سوجو وهيلين وي نا تكنولوجي شيرز المحدودة

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن【الإفصاح عن المعلومات】لمعرفة المزيد عن مستويات التقييم

(أ) في 25 نوفمبر 2022، عقدت الشركة الاجتماع الحادي والعشرون لمجلس الإدارة من الدورة الأولى. وقد أقرّ الاجتماع جملة من القرارات، بما فيها: «بشأن خطة الحوافز لأسهم الشركة ذات التقييد 2022 (المشروع) وملخصها»، و«بشأن تدابير إدارة التقييم لتمكين أسهم الشركة ذات التقييد 2022»، و«بشأن طلب تفويض الجمعية العامة للمساهمين لمجلس الإدارة للتعامل مع المسائل ذات الصلة بخطة الحوافز لأسهم الشركة ذات التقييد 2022»، وغيرها من القرارات. وقد أصدر المديرون المستقلون رأيًا مستقلاً بشأن المسائل ذات الصلة بهذه الخطة.

وفي اليوم نفسه، عقدت الشركة الاجتماع السادس عشر لمجلس المشرفين من الدورة الأولى، وأقرت «بشأن خطة الحوافز لأسهم الشركة ذات التقييد 2022 (المشروع) وملخصها»، و«بشأن تدابير إدارة التقييم لتمكين أسهم الشركة ذات التقييد 2022»، و«بشأن التحقق من قائمة الأشخاص المرشحين لأسهم الشركة ذات التقييد 2022». وقد قامت هيئة المشرفين بالتحقق من المسائل ذات الصلة بهذه الخطة وأصدرت آراء التحقق ذات الصلة.

(ب) من 26 نوفمبر 2022 إلى 5 ديسمبر 2022، قامت الشركة داخليًا بنشر أسماء الأشخاص المرشحين المراد منحهم الحوافز ومناصبهم. وخلال فترة الإعلان، لم تتلقّ هيئة المشرفين أي اعتراض من أي شخص على الأشخاص المرشحين. في 6 ديسمبر 2022، أصدرت هيئة المشرفين على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) بيانًا «حول رأي مراجعة وإيضاح حالات الإعلان بشأن قائمة الأشخاص المرشحين لمنح أسهم الحوافز لأول مرة في خطة حوافز أسهم الشركة ذات التقييد 2022 للشركة» (رقم الإعلان: 2022-064).

(ج) في 12 ديسمبر 2022، عقدت الشركة الجمعية العامة الأولى غير العادية للمساهمين لعام 2022، وأقرت «بشأن خطة الحوافز لأسهم الشركة ذات التقييد 2022 (المشروع) وملخصها»، و«بشأن تدابير إدارة التقييم لتمكين أسهم الشركة ذات التقييد 2022»، و«بشأن طلب تفويض الجمعية العامة للمساهمين لمجلس الإدارة للتعامل مع المسائل ذات الصلة بخطة الحوافز لأسهم الشركة ذات التقييد 2022». وفي اليوم نفسه، نشرت الشركة على موقع بورصة شنغهاي للأوراق المالية (www.sse.com.cn) «تقريرًا ذاتيًا للفحص حول معلومات المطلعين على المعلومات السرية والأشخاص المرشحين الذين اشتروا/باعوا أسهم الشركة في خطة حوافز أسهم الشركة ذات التقييد 2022 للشركة» (رقم الإعلان: 2022-066).

(د) في 4 يناير 2023، عقدت الشركة الاجتماع الأول لمجلس الإدارة من الدورة الثانية والاجتماع الأول لهيئة المشرفين من الدورة الثانية، وأقرا «بشأن منح أسهم الشركة ذات التقييد لأول مرة إلى الأشخاص المرشحين للحوافز». وقد أصدر المديرون المستقلون رأيًا مستقلاً بشأن هذا الأمر. وقامت هيئة المشرفين بالتحقق من قائمة الأشخاص المرشحين بتاريخ المنح لأول مرة وأصدرت رأيًا تحققًا.

(هـ) في 30 مارس 2026، أقرّ الاجتماع السابع لمجلس الإدارة من الدورة الثالثة «بشأن إلغاء/إبطال أسهم الحوافز لأسهم الشركة ذات التقييد في خطة الحوافز لأسهم الشركة ذات التقييد 2022». وقد وافق كلٌّ من لجنة الأجور والتقييم مع مجلس الإدارة بالإجماع على إلغاء/إبطال أسهم الشركة ذات التقييد ذات الصلة.

ثانيًا، الوضع التفصيلي لإلغاء/إبطال أسهم الحوافز في هذه المرة

وفقًا للأحكام ذات الصلة في «خطة الحوافز (المشروع)»، فإن سنة التقييم الخاصة بجزء المنح الأول لهذه الخطة هي ثلاث سنوات محاسبية 2023-2025، ويتم تقييم كل سنة محاسبية مرة واحدة. أهداف تقييم أداء كل سنة لجزء المنح الأول هي كما يلي:

■

ملاحظة: يُعتمد في «الإيرادات التشغيلية» المذكورة أعلاه على الإيرادات التشغيلية في القوائم المالية المجمعة للشركة.

وفقًا لتقارير الشركة السنوية «تقرير العام 2023»، و«تقرير العام 2024»، و«تقرير العام 2025»، فإن أداء الشركة خلال 2023-2025 لم يحقق أهداف التقييم المذكورة أعلاه؛ لذا تعتزم الشركة إلغاء/إبطال إجمالي 400 ألف سهم من أسهم الحوافز التي تم منحها بالفعل ولكن لم يتم استحقاقها بعد في هذه الخطة.

ثالثًا، أثر إلغاء/إبطال أسهم الحوافز على الشركة

لن يترتب على إلغاء/إبطال أسهم الحوافز في هذه المرة أي أثر جوهري على الوضع المالي للشركة ونتائج التشغيل، كما لن يؤثر على انضباط المديرين وسعيهم الدؤوب لأداء واجباتهم وعلى الفريق الأساسي.

