华兰生物：Объявление о сложении полномочий независимого директора, о переизбрании независимых директоров девятого созыва и о корректировке состава специальных комитетов Совета директоров

2026-04-02 09:31:59

Для торговли акциями смотрите аналитические отчеты аналитиков «Golden Kirin»: авторитетно, профессионально, своевременно, всесторонне — помогая вам находить перспективные темы и возможности!

Объявление АО «Хуалань Биолоджикал Инжиниринг» о добровольной отставке независимого директора, об избрании путем доп. процедуры независимого директора Совета директоров девятого созыва и о корректировке состава членов специализированных комитетов Совета директоров

I. Описание ситуации с добровольной отставкой независимого директора Совет директоров АО «Хуалань Биолоджикал Инжиниринг» (далее — «компания») в недавнее время получил письменное заявление об отставке от независимого директора госпожи Лю Ваньли. В связи с тем, что госпожа Лю Ваньли непрерывно занимала должность независимого директора компании и срок вот-вот достигнет шести лет, в соответствии с соответствующими положениями нормативного регулирования, включая «Меры по управлению независимыми директорами листинговых компаний», госпожа Лю Ваньли подала заявление об увольнении с должностей независимого директора Совета директоров девятого созыва и члена соответствующих специализированных комитетов Совета директоров. Согласно соответствующим правовым нормам, заявление об отставке госпожи Лю Ваньли вступит в силу после того, как общее собрание акционеров изберет нового независимого директора.

II. Описание ситуации с избранием путем доп. процедуры независимого директора Совета директоров девятого созыва компании Компания провела 27 марта 2026 года заседание Комитета по выдвижениям Совета директоров девятого созыва (2026-е первое заседание), а также 9-го числа месяца (месяц) провела четвертое заседание Совета директоров девятого созыва, рассмотрев и одобрив «Проект о доп. избрании независимого директора Совета директоров девятого созыва». Совет директоров одобрил кандидатуру госпожи Лю Юнли в качестве независимого директора Совета директоров девятого созыва компании (резюме см. в Приложении). Срок полномочий — с даты одобрения на общем собрании акционеров и до даты истечения срока полномочий Совета директоров девятого созыва.

Квалификация госпожи Лю Юнли и ее независимость должны быть дополнительно подтверждены и проверены на отсутствие возражений со стороны Shenzhen Stock Exchange (Шэньчжэньская биржа) до того, как она может быть передана на рассмотрение общему собранию акционеров.

III. Описание ситуации с корректировкой состава членов специализированных комитетов Совета директоров девятого созыва компании После вступления в силу отставки независимого директора госпожи Лю Ваньли образовавшиеся вакансии в различных специализированных комитетах Совета директоров девятого созыва (член аудиторского комитета Совета директоров девятого созыва, член комитета по вознаграждениям и оценке) будут закрыты госпожой Лю Юнли. Поскольку госпожа Лю Юнли в настоящее время является кандидатом в независимые директора компании и еще не избрана независимым директором, данный вопрос подлежит рассмотрению и одобрению общим собранием акционеров по «Проекту о доп. избрании независимого директора Совета директоров девятого созыва», только после чего он вступит в силу. Срок полномочий члена — с даты одобрения на общем собрании акционеров и до даты истечения срока полномочий Совета директоров девятого созыва.

После вступления в силу корректировок состав персонала специализированных комитетов Совета директоров девятого созыва компании будет следующим:

Название специализированного комитета Члены Председатель (председательствующий) Стратегический комитет Анькан, Фань Бэй, Су Чжигуо Анькан Комитет по вознаграждениям и оценке Су Чжигуо, Лю Юнли, Ань Вэньцзе Су Чжигуо Комитет по выдвижениям Су Чжигуо, Чжан Чжицянь, Су Юнци Су Чжигуо Аудиторский комитет Лю Ваньли, Чжан Чжицянь, Пан Жовэнь Лю Ваньли

IV. Документы для справки

Решение четвертого заседания Совета директоров девятого созыва компании; 2. Решение первого заседания Комитета по выдвижениям Совета директоров девятого созыва (2026 год). Настоящим объявляем.

Совет директоров АО «Хуалань Биолоджикал Инжиниринг»

2026 год

месяца

дня

Приложение:

Резюме госпожи Лю Юнли Лю Юнли: жен., 1977 г. рождения, гражданка Китайской Народной Республики, без постоянного проживания за рубежом, степень доктора наук. В июне 1998 года окончила школу финансов и экономики Хэнань по специальности «бухгалтерский учет», получила степень бакалавра. С сентября 2005 года по июнь 2008 года обучалась в Сианьском университете технических наук по специальности «бизнес-администрирование», получила степень магистра. С 2009 года по 2013 год обучалась в Университете науки и технологий Китая по специальности «бухгалтерский учет», получила степень доктора философии. С января 2001 года по август 2009 года работала в финансовом отделе Центра финансов и обслуживания зарубежных обменов города Чжэнчжоу в должности руководителя учета; с июля 2013 года по апрель 2024 года работала в Институте делового колледжа Чжэнчжоуского авиационного промышленного управления преподавателем, доцентом. В настоящее время является профессором Школы бизнеса Института авиационного промышленного управления Чжэнчжоу, независимым директором АО «Sinoa Optoelectronics Technology Co., Ltd.», независимым директором АО «Hengyu Xintong Aviation Equipment (Beijing) Co., Ltd.». По состоянию на сегодняшний день госпожа Лю Юнли не владеет акциями компании; отсутствуют связанные отношения с другими акционерами, владеющими более 5% акций компании, фактическими контролирующими лицами, иными директорами, а также высшими руководителями. Она не подвергалась наказаниям со стороны Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и других соответствующих ведомств, а также не получала дисциплинарные взыскания со стороны биржи. Отсутствуют случаи, когда она была привлечена судебными органами к расследованию по подозрению в совершении преступления, либо случаи, когда она была привлечена Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая к расследованию нарушений и еще не вынесено определенного заключения. Она не была публично объявлена в системе запросов по раскрытию информации о нарушении закона и недобросовестности на рынке ценных бумаг и фьючерсов Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая, а также не была включена народным судом в список недобросовестных исполнителей. Отсутствуют обстоятельства, перечисленные в статье 3.2.2 «Руководства по саморегулированию для листинговых компаний № 1 — Нормативная деятельность для компаний, размещенных на основной плате», и она соответствует требованиям к назначению, предусмотренным «Законом Китайской Народной Республики о компаниях» и «Уставом компании».

Заявление: на рынке есть риски, инвестиции требуют осторожности. Данная статья автоматически публикуется на основе данных третьих сторон и не отражает точку зрения Sina Finance; любая информация, появляющаяся в данной статье, приводится только для справки и не является персональной инвестиционной рекомендацией. В случае расхождений ориентируйтесь на фактическое объявление. При наличии вопросов, пожалуйста, свяжитесь с biz@staff.sina.com.cn.

Огромный объем информации и точная интерпретация — все в приложении Sina Finance

Ответственный редактор: Сяо Лан Куай Бао

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .