إعلان قرار الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الإدارية الخامسة والثلاثين، الدورة الرابعة والثلاثين

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن [الإفصاح] لعرض مستويات التقييم الأكثر

رمز السهم: 002863 | اسم السهم: 今飞凯达 | رقم الإعلان: 2026-017

شركة Zhejiang Jinfei Kaida Rim Wheel Co., Ltd.

محضر اجتماع الدورة الخامسة لمجلس الإدارة رقم 34

بيان

إن شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة يضمنون أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا توجد فيه أي تسجيلات كاذبة أو بيانات مضللة أو إغفال جسيم.

أولاً، ظروف انعقاد اجتماع مجلس الإدارة

انعقد اجتماع الدورة الخامسة لمجلس الإدارة رقم 34 لشركة Zhejiang Jinfei Kaida Rim Wheel Co., Ltd. (يشار إليها فيما بعد بـ “Jinfei Kaida” أو “الشركة”) في 30 مارس 2026 في قاعة اجتماعات الشركة، وذلك بالجمع بين الحضور الفعلي والاجتماع عبر وسائل الاتصال. وقد تم إصدار إشعار الاجتماع في 25 مارس 2026 عبر البريد الإلكتروني. وقد تم عقد هذا الاجتماع وترؤسه من قبل السيد Ge Bingzao رئيس مجلس الإدارة. وكان عدد أعضاء مجلس الإدارة المطلوب حضورهم 8، وقد حضر فعلياً 8 أعضاء. ومن بينهم حضر السيد Ye Longqin والسيد Wang Yaqa والسيد Hu Jianfeng والسيدة Tu Di عبر وسائل الاتصال. وقد حضر بعض كبار المديرين التنفيذيين في الشركة الاجتماع. ويستوفي هذا الاجتماع متطلبات《قانون جمهورية الصين الشعبية للشركات》وكذلك《النظام الأساسي للشركة》ذات الصلة.

ثانياً، نتائج مراجعة اجتماع مجلس الإدارة

(أ) تمت الموافقة على الاجتماع بنتيجة 8 أصوات مؤيدة و0 أصوات معارضة و0 أصوات امتناع و0 صوت تجنب، وذلك على اعتماد《关于 طلب زيادة سقف التمويل الائتماني الشامل》؛

توافق الشركة والشركات التابعة لها على تقديم طلب إلى المؤسسات المالية ذات الصلة لطلب سقف تمويل ائتماني شامل إجمالي لا يتجاوز 6,000 مليون يوان، وذلك وفقاً لاحتياجات رأس المال العامل المتداول الطبيعي للإنتاج والتشغيل، وبناءً على خطة الإنتاج والتشغيل للشركة، واستحقاقات القروض، واستخدام الأوراق المالية، وغيرها من الحالات. ويوافق مجلس الإدارة على قيام الشركة والشركات التابعة لها بالتقدم إلى المؤسسات المالية بطلب سقف التمويل الائتماني الشامل.

تُراجع التفاصيل في《الإعلان بشأن طلب زيادة سقف التمويل الائتماني الشامل》المنشور في نفس اليوم على موقع شبكة معلومات Jucheng التابعة لشركة cninfo (www.cninfo.com.cn) (رقم الإعلان: 2026-018).

ثالثاً، المستندات المرجعية

1. قرار اجتماع الدورة الخامسة لمجلس الإدارة رقم 34 للشركة.

وعليه، يُعلن ذلك.

مجلس إدارة شركة Zhejiang Jinfei Kaida Rim Wheel Co., Ltd.

1 أبريل 2026

رمز السهم: 002863 | اسم السهم: 今飞凯达 | رقم الإعلان: 2026-018

شركة Zhejiang Jinfei Kaida Rim Wheel Co., Ltd.

الإعلان بشأن طلب زيادة سقف التمويل الائتماني الشامل

إن شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة يضمنون أن محتوى الإفصاح عن المعلومات حقيقي ودقيق وكامل، ولا توجد فيه أي تسجيلات كاذبة أو بيانات مضللة أو إغفال جسيم.

أولاً، الحالة الأساسية لطلب زيادة سقف التمويل الائتماني

عقدت شركة Zhejiang Jinfei Kaida Rim Wheel Co., Ltd. (يشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”) اجتماع الدورة الخامسة لمجلس الإدارة رقم 34 في 30 مارس 2026، وتمت الموافقة على《关于 طلب زيادة سقف التمويل الائتماني الشامل》. وبموجب ذلك، وافقت الشركة (بما في ذلك الشركات التابعة لها) على التقدم إلى بنك CITIC Bank Co., Ltd. فرع Yinchuan بطلب زيادة سقف ائتماني شامل لا يتجاوز مبلغ 3,000 مليون يوان رنمينبي، وإلى بنك Ningxia Bank Co., Ltd. فرع Zhongning بطلب زيادة سقف ائتماني شامل لا يتجاوز مبلغ 3,000 مليون يوان رنمينبي. تشمل أنواع السقوف الائتمانية المذكورة أعلاه على سبيل المثال لا الحصر قروض البنوك، وخطابات قبول بنكية (Banker’s Acceptance Bills)، وخطابات اعتماد (Letters of Credit)، وتمويل فواتير التصدير، ورهن/تأمين السندات (票据质押) وغيرها.

إن سقوف الائتمان أعلاه تخضع في النهاية لمستويات وسقوف الائتمان وفتراتها التي يعتمدها الطرف المالي فعلياً، كما سيتم تحديد مبالغ التمويل التفصيلية وفقاً لاحتياجات التشغيل الفعلية للشركة. وخلال فترة صلاحية السقف الائتماني يمكن استخدام السقف بشكل متجدد. وتفوض رئيس مجلس الإدارة أو الوكيل/المفوض الذي يعينه رئيس مجلس الإدارة، ضمن نطاق سقف الائتمان لهذا القرار، لاتخاذ قرارات بشأن الأمور ذات الصلة والتوقيع على الوثائق التفصيلية للأعمال ذات الصلة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العقود الخاصة بالسقف الائتماني، والاتفاقيات، ونماذج طلبات التقديم، وجميع أنواع المستندات القانونية ذات الصلة)، وتتحمل الشركة وحدها كافة المسؤوليات القانونية والاقتصادية الناتجة. ويصبح هذا التفويض نافذاً من تاريخ اعتماد مجلس الإدارة لهذا القرار حتى قبل اعتماد مجلس الإدارة لقرار سقف الائتمان الشامل للسنة التي يتم التقدم لها.

ثانياً، المستندات المرجعية

1. قرار اجتماع الدورة الخامسة لمجلس الإدارة رقم 34 لشركة Zhejiang Jinfei Kaida Rim Wheel Co., Ltd.

وعليه، يُعلن ذلك.

مجلس إدارة شركة Zhejiang Jinfei Kaida Rim Wheel Co., Ltd.

1 أبريل 2026

معلومات ضخمة وتحليل دقيق، متوفر في تطبيق Sina Finance