رابعًا، آراء لجنة الأجور والتقييم

ترى لجنة الأجور والتقييم أن: أسهم الحوافز التي تم منحها بالفعل ولكن لم يتم استحقاقها بعد ضمن خطة حوافز أسهم الشركة ذات التقييد 2022 التي أُعلن إلغاء/إبطالها في هذه المرة تتوافق مع الأحكام ذات الصلة في «إدارة حوافز الأسهم لأسهم الشركات المدرجة»، و«قواعد إدراج أسهم سباق العلوم والتكنولوجيا في بورصة شنغهاي للأوراق المالية»، و«خطة الحوافز» الخاصة بالشركة وغيرها من الأحكام ذات الصلة، وأن إجراءات اتخاذ القرار سليمة وقانونية ومتوافقة. ولن يترتب على هذا الأمر أي تأثير كبير على الوضع المالي ونتائج التشغيل للشركة، ولا توجد أي حالة تضر بمصلحة الشركة وجميع المساهمين، وبالأخص مصالح المساهمين من فئة صغار المساهمين. وبناءً على ما سبق، وافقت لجنة الأجور والتقييم بالإجماع على إلغاء/إبطال أسهم الحوافز ذات الصلة.

خامسًا، الرأي الاستنتاجي في خطاب الرأي القانوني

اعتبر محامو مكتب «جزرية سيجي تونغرين للمحاماة» أن:

اعتبارًا من تاريخ إصدار خطاب الرأي القانوني هذا، فإن المسائل ذات الصلة بإلغاء/إبطال هذه المرة قد استوفت الإجراءات القانونية الواجب استيفاؤها في هذه المرحلة، بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة في «إدارة» وغيرها من القوانين واللوائح والوثائق المعيارية، ومع الأحكام ذات الصلة في «خطة الحوافز (المشروع)». وأن سبب وكمية الإلغاء/الإبطال تتوافق مع الأحكام ذات الصلة في «إدارة» وغيرها من القوانين واللوائح والوثائق المعيارية، ولن يترتب على هذا الأمر أي تأثير جوهري على الوضع المالي ونتائج التشغيل للشركة، كما لن يؤثر على انضباط المديرين وسعيهم الدؤوب لأداء واجباتهم وعلى الفريق الأساسي. وبعد إتمام الإلغاء/الإبطال، تكون خطة الحوافز الخاصة بالشركة قد اكتملت. وما زالت الشركة بحاجة إلى، وفقًا للأحكام ذات الصلة في «إدارة» وغيرها من القوانين واللوائح والوثائق المعيارية و«خطة الحوافز (المشروع)»، تنفيذ التزامات الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة.

وعليه، نُعلن ذلك.

مجلس إدارة شركة «تكنولوجيا سوتشو هولين ويينا المحدودة» المحدودة بالأسهم

31 مارس 2026

رمز السهم: 688661 اسم السهم: هولين ويينا رقم الإعلان: 2026-013

شركة «تكنولوجيا سوتشو هولين ويينا المحدودة» المحدودة بالأسهم

بيان بشأن تنفيذ أعمال التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة عدم وجود أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفال كبير في محتوى هذا الإعلان، ويتحمّلون بشكل فردي وعلى سبيل التضامن المسؤولية عن صحة ودقة واكتمال محتوى هذا الإعلان.

ملخص النقاط المهمة:

● معلومات الصفقات الرئيسية

■

● إجراءات المراجعة التي تم تنفيذها و/أو يُعتزم تنفيذها

تمت الموافقة على هذا الأمر من خلال الاجتماع السابع لمجلس الإدارة من الدورة الثالثة لشركة «تكنولوجيا سوتشو هولين ويينا المحدودة» (ويشار إليها فيما بعد بـ«الشركة»)، ولا يزال يتعين تقديمه إلى اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025 للمراجعة.

● تنبيه بشأن المخاطر الخاصة

عند قيام الشركة بتنفيذ أعمال التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات، وبناءً على مبدأ الالتزام بالقانون والتعامل بحذر والأمان والفعالية، وبما لا يهدف إلى تحقيق أرباح من فروقات الأسعار أو المضاربة، قد تظل هذه المعاملات تحمل مخاطر السوق ومخاطر التمويل ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل ومخاطر التكنولوجيا ومخاطر السياسات وغيرها. يُرجى من جميع المستثمرين الانتباه إلى مخاطر الاستثمار.

أولًا، نظرة عامة على ظروف المعاملة

(أ) الغرض من المعاملة

لتجنب مخاطر التشغيل التي قد تنشأ عن تقلبات أسعار المواد الخام، ولضمان وتحسين القدرة على تحقيق الأرباح للشركة، تعتزم الشركة، بالاستناد إلى ظروفها التشغيلية، تنفيذ أعمال التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات في الوقت المناسب. وسوف تستفيد بشكل كامل من آليات التحوط من مخاطر تقلب الأسعار في أسواق العقود الآجلة والخيارات، لتحسين قدرتها على مقاومة مخاطر تقلبات أسعار السوق، وضمان التطور المستقر للأعمال الرئيسية.

بالنسبة لأعمال التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات للسلع في هذه المرة، فإن اختيار الأدوات سيكون منصبًا على أنواع العقود الآجلة والخيارات للمواد الخام المرتبطة بإنتاج الشركة وأعمالها التشغيلية. ومن المتوقع أن يُحد من ذلك بفعالية نطاق المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار المواد الخام والمنتجات تامة الصنع.

(ب) مبلغ المعاملة

تتوقع الشركة أن لا يتجاوز مبلغ الهامش والحقوق المراد استخدامها لأعمال التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات للسلع 45 مليون رنمينبي (لا يشمل مبالغ التسليم العيني للعقود الخاصة بالسلعة محل التعاقد)، ومن المتوقع ألا يتجاوز أعلى قيمة إجمالية للعقود التي يتم الاحتفاظ بها في أي يوم تداول 85 مليون رنمينبي. يمكن استخدام هذا الحد بشكل متكرر مع تدوير مستمر ضمن فترة سريانه، ولا ينبغي أن يتجاوز مبلغ أي نقطة خلال مدة السريان (بما في ذلك المبالغ ذات الصلة باستخدام عوائد المعاملات المشار إليها أعلاه في التداول) الحد الذي تمت مراجعته.

