إعلان قرار الاجتماع التاسع لمجلس إدارة شركة Zhejiang Hailiang Co., Ltd. الدورة التاسعة

تسجيل الدخول إلى تطبيق Sina Finance للبحث عن 【الإفصاحات】 لمزيد من درجات التقييم

الرمز السِّعري: 002203 الاسم المختصر: Haier Liang Shares رقم الإعلان: 2026-020

شركة Zhejiang Hailiang، المحدودة

إعلان قرارات الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة رقم 9

تضمن شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة صحة ودقة واكتمال محتوى الإفصاح، ولا توجد أي تسجيلات خاطئة أو بيانات مضللة أو إغفال كبير.

أُرسلت إشعار عقد الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة رقم 9 لشركة Zhejiang Hailiang (ويُشار إليها فيما بعد بـ“الشركة”) في 30 مارس 2026 عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس الهاتفي أو إشعار مكتوب يتم تسليمه، وقد عُقد الاجتماع في الساعة صباحًا من 31 مارس 2026 في قاعة اجتماعات الشركة بمبنى Zhejiang Hailiang Research Building، رقم 368، طريق Xietong، منطقة Binjiang في مدينة Hangzhou بمقاطعة Zhejiang، وقد عُقد هذا الاجتماع بطريقة التصويت بالمراسلة. كان من المفترض حضور تسعة أعضاء مجلس إدارة، وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة التسعة. وقد حضرت الإدارة التنفيذية العليا للشركة هذا الاجتماع. وقد ترأس الاجتماع السيد/ Feng Luming، رئيس مجلس الإدارة.

إن عدد الحضور وإجراءات عقد الاجتماع ومحتوى المداولات جميعها تتوافق مع أحكام《قانون جمهورية الصين الشعبية للشركات》وأحكام《ميثاق شركة Zhejiang Hailiang، المحدودة》، وقراراته قانونية وفعّالة.

بعد قيام جميع أعضاء مجلس الإدارة بمراجعة كل ما يتعلق بالمسائل المعروضة للتصويت بدقة والتوقيع على ورقة التصويت الخاصة بالبنود، تم اعتماد البنود على النحو التالي:

أولًا، تم اعتماد《بشأن مشروع استثمار خارجي للشركة التابعة المملوكة للسيطرة》

المحتوى التفصيلي مُدرج في《إعلان بشأن الاستثمار الخارجي للشركة التابعة المملوكة للسيطرة》الذي تم الإفصاح عنه في اليوم نفسه على شبكة معلومات Jucheng (www.cninfo.com.cn).

نتيجة التصويت: 9 أصوات بالموافقة؛ 0 أصوات بالرفض؛ 0 أصوات بالامتناع.

لا يزال يتعين تقديم هذا البند إلى اجتماع المساهمين للمراجعة.

ثانيًا، تم اعتماد《بشأن عقد اجتماع المساهمين المؤقت الثالث لعام 2026》

عَين مجلس إدارة الشركة أن يتم عقد اجتماع المساهمين المؤقت الثالث لعام 2026 في الساعة بعد الظهر من 17 أبريل 2026 في قاعة اجتماعات الشركة بمبنى Zhejiang Hailiang Research Building، رقم 368، طريق Xietong، منطقة Binjiang في مدينة Hangzhou بمقاطعة Zhejiang. المحتوى التفصيلي مُدرج في《إشعار عقد اجتماع المساهمين المؤقت الثالث لعام 2026》الذي تم الإفصاح عنه في اليوم نفسه على شبكة معلومات Jucheng (www.cninfo.com.cn).

نتيجة التصويت: 9 أصوات بالموافقة؛ 0 أصوات بالرفض؛ 0 أصوات بالامتناع.

عليه، يُعلن ما يلي

شركة Zhejiang Hailiang، المحدودة

مجلس الإدارة

1 أبريل 2026

الرمز السِّعري: 002203 الاسم المختصر: Haier Liang Shares رقم الإعلان: 2026-022

شركة Zhejiang Hailiang، المحدودة

إعلان بشأن الاستثمار الخارجي للشركة التابعة المملوكة للسيطرة

تضمن شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة صحة ودقة واكتمال محتوى الإفصاح، ولا توجد أي تسجيلات خاطئة أو بيانات مضللة أو إغفال كبير.

