средств из капитальных резервов, распределение акций по подписке и иные действия, приводящие к снижению стоимости акций (dividend adjustment ex-rights), начиная с даты «отсечки» по данным событиям в соответствии с соответствующими положениями Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) и Шэньчжэньской фондовой биржи будет соответствующим образом скорректирован верхний предел цены выкупа акций.

(5) Общий объем денежных средств на выкуп, источник средств, количество, назначение

1、Общий объем денежных средств на выкуп: не менее 15,000 млн юаней и не более 20,000 млн юаней (оба значения включены).

2、Источник денежных средств на выкуп: собственные средства компании.

3、Количество выкупаемых акций: планируемый объем средств для выкупа составляет не менее 15,000 млн юаней и не более 20,000 млн юаней (оба значения включены). Исходя из верхнего предела цены выкупа 50.00 юаней за акцию, ожидаемое количество выкупаемых акций составляет от 3,0 млн до 4,0 млн акций, что составляет 0.31%–0.41% от текущего общего капитала компании 977,170,720 акций. Конкретное количество выкупаемых акций определяется фактическим количеством выкупленных акций на момент завершения выкупа.

4、Назначение выкупа: выкупленные акции предназначены для реализации плана владения акциями работниками, акционерного стимулирования или конвертации в будущем выпускаемых компанией конвертируемых в акции облигаций. Если компания не сможет использовать выкупленные акции в вышеуказанных целях в течение 36 месяцев после завершения выкупа, неиспользованная часть будет аннулирована после выполнения соответствующих процедур.

(6) Срок реализации выкупаемых акций

1、Срок реализации выкупа в данном случае — в течение 12 месяцев с даты, когда Совет директоров рассмотрит и одобрит данный план выкупа. Если выполнены следующие условия, срок выкупа прекращается раньше:

（1）Если за этот период объем использования средств на выкуп достигает максимального лимита, то план выкупа считается завершенным, т.е. срок выкупа истекает досрочно с этой даты;

（2）После того как компания выкупила акции на сумму, достигшую нижнего предела, Совет директоров может принять решение о досрочном завершении данного плана выкупа. Если Совет директоров компании примет решение о досрочном прекращении данного плана выкупа, срок выкупа истекает досрочно с даты, когда Совет директоров рассмотрел и утвердил план.

В период реализации плана выкупа, если акции компании при планировании существенных вопросов будут приостанавливать торги подряд более 10 торговых дней, план выкупа будет продолжен после возобновления торгов по акциям, а также будет своевременно раскрыта соответствующая информация.

2、В течение срока выкупа компания будет принимать решения о выкупе по мере необходимости и осуществлять выкуп в подходящее время с учетом рыночной ситуации. Компания не может осуществлять выкуп акций в следующих периодах:

（1）с даты наступления существенного события, которое потенциально может оказать значительное влияние на цену сделок с ценными бумагами компании и их деривативами, либо в ходе принятия решения — до даты раскрытия информации в установленном законом порядке;

（2）иные ситуации, предусмотренные CSRC и Шэньчжэньской фондовой биржей. Если соответствующие законы, административные регламенты и ведомственные правила устанавливают иные периоды запрета купли-продажи, применяются соответствующие положения.

(7) Срок действия решения

Срок действия — не более 12 месяцев с даты, когда Совет директоров рассмотрит и одобрит данный план выкупа.

(8) Пояснение о соответствии выкупаемых акций соответствующим условиям

Данный выкуп акций соответствует соответствующим требованиям статьи 8 «Правил выкупа акций листинговыми компаниями» и статьи 10 «Руководства по саморегулированию №9 Шэньчжэньской фондовой биржи — Выкуп акций»:

1、Срок листинга акций компании превышает 6 месяцев;

2、За последний год компания не допускала существенных незаконных действий;

3、После выкупа акций компания обладает способностью исполнять обязательства по долгам и способностью к непрерывной деятельности;

4、После выкупа акций принцип распределения акций компании в целом должен соответствовать условиям листинга;

5、Иные условия, предусмотренные CSRC и Шэньчжэньской фондовой биржей.