يطلب مجلس إدارة الشركة من اجتماع المساهمين تفويض الإدارة التنفيذية للشركة والأشخاص المخولين له لتنفيذ تفاصيل أعمال التحوط ذات الصلة ضمن حدود المبالغ وفترة السريان، وللقيام بالعمليات والإدارة وفقًا للوائح والإجراءات ذات الصلة للشركة.

(ج) مصدر التمويل

تتمثل مصادر أموال الشركة لأعمال التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات للسلع في الأموال الذاتية للشركة، ولا تشمل أموالًا تم جمعها.

(د) طريقة تنفيذ المعاملة

عند تنفيذ الشركة لأعمال التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات للسلع، تقتصر أدوات التداول فقط على العقود الآجلة والخيار القياسية المُدرجة في بورصات العقود الآجلة والخيارات داخل الصين. وتقتصر أنواع التداول على المنتجات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالإنتاج والأعمال التشغيلية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الذهب والفضة وغيرها. ولا يجوز إجراء أي تداول مضاربي لأي غرض يتمثل في تحقيق أرباح فحسب

(هـ) مدة المعاملة

مدة تنفيذ أعمال التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات للسلع في هذه المرة هي من تاريخ موافقة اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025 للشركة وحتى ديسمبر 2026.

ثانيًا، إجراءات المراجعة

عقدت الشركة الاجتماع الأول للجنة تدقيق مجلس الإدارة من الدورة الثالثة في 27 مارس 2026، وعقدت الاجتماع السابع لمجلس الإدارة من الدورة الثالثة في 30 مارس 2026، وأقرت «بشأن تنفيذ أعمال التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات». ووافقًا على أن تقوم الشركة باستخدام أموالها الذاتية لتنفيذ أعمال التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات للسلع، وتتوقع ألا يتجاوز مبلغ الهامش والحقوق المراد استخدامها 45 مليون رنمينبي، وألا يتجاوز أعلى قيمة تعاقدية إجمالية يتم الاحتفاظ بها في أي يوم تداول 85 مليون رنمينبي. وتكون مدة استخدام الحد من تاريخ موافقة اجتماع المساهمين للشركة وحتى ديسمبر 2026. وخلال الحدود والمدة المذكورة، يمكن استخدام الأموال بشكل متكرر مع تدوير مستمر. ما زال يتعين تقديم هذا الأمر إلى اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025 للمراجعة.

ثالثًا، تحليل مخاطر التداول وتدابير إدارة المخاطر

(أ) تحليل مخاطر التداول

1. مخاطر السوق: إذا حدثت مخاطر منهجية في السوق، أو إذا اختلفت مسارات أسعار العقود الآجلة والخيارات عن مسار أسعار السوق الفورية، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر تداول.

2. مخاطر التمويل: في تداول العقود الآجلة والخيارات تُطبق أنظمة الهامش والـ«مراقبة اليومية للأسعار»؛ وإذا ظهرت خسارة غير محققة في عملية التحوط تتطلب استكمال الهامش، فقد يترتب خطر مواجهة خسائر ناتجة عن البيع/الإغلاق القسري بسبب عدم استكمال الهامش في الوقت المناسب.

3. مخاطر السيولة: إذا كانت درجة نشاط العقود منخفضة، ما يؤدي إلى عدم القدرة على إتمام صفقات مراكز التحوط أو عدم القدرة على إتمامها بسعر مناسب، فتظهر انحرافات كبيرة بين نتيجة التداول الفعلية وتصميم الخطة، وقد يؤدي ذلك إلى خسائر تداول.

4. مخاطر التشغيل: تداول العقود الآجلة والخيارات يتطلب مستوى احترافيًا عالياً وتعقيدًا مرتفعًا؛ وقد ينتج عنه مخاطر بسبب عدم اكتمال أنظمة الرقابة الداخلية أو أخطاء تشغيل.

5. مخاطر التكنولوجيا: بسبب عدم القدرة على التحكم واستحالة التنبؤ بأعطال النظام، أو أعطال الشبكة، أو أعطال الاتصالات، وما إلى ذلك، قد تؤدي إلى التشغيل غير الطبيعي لنظام التداول، مما يسبب تأخرًا أو انقطاعًا أو أخطاء بيانات في أوامر التداول؛ وبذلك قد تنشأ مخاطر مقابلة.

6. مخاطر السياسات: إذا حدثت تغييرات جوهرية في القوانين واللوائح المتعلقة بسوق العقود الآجلة والخيارات، قد تؤدي إلى تقلبات في السوق أو عدم القدرة على إجراء التداول، وبالتالي تنشأ المخاطر.

(ب) تدابير الحد من المخاطر

1. تتناسب أعمال التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات للسلع مع ظروف الإنتاج والأعمال التشغيلية للشركة، وبأقصى قدر يمكن تعويض مخاطر تقلب الأسعار؛ وتقتصر أعمال التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات للسلع على تداول العقود الآجلة والخيارات للسلع في بورصات العقود الآجلة والخيارات داخل الصين. كما تسيطر الشركة بشكل صارم على مراكز تداول العقود الآجلة والخيارات؛ ويُفترض أن تتناسب فترات الاحتفاظ بمراكز العقود الآجلة والخيارات، من حيث المبدأ، مع فترات تحمّل مخاطر السوق في السوق الفوري.