أولًا، نظرة عامة حول الاستثمار الخارجي

تعتزم شركة Gansu Hailiang New Energy Materials Co., Ltd. (ويُشار إليها فيما بعد بـ“Gansu Hailiang”)، وهي شركة تابعة مملوكة للسيطرة لشركة Zhejiang Hailiang Co., Ltd. (ويُشار إليها فيما بعد بـ“Hailiang Shares”)، الاستثمار في مدينة Zhuji بمقاطعة Zhejiang لإقامة مشروع خط إنتاج رقائق نحاسية بقدرة سنوية تبلغ 6.75 ألف طن. ومن المقرر أن يتم تنفيذ مشروع الاستثمار هذا من خلال تأسيس شركة تابعة بالكامل (مؤقتًا باسم Zhejiang Hailiang New Energy Materials Co., Ltd.، الاسم النهائي يخضع لاعتماد الجهات المختصة بإدارة الصناعة والتجارة) من قبل Gansu Hailiang كجهة منفذة، على أن يتم البناء على ثلاث مراحل. وبمجرد اكتمال تشغيل المشروع بالكامل، ستتكون قدرة إنتاج تبلغ نحو 6.75 ألف طن/سنة من رقائق النحاس المُحلَّل كهربائيًا. ويُتوقع أن تبلغ قيمة إجمالي الاستثمار للمشروع 50.5 مليار يوان، منها استثمار الأصول الثابتة المتوقع 38.5 مليار يوان.

لا يشكل مشروع الاستثمار هذا معاملة مرتبطة، ولا يشكل أيضًا حالة لإعادة تنظيم أصول كبرى كما ينص عليه《إدارة إعادة تنظيم الأصول الكبرى للشركات المدرجة》. ووفقًا للأحكام ذات الصلة مثل《قواعد إدراج أسهم بورصة شنتشن للأوراق المالية》و《ميثاق شركة Zhejiang Hailiang، المحدودة》، لا يزال يتعين عرض مشروع الاستثمار هذا على اجتماع المساهمين للمراجعة، كما يلزم الحصول على موافقات وتسجيلات المشروع لدى الجهات الحكومية ذات الصلة.

ثانيًا، الحالة الأساسية للمشروع وللشركة التابعة

(أ) المعلومات الأساسية لتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل

(1) اسم الشركة: Zhejiang Hailiang New Energy Materials Co., Ltd. (اسم مؤقت)

(2) نوع الشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة

(3) رأس المال المسجل: 50,000 مليون يوان رنمينبي

(4) الممثل القانوني: Wang Shuguang

(5) عنوان التسجيل: رقم 56، طريق Fengye، بلدة DianKou، مدينة Zhuji بمقاطعة Zhejiang

(6) هيكل المساهمة: تمتلك Gansu Hailiang New Energy Materials Co., Ltd. نسبة 100%

(7) نطاق عمل الشركة: نطاق عام: تصنيع مواد مخصصة للإلكترونيات؛ البحث والتطوير في المواد المخصصة للإلكترونيات؛ بيع المواد المخصصة للإلكترونيات؛ تصنيع المواد المعدنية؛ بيع المواد المعدنية؛ البحث والتطوير في تقنيات الطاقة الجديدة؛ معالجة الدرفلة للمعادن غير الحديدية؛ البحث والتطوير في التقنيات الجديدة؛ بيع المعادن غير الحديدية عالية الأداء والمواد السبائكية؛ خدمات تقنية وتطوير تقني واستشارات تقنية وتبادل تقني ونقل تقني والترويج للتقنية (باستثناء المشاريع التي يتطلب القانون الموافقة عليها، يمكن للشركة ممارسة الأعمال بشكل مستقل بموجب ترخيص الأعمال وفقًا للقانون)

إن البيانات الأساسية للشركة التابعة المقترح تأسيسها المذكورة أعلاه تخضع للاعتماد النهائي من قبل الجهات المختصة بإدارة الصناعة والتجارة.

(ب) المعلومات الأساسية لمشروع الاستثمار

(1) اسم المشروع: مشروع خط إنتاج رقائق نحاسية بقدرة سنوية 6.75 ألف طن

(2) جهة بناء المشروع: Zhejiang Hailiang New Energy Materials Co., Ltd. (اسم مؤقت)

(3) موقع بناء المشروع: رقم 56، طريق Fengye، بلدة DianKou، مدينة Zhuji بمقاطعة Zhejiang

(4) مبلغ الاستثمار للمشروع: إجمالي استثمار المشروع على كامل المدة متوقع 50.5 مليار يوان، منها استثمار الأصول الثابتة المتوقع 38.5 مليار يوان.