II. Ожидаемые изменения в структуре капитала компании после выкупа

Исходя из верхнего предела объема выкупа 20,000 млн юаней и верхнего предела цены выкупа 50.00 юаней за акцию, ожидаемое количество акций к выкупу составляет 4,0 млн акций, что соответствует 0.41% от текущего общего акционерного капитала компании. Предположим, что все выкупленные акции будут использованы полностью для плана акционерного стимулирования, плана владения акциями работниками или конвертации по конвертируемым облигациям и все будут полностью заблокированы. Согласно структуре уставного капитала компании, рассчитанной по состоянию на дату раскрытия настоящего объявления, ожидается следующее изменение структуры акционерного капитала компании:

■

Исходя из нижнего предела объема выкупа 15,000 млн юаней и верхнего предела цены выкупа 50.00 юаней за акцию, ожидаемое количество акций к выкупу составляет около 3,0 млн акций, что соответствует 0.31% от текущего общего акционерного капитала компании. Предположим, что все выкупленные акции будут использованы полностью для плана акционерного стимулирования, плана владения акциями работниками или конвертации по конвертируемым облигациям и все будут полностью заблокированы. Согласно структуре уставного капитала компании, рассчитанной по состоянию на дату раскрытия настоящего объявления, ожидается следующее изменение структуры акционерного капитала компании:

■

Примечание: конкретное количество выкупаемых акций определяется фактическим количеством выкупленных акций на момент окончания периода выкупа.

III. Анализ руководства по вопросам влияния данного выкупа на деятельность компании, способность к получению прибыли, финансы, НИОКР, способность исполнять долговые обязательства, влияние на будущее развитие и сохранение статуса листинговой компании, а также обязательства всех директоров о том, что данный выкуп не повредит способность компании исполнять долговые обязательства и вести непрерывную деятельность

По состоянию на 30 сентября 2025 года (неаудировано) общие активы компании составляют 13.432 млрд юаней; чистые активы, относящиеся к акционерам листинговой компании, — 8.155 млрд юаней; денежные средства — 1.485 млрд юаней. Предположим, что для данного выкупа будет использовано финансирование в размере до 200 млн юаней (верхний предел). На основании финансовых данных по состоянию на 30 сентября 2025 года, средства для выкупа составят примерно 1.49% от общих активов компании и примерно 2.45% от чистых активов, относящихся к акционерам листинговой компании. Кроме того, данный выкуп можно осуществлять в подходящее время в течение периода выкупа, что обеспечивает определенную гибкость; давление по оплате средств относительно невелико.

Таким образом, данный выкуп не окажет существенного влияния на деятельность компании, способность к получению прибыли, финансы, НИОКР, способность исполнять долговые обязательства и будущее развитие. После завершения реализации выкупа акций не произойдет изменения контроля над компанией. После выкупа распределение акций компании будет соответствовать условиям листинга, и это не повлияет на статус листинговой компании.

Все директора обязуются в рамках данного выкупа акций соблюдать честность и добросовестность, трудолюбиво и добросовестно исполнять обязанности, защищая интересы компании и законные права и интересы акционеров; данный выкуп не повредит способность листинговой компании исполнять долговые обязательства и вести непрерывную деятельность.

IV. Ситуация с куплей-продажей акций компании в течение шести месяцев до принятия Советом директоров решения о выкупе: директора, надзорные органы (наблюдатели), старший управленческий персонал, контролирующий акционер, фактический контролирующий владелец и его/ее согласованные действующие лица; имеется ли объяснение по наличию или отсутствию инсайдерской торговли и манипулирования рынком в одиночку или совместно с другими, планы увеличения/уменьшения доли в период выкупа; планы уменьшения доли (продажи акций) для директоров, надзорных органов, старшего управленческого персонала, контролирующего акционера, фактического контролирующего владельца и акционеров, владеющих более 5%, в течение следующих трех месяцев и следующих шести месяцев

После самопроверки установлено, что 24 сентября 2025 года председатель Совета директоров Ли Чжэнчжоу увеличил пакет акций компании путем биржевых конкурентных сделок (增持公司股票) на 485,400 акций; 29 сентября 2025 года контролирующий акционер Чжэцзян 久立集团股份有限公司 увеличил пакет акций компании на 4,145,900 акций на вторичном рынке. Подробности см. в объявлении компании от 9 октября 2025 года «Объявление о том, что контролирующий акционер и его/ее согласованные действующие лица произвели увеличение пакета акций и достигли 1% целого множителя» (номер объявления: 2025-038).

Помимо вышеуказанных сделок купли-продажи, другие директора, надзорные органы, старший управленческий персонал, фактический контролирующий владелец и его/ее согласованные действующие лица в течение шести месяцев до принятия Советом директоров решения о выкупе не осуществляли куплю-продажу акций данной компании и не совершали инсайдерскую торговлю или манипулирование рынком в одиночку или совместно с другими.