2. ستقوم الشركة بتخصيص وإدارة استخدام أموالها الذاتية بشكل معقول لتنفيذ أعمال التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات للسلع، ولن تستخدم أموالًا تم جمعها لا بشكل مباشر ولا غير مباشر لتنفيذ أعمال التحوط؛ وستعزز إدارة الرقابة الداخلية على الأموال، وتسيطر بدقة على الهامش وخيارات الحقوق وأعلى قيمة إجمالية للعقود المحتفظ بها ضمن حدود المبالغ المعتمدة من اجتماع المساهمين.

3. ستولي الشركة اهتمامًا لمراكز وتداول العقود الآجلة والخيارات، وتختار بشكل معقول أشهر العقود لتجنب مخاطر السيولة في السوق.

4. وفقًا للأحكام مثل «قانون جمهورية الصين الشعبية للعقود الآجلة والسلع المشتقة»، و«قواعد إدراج أسهم سباق العلوم والتكنولوجيا في بورصة شنغهاي للأوراق المالية»، و«إرشادات الرقابة الذاتية للشركة المدرجة رقم 5 - التعاملات والمعاملات المرتبطة»، قامت الشركة بوضع «نظام إدارة أعمال التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات»، والذي يحدد بوضوح الهيئات التنظيمية والمسؤوليات الخاصة بأعمال التحوط، وسلطات الموافقة، ونظام التفويض، وسير الأعمال وإجراءات الإدارة، وإجراءات سرية المعلومات والعزل، وإدارة المخاطر الداخلية، والإفصاح عن المعلومات.

5. ستقوم الشركة بتطبيق ترتيبات الرقابة الداخلية ذات الصلة واستخدام مختصين مؤهلين بشكل صارم، وإنشاء آليات تفويض صارمة وآليات تقييد وظائف الوظائف، وتعزيز تعليم الأخلاقيات المهنية ذات الصلة والتدريب على الأعمال للموظفين المعنيين، وتحسين الكفاءة الشاملة للموظفين المعنيين.

6. ستقوم إدارة تدقيق الرقابة الداخلية للشركة بفحص أعمال التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات للسلع بشكل دوري، والإشراف على الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ أعمال التحوط بإدارة مخاطر التحوط والإجراءات ذات الصلة، والتنبؤ المبكر ومنع مخاطر التشغيل في العمليات، والإبلاغ عن نتائج الفحص في الوقت المناسب إلى الإدارة والمديرين ومجلس الإدارة.

7. ستقوم الشركة بمراقبة التغييرات في القوانين واللوائح والسياسات ذات الصلة في الوقت المناسب، وتعزيز الفهم والإدراك لها، وإذا اقتضت الحاجة، ستقوم بتعديل خطة التحوط في الوقت المناسب.

رابعًا، أثر المعاملة على الشركة والمعالجة المحاسبية ذات الصلة

إن قيام الشركة بأعمال التحوط باستخدام العقود الآجلة والخيارات للسلع من أنواع المواد الخام المرتبطة بإنتاج الشركة وأعمالها التشغيلية، وبناءً على مبدأ «الامتثال للقانون والحذر والأمان والفعالية»، وبدون هدف تحقيق أرباح من فروقات الأسعار أو المضاربة، من شأنه أن يساعد في تجنب مخاطر التشغيل التي تسببها تقلبات أسعار المواد الخام، والتحكم في تكاليف الإنتاج، وضمان التطور المستقر للأعمال الرئيسية. ولا توجد لدى قيام الشركة بهذه الأعمال أي حالة من شأنها الإضرار بمصالح الشركة وجميع المساهمين.

■

وعليه، نُعلن ذلك.

مجلس إدارة شركة «تكنولوجيا سوتشو هولين ويينا المحدودة» المحدودة بالأسهم

31 مارس 2026

رمز السهم: 688661 اسم السهم: هولين ويينا رقم الإعلان: 2026-009

شركة «تكنولوجيا سوتشو هولين ويينا المحدودة» المحدودة بالأسهم

بيان بشأن تنفيذ أعمال تداول عقود مستقبلية بعيدة المدى لشراء وبيع العملات (远期结汇售汇) لعام 2026

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة عدم وجود أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفال كبير في محتوى هذا الإعلان، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى هذا الإعلان.

في 30 مارس 2026، أقرّ مجلس الإدارة من الدورة الثالثة لشركة «تكنولوجيا سوتشو هولين ويينا المحدودة» (ويشار إليها فيما بعد بـ«الشركة») بالإجماع القرار «بشأن طلب من البنك تنفيذ معاملات تداول عقود مستقبلية بعيدة المدى للـ结汇/售汇»، ولا يزال يتعين تقديم هذا القرار إلى اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025 للمراجعة. والمحتوى التفصيلي كما يلي:

أولًا، الغرض من تنفيذ الأعمال ذات الصلة

لضمان تجنب مخاطر سوق العملات الأجنبية بفعالية، والتصدي للآثار السلبية الناجمة عن التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف على نتائج تشغيل الشركة، وتحسين كفاءة استخدام أموال العملات الأجنبية، وتقليل المصروفات المالية بشكل معقول، ستقوم الشركة بالتنسيق مع نطاق المبيعات في الخارج لعام 2026 وتخطط للتعاون مع البنوك في أعمال «عقود مستقبلية بعيدة المدى لشراء وبيع العملات الأجنبية (结汇/售汇)».

إن أعمال «عقود مستقبلية بعيدة المدى للـ结售汇 للعملات الأجنبية» تشير إلى قيام الشركة بالتوقيع مع البنك على عقد لعقود مستقبلية بعيدة المدى لشراء وبيع العملات الأجنبية، يتم بموجبه الاتفاق على فئة العملات الأجنبية ومقدارها وسعر الصرف ومدة العقد التي سيتم بموجبها تنفيذ معاملات الـ结汇 أو الـ售汇 في المستقبل، ليتم بعد حلول الأجل إجراء معاملات الـ结汇 أو الـ售汇 وفقًا لفئة العملات ومقدارها وسعر الصرف المتفق عليها في عقد العقود المستقبلية بعيدة المدى للـ结售汇 للعملات الأجنبية.