(5) فترة البناء المتوقعة: يُتوقع أن تكون مدة تنفيذ المشروع 60 شهرًا، على ثلاث مراحل. تبلغ قدرة المرحلة الأولى المصممة 1.75 ألف طن، وقدرة المرحلة الثانية المصممة 3.25 ألف طن، وقدرة المرحلة الثالثة المصممة 1.75 ألف طن. ومن المقرر بدء بناء المرحلة الأولى في يوليو 2026؛ ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية في يونيو 2027 ببدء طلبات الموافقات والتصميم والبناء؛ ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة في يونيو 2029 ببدء طلبات الموافقات والتصميم والبناء. وقد يتم تعديل التوقيت الفعلي للمرحلتين الثانية والثالثة وفقًا لحالة الطلبات في السوق، وتوافر إمدادات الكهرباء، وتوازن الطاقة، وغيرها من العوامل.

(6) مصادر التمويل: أموال Gansu Hailiang الذاتية أو مصادر تمويل ذاتي أخرى

ثالثًا، تحليل جدوى المشروع

يمتلك هذا المشروع قابلية للتنفيذ من حيث التقنية والسوق وضمان العناصر والجانب المالي. من الناحية التقنية، يعتمد على العمليات الناضجة نسبيًا لدى Gansu Hailiang وقدرات الإنتاج على نطاق واسع، بالتعاون مع مؤسسات الأبحاث في دلتا نهر اليانغتسي (منطقة تشانغسانج الثلاثة دلتا) لإجراء اختراقات تقنية بشكل مستمر؛ ومن ناحية السوق، وبفضل قاعدة العملاء المستقرة ومزايا الموقع في دلتا نهر اليانغتسي، يمكن تغطية العملاء المستهدفين بكفاءة وتقليل تكاليف التشغيل؛ ومن ناحية اختيار موقع القاعدة الجديدة، فإن سلسلة التوريد الداعمة مكتملة والبنية التحتية مُحكَمة؛ وتُظهر الحسابات المالية أن الفوائد الاقتصادية للمشروع جيدة.

رابعًا، أهداف الاستثمار، وأثره على أسهم Hailiang، والمخاطر القائمة

(أ) أهداف الاستثمار وأهميته

يهدف مشروع الاستثمار الذي تنفذه Gansu Hailiang إلى تعزيز التعاون الإقليمي والتخطيط الاستراتيجي لـ Hailiang Shares في صناعة مواد الطاقة الجديدة. ومن خلال إنشاء شركة تابعة في Zhuji بمقاطعة Zhejiang، وتكوين نمط “ترابط بين الشمال والجنوب وتكامل بين قواعد متعددة” بالتوازي مع قاعدة Gansu، يمكن الاستفادة بشكل شامل من مزايا السوق والصناعة في دلتا نهر اليانغتسي ومن تراكم قدرات الإنتاج والتقنية في Gansu. ويُمكن لهذا الإجراء أن يكون قريبًا من تجمع العملاء الأساسي، والاستجابة بسرعة لاحتياجات تخصيص وتسليم رقائق نحاس عالية الجودة، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز المكانة الأساسية لسلسلة التوريد؛ وفي الوقت نفسه، تحسين هيكل الأعمال، وبناء نظام بيئي متكامل من البحث والتطوير إلى الخدمات، ورفع نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز القدرة على مقاومة المخاطر، ودفع الشركة نحو التحول إلى مزود حلول مواد نحاس عالية المستوى.

(ب) أثره على Hailiang Shares

لن يؤدي مشروع الاستثمار هذا إلى تأثير سلبي جوهري على الوضع المالي الحالي ونتائج التشغيل لـ Hailiang Shares. ومن منظور بعيد المدى، فإن تشغيل الشركة الجديدة سيحسن بفعالية القدرة التنافسية وقدرة الربحية لـ Hailiang Shares في سوق رقائق النحاس عالية الجودة، بما يتوافق مع مصالح جميع مساهمي الشركة المدرجة ومع التطور الاستراتيجي طويل الأجل لـ Hailiang Shares.

(ج) المخاطر القائمة

1. إن تأسيس الشركة التابعة في هذا الاستثمار لا يزال يتطلب إتمام إجراءات التسجيل لدى جهات إدارة الصناعة والتجارة، وإجراءات الموافقة والتسجيل للمشروع، وهناك خطر محتمل يتمثل في أن التقدم في إجراءات الموافقة لا يوازي التوقعات أو قد لا يتم استكمالها.