По состоянию на дату раскрытия настоящего объявления, директора, старший управленческий персонал, контролирующий акционер, фактический контролирующий владелец, акционеры, владеющие более 5%, и его/ее согласованные действующие лица в ближайшие 3 месяца и ближайшие 6 месяцев не имеют планов по продаже акций компании. Если в будущем планируется осуществить продажи акций, компания своевременно исполнит обязанности по раскрытию информации в соответствии с соответствующими положениями.

V. Соответствующие договоренности об аннулировании по закону или передаче после выкупа, а также договоренности по предотвращению причинения ущерба интересам кредиторов

Выкупленные в рамках данного проекта акции будут использованы для реализации плана владения акциями работниками, акционерного стимулирования или конвертации в будущем выпускаемых компанией конвертируемых в акции облигаций. Если компания не сможет полностью использовать выкупленные акции в течение 36 месяцев после завершения выкупа, неиспользованные выкупленные акции будут аннулированы по закону. В случае наступления обстоятельств аннулирования выкупленных акций компания в соответствии с соответствующими положениями «Закона о компаниях» и др. своевременно выполнит связанные процедуры принятия решений и уведомит всех кредиторов, чтобы полностью обеспечить законные права и интересы кредиторов.

VI. Конкретное предоставление полномочий руководству для осуществления выкупа акций в рамках данного проекта

Чтобы обеспечить успешную реализацию данного выкупа акций, Совет директоров уполномочивает руководство компании в процессе осуществления выкупа оформить связанные с выкупом вопросы, включая, но не ограничиваясь: в течение периода выкупа в подходящее время выкупать акции в соответствии с планом выкупа, включая время, цену и количество выкупа; всесторонне определять продолжение либо прекращение реализации данного плана выкупа с учетом фактической ситуации компании, показателей биржевой цены и т.п.; в соответствии с соответствующими положениями корректировать конкретный план реализации и оформлять другие вопросы, связанные с выкупом акций; оформлять другие вопросы, которые не указаны выше, но необходимы для осуществления данного выкупа акций.

Настоящее уполномочение действует с даты принятия Советом директоров решения и до даты полного оформления выполнения упомянутых вопросов по уполномочению.

VII. Процедуры рассмотрения данного выкупа

Компания 24 марта 2026 года провела 19-е заседание Совета директоров седьмого созыва и рассмотрела и одобрила «О предложении о выкупе акций компании». Количество директоров, присутствовавших на данном заседании Совета директоров, превышает две трети от числа членов Совета директоров. Согласно соответствующим положениям «Устава компании», в соответствии с полномочиями Совета директоров по утверждению, данный вопрос выкупа компании относится к компетенции Совета директоров и не требует представления на рассмотрение Общему собранию акционеров.

VIII. Предупреждение о рисках данного плана выкупа

1、В данном выкупном вопросе существует риск неопределенности: в период выкупа цена акций может постоянно превышать верхний предел цены выкупа, что может привести к невозможности успешной реализации плана либо к тому, что план будет реализован только частично;

2、Предполагается использовать выкупаемые акции для реализации плана владения акциями работниками, акционерного стимулирования или конвертации в будущем выпускаемых компанией конвертируемых в акции облигаций. Если компания не сможет реализовать вышеуказанное назначение в установленные законом и нормативными документами сроки, существует риск аннулирования неиспользованной части акций;

3、В данном выкупе существует риск: из-за наступления существенного события, которое окажет значительное влияние на биржевую цену акций компании, либо из-за решения Совета директоров прекратить данный план выкупа и т.п. может возникнуть ситуация, при которой данный план выкупа не будет успешно реализован или будет изменен либо прекращен в соответствии с соответствующими положениями;

4、Из-за существенных изменений в производственно-операционной деятельности компании, финансового положения, внешних объективных обстоятельств и т.п. может возникнуть риск изменения или прекращения плана выкупа в соответствии с правилами;

5、При принятии регулирующим органом новых нормативных документов, касающихся выкупа, может возникнуть риск корректировки соответствующих пунктов плана выкупа в процессе его реализации с учетом новых требований регулятора.

Компания в течение периода выкупа примет решения о выкупе в подходящее время с учетом рыночной ситуации и своевременно исполнит обязанности по раскрытию информации в соответствии с ходом реализации; убедительно просим инвесторов обращать внимание на риски инвестирования.

IX. Документы для проверки

Решение 19-го заседания Совета директоров седьмого созыва.

Настоящим сообщаем.

Совет директоров Чжэцзян 久立特材科技股份有限公司

25 марта 2026 года

Огромный объем информации и точные разъяснения — все в приложении Sina Finance