Caixin: Ядро группы Тайцзи, Ли Сюнь, занимается операциями с криптовалютой на сумму более 24 миллиардов долларов

Odaily Planet Daily сообщает: ключевой участник и руководитель высшего звена TaiZi Group, ранее занимавший должность председателя совета директоров HuiWang Group, Ли Сюн, был препровожден обратно в Китай. Ему вменяют в вину несколько преступлений, включая организацию азартных игр, мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность, а также сокрытие и сокрытие доходов, полученных преступным путем. В 2018 году он основал в Камбодже платежную компанию Huione Pay PLC (HuiWang Payment). По данным Elliptic, начиная с 2021 года криптовалютные кошельки, используемые HuiWang (гарантия/обеспечение) и его торговцами, получили более 24 млрд долларов США. Это также сделало HuiWang (гарантия/обеспечение) крупнейшим из когда-либо действовавших онлайн-нелегальных рынков по масштабу операций. (Caixin Net)

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закрепить