ثانيًا، أنواع عقود مستقبلية بعيدة المدى للـ结售汇 للعملات الأجنبية

تقتصر أعمال عقود مستقبلية بعيدة المدى للـ结售汇 للعملات الأجنبية التي تعتزم الشركة تنفيذها على عملات التسوية التي تُستخدم في عمليات الإنتاج والأعمال التشغيلية للشركة فقط.

ثالثًا، حجم الأعمال لعام 2026 والمبالغ المخصصة للاستثمار

وافق مجلس الإدارة على تفويض إدارة الشركة على تنفيذ أعمال عقود مستقبلية بعيدة المدى للـ结售汇 للعملات الأجنبية والتوقيع على العقود ذات الصلة خلال 12 شهرًا من تاريخ موافقة اجتماع المساهمين، على ألا يتجاوز مبلغ العملات الأجنبية لأعمال عقود مستقبلية بعيدة المدى للـ结售汇 قيمة مساوية 30 مليون دولار أمريكي (ويمكن استخدام الأموال ضمن نطاق المخصصات بشكل متكرر مع تدوير مستمر). وفي الوقت نفسه، تم تفويض قسم المالية للشركة خلال الفترة ونطاق المخصصات المشار إليهما للتعامل مع الأمور التفصيلية.

رابعًا، تحليل الجدوى لأعمال عقود مستقبلية بعيدة المدى للـ结售汇 للعملات الأجنبية

لدى الشركة أعمال مبيعات في الخارج، لذلك عندما تحدث تقلبات كبيرة في أسعار الصرف، ستؤثر خسائر/أرباح فروق الصرف بشكل كبير على نتائج التشغيل للشركة. كما أن تنفيذ الشركة لأعمال عقود مستقبلية بعيدة المدى للـ结售汇 للعملات الأجنبية مع البنك يعد من زاوية قفل تكاليف الـ结售汇، ما يتيح تقليل تأثير تقلبات أسعار الصرف على إنتاج الشركة وأعمالها، والحفاظ على مستوى أرباح أكثر استقرارًا. وهو يتماشى مع احتياجات تطوير تشغيل الشركة في المستقبل، والمخاطر يمكن التحكم فيها، ولا يترتب عليه ضرر على الشركة والمساهمين وبالأخص مصالح صغار المساهمين.

خامسًا، مخاطر عقود مستقبلية بعيدة المدى للـ结售汇 للعملات الأجنبية وتدابير التحكم بالمخاطر

1. ستحدد الشركة المدة والمبلغ عند تنفيذ أعمال عقود مستقبلية بعيدة المدى للـ结售汇 للعملات الأجنبية، بالاستناد إلى اتجاهات تقلبات أسعار الصرف واستخدامات الدفع للشراء المرتبطة بتحويل العملات.

2. ستقوم الشركة بإنشاء نظام صارم وفعّال لإدارة المخاطر، مع استخدام إجراءات التحكم في المخاطر قبل وأثناء وبعد التنفيذ للوقاية من مختلف المخاطر واكتشافها والتعامل معها. وسيتم تحديد بوضوح صلاحيات اعتماد التداول، وإجراءات المراجعة الداخلية، وإجراءات اتخاذ القرار، وإجراءات عزل المعلومات، ونظام التقارير عن المخاطر الداخلية، وإجراءات معالجة المخاطر، والإفصاح عن المعلومات.

سادسًا، إجراءات المراجعة ذات الصلة

تمت مناقشة وإقرار «بشأن طلب من البنك تنفيذ معاملات تداول عقود مستقبلية بعيدة المدى للـ结汇/售汇» في الاجتماع السابع لمجلس الإدارة من الدورة الثالثة المعقود في 30 مارس 2026.

سابعًا، توضيح آراء لجنة التدقيق

إن قيام الشركة وشركاتها التابعة بتنفيذ أعمال عقود مستقبلية بعيدة المدى للـ结汇/售汇 يستند إلى تشغيل وإنتاج طبيعيين، ويهدف إلى الحفاظ على قيمة العملة وتجنب مخاطر أسعار الصرف. كما أنه يهدف إلى تجنب ومنع التأثير السلبي لتقلبات أسعار الصرف على نتائج التشغيل والأرباح لدى الشركة. ولا توجد حالات من شأنها الإضرار بمصالح الشركة وصغار المساهمين. ولا توجد حالة لتحقيق أرباح مضاربة.

وعليه، نُعلن ذلك.

مجلس إدارة شركة «تكنولوجيا سوتشو هولين ويينا المحدودة» المحدودة بالأسهم

31 مارس 2026

رمز السهم: 688661 اسم السهم: هولين ويينا رقم: 2026-005

شركة «تكنولوجيا سوتشو هولين ويينا المحدودة» المحدودة بالأسهم

بيان بخصوص قرارات الاجتماع السابع لمجلس الإدارة من الدورة الثالثة

يضمن مجلس إدارة الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة عدم وجود أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفال كبير في محتوى هذا الإعلان، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال محتوى هذا الإعلان.

أولًا، ظروف انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

شركة «تكنولوجيا سوتشو هولين ويينا المحدودة» المحدودة بالأسهم (ويشار إليها فيما بعد بـ«هولين ويينا» أو «الشركة») عقدت الاجتماع السابع لمجلس الإدارة من الدورة الثالثة (ويشار إليه فيما بعد بـ«هذا الاجتماع»). تم إرسال إشعار الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة في 20 مارس 2026 عبر الفاكس والتسليم المباشر والبريد الإلكتروني وغيرها، وتم عقد الاجتماع في 30 مارس 2026 في غرفة اجتماعات الشركة الكائنة في رقم 196 طريق بوتوشان، منطقة التطوير عالي التقنية في سوتشو، وذلك بطريقة الجمع بين الحضور الفعلي والاجتماع عبر وسائل الاتصال. حضر 7 أعضاء من مجلس الإدارة (بما في ذلك عبر وسائل الاتصال)، وترأس الاجتماع السيد لو تشنغشونغ رئيس مجلس الإدارة. كما حضر للاجتماع المسؤولون الآخرون المعنيون. وتلتزم عملية جمع وعقد هذا الاجتماع باللوائح القانونية ذات الصلة واللوائح الإدارية وقواعد الإدارات والوثائق التنظيمية ومواد النظام الأساسي للشركة، وكانت قرارات الاجتماع قانونية وفعّالة.

ثانيًا، نتائج مناقشة اجتماع مجلس الإدارة

(أ) تمت الموافقة على «بشأن <تقرير العام 2025 السنوي> وملخصه»

قام جميع أعضاء مجلس الإدارة بمراجعة ومناقشة والتصويت على محتوى هذا القرار. وبعد المراجعة، اعتبر مجلس الإدارة أن: إن إجراءات إعداد ومراجعة «التقرير السنوي لعام 2025» للشركة تتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة ومع «النظام الأساسي للشركة» وغيرها من أنظمة الشركة الداخلية. وأن محتوى وشكل «التقرير السنوي لعام 2025» يتوافقان مع المتطلبات ذات الصلة، ويعكس بشكل عادل حالة الشركة المالية ونتائجها التشغيلية خلال عام 2025 وغيرها من الأمور. ولم يلاحظ أثناء إعداد التقرير السنوي أي سلوك لموظفي الشركة المشاركين في إعداد ومراجعة التقرير يكون مخالفًا لقواعد السرية. ويضمن جميع أعضاء مجلس الإدارة أن المعلومات الواردة في إفصاح «التقرير السنوي لعام 2025» صحيحة ودقيقة وكاملة، ولا توجد أي تسجيلات غير صحيحة أو بيانات مضللة أو إغفال كبير، ويتحملون المسؤولية القانونية عن صحة ودقة واكتمال المعلومات.

نتيجة التصويت: الموافقة 7 أصوات، والرفض 0 صوت، والامتناع 0 صوت.

وقد تمت مراجعة هذا القرار من قبل لجنة تدقيق مجلس الإدارة، وما زال يتعين تقديمه إلى اجتماع المساهمين للمراجعة.

(ب) تمت الموافقة على «بشأن <تقرير عمل المدير العام السنوي لعام 2025>»

خلال فترة التقرير، التزم المدير العام التزامًا صارمًا بالقوانين واللوائح مثل «قانون جمهورية الصين الشعبية للشركات» و«قانون الأوراق المالية لجمهورية الصين الشعبية» وغيرها، وكذلك «النظام الأساسي للشركة»، ونفّذ بجد المسؤوليات التي كلفه بها مجلس الإدارة، وعمل وفقًا للقواعد، واتخذ قرارات علمية، ودفع بنشاط تطوير كافة أعمال الشركة.

نتيجة التصويت: الموافقة 7 أصوات، والرفض 0 صوت، والامتناع 0 صوت.

(ج) تمت الموافقة على «بشأن <تقرير عمل مجلس الإدارة السنوي لعام 2025>»

خلال فترة التقرير، التزم مجلس الإدارة التزامًا صارمًا بالقوانين واللوائح ذات الصلة، وبذل جهده ومسؤوليته، ودعا ودعم الإدارة التنفيذية على تنفيذ استراتيجية التطوير للشركة والقرارات الهامة في التشغيل بدقة. وبشكل عام فإن ظروف التشغيل للشركة كانت جيدة؛ كما تستمر الشركة في زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لرفع قدرات الابتكار أكثر، وفي الوقت نفسه تعزيز إدارة التشغيل، وتحسين قدرة الشركة على تحقيق الأرباح. ويقوم جميع أعضاء مجلس الإدارة ببذل جهده ومسؤوليته، ويمكنهم حضور الاجتماعات والتصويت عليها وفقًا للمتطلبات.

نتيجة التصويت: الموافقة 7 أصوات، والرفض 0 صوت، والامتناع 0 صوت.

ما زال يتعين تقديم هذا القرار إلى اجتماع المساهمين للمراجعة.

(د) تمت الموافقة على «بشأن <تقرير الحصر المالي لعام 2025>»

في عام 2025، حققت الشركة إيرادات تشغيلية قدرها 86,755.96 مليون رنمينبي، بزيادة 52.47% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ وحققت ربحًا صافيًا ينسب إلى مالكي الشركة الأم قدره 2,979.18 مليون رنمينبي، بزيادة 3,849.99 مليون رنمينبي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ وحققت ربحًا صافيًا ينسب إلى مالكي الشركة الأم بعد خصم الأرباح/الخسائر غير المتكررة قدره 2,506.03 مليون رنمينبي، بزيادة 4,494.36 مليون رنمينبي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

نتيجة التصويت: الموافقة 7 أصوات، والرفض 0 صوت، والامتناع 0 صوت.

وقد تمت مراجعة هذا القرار من قبل لجنة تدقيق مجلس الإدارة، وما زال يتعين تقديمه إلى اجتماع المساهمين للمراجعة.

(هـ) تمت الموافقة على «بشأن <تقرير عمل المديرين المستقلين السنوي لعام 2025>»

خلال فترة التقرير، التزم المديرون المستقلون للشركة بمبدأ الحذر والموضوعية، وبذل جهده ومسؤوليته، واستفادوا بالكامل من مزاياهم المهنية المتخصصة، وقدموا للشركة اقتراحات عقلانية بالاستناد إلى المعرفة المهنية المتراكمة وخبرة الممارسة. كما راقبوا بشكل شامل حالة تطور الشركة، وفهموا في الوقت المناسب معلومات إنتاج الشركة وتشغيلها، ودفعوا باستمرار إلى تحسين نظام حوكمة الشركة. وفي الوقت نفسه، قاموا بمراجعة جادة لكافة مشاريع قرارات الاجتماعات التي قدمتها الشركة، والتقارير المالية وأي وثائق أخرى. ووفقًا لنطاق مسؤوليات المديرين المستقلين وكل لجنة متخصصة، قدموا آراء مكتوبة ذات صلة، وشاركوا بنشاط في تعزيز العلمية والموضوعية في قرارات مجلس الإدارة.

المحتوى التفصيلي: يُرجى الرجوع إلى الإعلان الذي نشرته الشركة في نفس اليوم على بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

نتيجة التصويت: الموافقة 7 أصوات، والرفض 0 صوت، والامتناع 0 صوت.

وسيستمع اجتماع المساهمين إلى «تقرير عمل المديرين المستقلين لعام 2024».

(و) تمت الموافقة على «بشأن <تقرير مخصص عن تحقيق الاستقلالية للمديرين المستقلين>»

بعد المراجعة، تبين أن جميع المديرين المستقلين للشركة يستوفون المتطلبات ذات الصلة المتعلقة باستقلالية المديرين المستقلين في «إدارة المديرين المستقلين للشركات المدرجة» و«إرشادات الرقابة الذاتية للشركات المدرجة في سباق العلوم والتكنولوجيا رقم 1 - المعيارية في التشغيل».

نتيجة التصويت: الموافقة 4 أصوات، والرفض 0 صوت، والامتناع 0 صوت، مع قيام المديرين المستقلين بالامتناع عن التصويت على هذا القرار.

(ز) تمت الموافقة على «بشأن <اقتراح توزيع الأرباح لعام 2025>»

تأخذ خطة توزيع أرباح الشركة لعام 2025 بعين الاعتبار بصورة شاملة ظروف تشغيل الشركة واحتياجات التمويل والتطوير المستقبلي وغيرها، وتتوافق مع أحكام القوانين واللوائح و«النظام الأساسي للشركة»، ولا توجد أي حالات من شأنها إلحاق الضرر بمصالح جميع المساهمين، وبالأخص مصالح صغار المساهمين. وهي تساعد على تحقيق التطور المستمر والثابت والصحي للشركة.

المحتوى التفصيلي: يُرجى الرجوع إلى الإعلان الذي نشرته الشركة في نفس اليوم على بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

نتيجة التصويت: الموافقة 7 أصوات، والرفض 0 صوت، والامتناع 0 صوت.

وقد تمت مراجعة هذا القرار من قبل لجنة تدقيق مجلس الإدارة، وما زال يتعين تقديمه إلى اجتماع المساهمين للمراجعة.

(ح) تمت الموافقة على «بشأن <تقرير تقييم الرقابة الداخلية لعام 2025>»

وفقًا لأحكام «المعايير الأساسية للرقابة الداخلية للشركات» وإرشاداتها المرافقة والمتطلبات الأخرى لرقابة الرقابة الداخلية، وبالاقتران مع نظام الرقابة الداخلية للشركة وإجراءات التقييم، وبناءً على الرقابة اليومية والرقابة المتخصصة، قمنا بتقييم فعالية الرقابة الداخلية لشركتنا في تاريخ 31 ديسمبر 2025 (وهو أساس تقرير تقييم الرقابة الداخلية)، وقمنا بإعداد «تقرير تقييم الرقابة الداخلية لعام 2025».

المحتوى التفصيلي: يُرجى الرجوع إلى الإعلان الذي نشرته الشركة في نفس اليوم على بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

نتيجة التصويت: الموافقة 7 أصوات، والرفض 0 صوت، والامتناع 0 صوت.

وقد تمت مراجعة هذا القرار من قبل لجنة تدقيق مجلس الإدارة.

(ط) تمت الموافقة على «بشأن <التقدم بطلب للحصول على حدود ائتمان مصرفية شاملة للبنك لعام 2026>»

لتلبية احتياجات التمويل والتشغيل للشركة، تعتزم شركة «تكنولوجيا سوتشو هولين ويينا المحدودة» (ويشار إليها فيما بعد بـ«الشركة») في عام 2026 تقديم طلب إلى البنوك للحصول على إجمالي حدود ائتمان شاملة لا يتجاوز 1.2 مليار يوان صيني، لاستخدامها في معالجة قروض رأس المال العامل، وقروض تمويل المشاريع، وسندات القبول المصرفية، والاعتمادات المحلية، والقروض المجمعة، وتمويل فواتير/مستحقات الحسابات المدينة (Factoring)، و押汇 الاستيراد والتصدير، وخصم الأوراق التجارية، وخطابات الضمان المصرفية وغيرها من القروض وأعمال التمويل التجاري.

المحتوى التفصيلي: يُرجى الرجوع إلى الإعلان الذي نشرته الشركة في نفس اليوم على بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

نتيجة التصويت: الموافقة 7 أصوات، والرفض 0 صوت، والامتناع 0 صوت.

وقد تمت مراجعة هذا القرار من قبل لجنة تدقيق مجلس الإدارة، وما زال يتعين تقديمه إلى اجتماع المساهمين للمراجعة.

(ي) تمت الموافقة على «بشأن <تقرير ممارسة لجنة التدقيق لعام 2025>»

خلال فترة التقرير، عملت لجنة التدقيق وفقًا للأحكام ذات الصلة مثل «النظام الأساسي للشركة» و«قواعد اجتماع لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة» وغيرها، واستفادت بالكامل من المعرفة المهنية، والتزمت بمبادئ الحذر والموضوعية والاستقلال، وبذلت جهودها ومسؤولياتها، وأدت بالكامل وظيفة الإشراف للجنة التدقيق، وقامت فعليًا بتنفيذ المسؤوليات ضمن نطاق صلاحياتها.

المحتوى التفصيلي: يُرجى الرجوع إلى الإعلان الذي نشرته الشركة في نفس اليوم على بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

نتيجة التصويت: الموافقة 7 أصوات، والرفض 0 صوت، والامتناع 0 صوت.

وقد تمت مراجعة هذا القرار من قبل لجنة تدقيق مجلس الإدارة.

(حادي عشر) تمت الموافقة على «بشأن <تقرير تقييم أداء محاسب/مكتب المحاسبة لعام 2025>»

المحتوى التفصيلي: يُرجى الرجوع إلى الإعلان الذي نشرته الشركة في نفس اليوم على بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

نتيجة التصويت: الموافقة 7 أصوات، والرفض 0 صوت، والامتناع 0 صوت.

وقد تمت مراجعة هذا القرار من قبل لجنة تدقيق مجلس الإدارة.

(ثاني عشر) تمت الموافقة على «بشأن <تقرير لجنة تدقيق مجلس الإدارة عن ممارسة مسؤوليات الإشراف على مكتب المحاسبة لعام 2025>»

المحتوى التفصيلي: يُرجى الرجوع إلى الإعلان الذي نشرته الشركة في نفس اليوم على بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

نتيجة التصويت: الموافقة 7 أصوات، والرفض 0 صوت، والامتناع 0 صوت.

وقد تمت مراجعة هذا القرار من قبل لجنة تدقيق مجلس الإدارة.

(ثالث عشر) تمت الموافقة على «بشأن <تأكيد مكافآت المديرين وأعضاء الإدارة العليا لعام 2025 وخطة مكافآت لعام 2026>»

قبل انعقاد اجتماع مجلس الإدارة هذا، تمت مراجعة هذا القرار من قبل لجنة الأجور والتقييم التابعة لمجلس الإدارة. وبسبب أن هذا القرار يتضمن مكافآت جميع أعضاء لجنة الأجور والتقييم، وعملاً بمبدأ الحذر، امتنع جميع الأعضاء عن التصويت، وتم تقديم هذا القرار مباشرة إلى مجلس الإدارة للمراجعة.

حالة التصويت: بناءً على مبدأ الحذر، امتنع جميع أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت.

وبالنظر إلى امتناع جميع أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت، تم تقديم هذا القرار مباشرة إلى اجتماع المساهمين السنوي لعام 2025 للمراجعة.

(رابع عشر) تمت الموافقة على «بشأن <تقرير مخصص عن إيداع وإدارة واستخدام أموال التمويل المجمعة فعليًا لعام 2025>»

بعد المراجعة، اعتبر مجلس الإدارة أن: إن حالة إيداع أموال التمويل المجمعة لعام 2025 واستخدامها الفعلي تتوافق مع «قواعد إدراج أسهم سباق العلوم والتكنولوجيا في بورصة شنغهاي» و«إرشادات الرقابة الذاتية للشركات المدرجة في سباق العلوم والتكنولوجيا في بورصة شنغهاي - دليل تطبيق القاعدة رقم 1 - المعيارية في التشغيل» و«نظام إدارة أموال التمويل المجمعة» وغيرها من القوانين واللوائح والوثائق النظامية ذات الصلة. وقد تم تطبيق نظام حسابات خاصة لإيداع أموال التمويل المجمعة وإدارتها، وتم الالتزام في الوقت المناسب بالتزامات الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة، وتوافق الوضع التفصيلي لاستخدام أموال التمويل المجمعة مع ما تم إفصاحه من قبل الشركة. ولا توجد حالات من شأنها تغيير/تحويل استخدام أموال التمويل المجمعة بشكل غير مباشر أو يترتب عليها الإضرار بمصالح المساهمين، ولا توجد حالات لاستخدام أموال التمويل المجمعة بشكل مخالف للوائح.

نتيجة التصويت: الموافقة 7 أصوات، والرفض 0 صوت، والامتناع 0 صوت.

وقد تمت مراجعة هذا القرار من قبل لجنة تدقيق مجلس الإدارة.

(خامس عشر) تمت الموافقة على «بشأن <استخدام جزء من أموال التمويل المجمعة غير المستغلة وجزء من الأموال الذاتية لإدارة النقد (cash management)>»

تخطط الشركة لاستخدام جزء من أموال التمويل المجمعة غير المستغلة (أموال جمعها إصدار أسهم A إلى جهة معينة) بمبلغ لا يتجاوز الحد الأعلى 450 مليون يوان صيني (بما في ذلك 450 مليون)، وجزء من الأموال الذاتية غير المستغلة بمبلغ لا يتجاوز 300 مليون يوان صيني (بما في ذلك 300 مليون)، لإدارة النقد. ضمن حدود المبالغ المذكورة، يمكن استخدام الأموال بشكل متكرر مع تدوير مستمر، ويكون تاريخ انتهاء الاستخدام خلال 12 شهرًا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة.

المحتوى التفصيلي: يُرجى الرجوع إلى الإعلان الذي نشرته الشركة في نفس اليوم على بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

نتيجة التصويت: الموافقة 7 أصوات، والرفض 0 صوت، والامتناع 0 صوت.

وقد تمت مراجعة هذا القرار من قبل لجنة تدقيق مجلس الإدارة.

(سادس عشر) تمت الموافقة على «بشأن <تنفيذ المعاملات المرتبطة اليومية لعام 2025 والتوقعات للمعاملات المرتبطة اليومية لعام 2026>»

المحتوى التفصيلي: يُرجى الرجوع إلى الإعلان الذي نشرته الشركة في نفس اليوم على بورصة شنغهاي للأوراق المالية.

نتيجة التصويت: الموافقة 6 أصوات، والرفض 0 صوت، والامتناع 0 صوت، مع امتناع المدير المرتبط السيد ما هونغوي عن التصويت.

وقد تمت مراجعة هذا القرار من قبل لجنة تدقيق مجلس الإدارة ومن قبل اجتماع متخصص للمديرين المستقلين.

(سابع عشر) تمت الموافقة على «بشأن طلب من البنك تنفيذ معاملات تداول عقود مستقبلية بعيدة المدى للـ结汇/售汇»

نظرًا لوجود مبالغ دفع/تحصيل بالعملات الأجنبية لدى الشركة في أعمال دولية، فقد تؤثر تقلبات سعر الصرف/سعر الفائدة في العملات الأجنبية على نتائج التشغيل. ولتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات سعر الصرف/سعر الف