2. إن Gansu Hailiang هي شركة تابعة مملوكة لـ Hailiang Shares (نسبة المساهمة 48.60%)، ولا يزال يتعين الحصول على موافقة المساهمين الآخرين على مسألة الاستثمار الخارجي هذه، وهناك خطر يتمثل في عدم اكتمال إجراءات اتخاذ القرار في موعدها.

3. سيواجه مشروع الاستثمار هذا مخاطر سوقية محتملة مثل انحراف توقعات الطلب في السوق، وزيادة حدة المنافسة في الصناعة، وتقلب أسعار المواد الخام، ومناوشات/احتكاكات في التجارة الدولية، وقد يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على أداء التشغيل.

4. إذا حدث تعديل في الظروف الاقتصادية الكلية للدولة أو السياسات الصناعية أو القوانين واللوائح الضريبية أو معايير حماية البيئة، فقد يؤدي ذلك إلى عدم اليقين فيما يتعلق ببيئة تشغيل الشركة التابعة الجديدة وبنية التكاليف وعائد الاستثمار.

ستعمل Hailiang Shares على تعزيز الرقابة والدعم على الشركة الجديدة، وإقامة وتحسين آليات الإدارة التشغيلية والوقاية من المخاطر، واتخاذ إجراءات فعالة للوقاية من المخاطر والتصدي لها التي قد تنشأ خلال عملية التطوير، بما يضمن بشكل ملموس حماية مصالح الشركة المدرجة وجميع مساهميها. نرجو من المستثمرين الاستثمار بعقلانية، واتخاذ قرارات حذرة، والانتباه إلى مخاطر الاستثمار.

خامسًا، المستندات المرجعية

1. قرار الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة رقم 9 للشركة

عليه، يُعلن ما يلي

شركة Zhejiang Hailiang، المحدودة

مجلس الإدارة

1 أبريل 2026

الرمز السِّعري: 002203 الاسم المختصر: Haier Liang Shares رقم الإعلان: 2026-021

شركة Zhejiang Hailiang، المحدودة بشأن إشعار عقد اجتماع المساهمين المؤقت الثالث لعام 2026

تضمن شركتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة صحة ودقة واكتمال محتوى الإفصاح، ولا توجد أي تسجيلات خاطئة أو بيانات مضللة أو إغفال كبير.

أولًا، الحالة الأساسية لعقد الاجتماع

1. الدورة/الترتيب: اجتماع المساهمين المؤقت الثالث لعام 2026

2. الجهة المُنظمة: مجلس الإدارة

3. إن استدعاء وعقد هذا الاجتماع يلتزمان بأحكام《قانون جمهورية الصين الشعبية للشركات》《قواعد إدراج أسهم بورصة شنتشن للأوراق المالية》《إرشادات المراقبة الذاتية للشركة المدرجة في بورصة شنتشن رقم 1 — تدابير التقييد والامتثال لنظام الشركات المدرجة الرئيسي》《…》إضافة إلى القوانين واللوائح الإدارية واللوائح التنظيمية والوثائق الصادرة ذات الصلة وأحكام《ميثاق الشركة》.

4. وقت الاجتماع:

(1) وقت الاجتماع الحضوري: 2026-04-17 14:30:00

(2) وقت التصويت عبر الإنترنت: الوقت المحدد للتصويت عبر نظام بورصة شنتشن للأوراق المالية هو 2026-04-17 من 9:15 إلى 9:25، ومن 9:30 إلى 11:30، ومن 13:00 إلى 15:00؛ ووقت التصويت عبر نظام تصويت الإنترنت في بورصة شنتشن للأوراق المالية هو أي وقت بين 9:15 وحتى 15:00 في 2026-04-17.

5. طريقة انعقاد الاجتماع: الجمع بين التصويت الحضوري والتصويت عبر الإنترنت.

6. يوم تسجيل حقوق الملكية للمشاركة في الاجتماع: 2026-04-14

7. الجهة/الأشخاص المستهدفون:

(1) المساهمون العاديون الذين يمتلكون أسهم الشركة في يوم تسجيل حقوق الملكية أو وكلاؤهم؛

يجوز لجميع المساهمين العاديين المسجلين لدى شركة CSDC Shenzhen Branch بعد إقفال التداول في يوم تسجيل حقوق الملكية حضور اجتماع المساهمين، ويمكنهم كذلك تفويض وكيل للحضور والمشاركة في التصويت كتابةً؛ ولا يشترط أن يكون هذا الوكيل مساهمًا في شركتنا.

(2) أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة؛

(3) المحامون الذين تتعاقد معهم الشركة.

8. مكان الاجتماع: قاعة اجتماعات مبنى Zhejiang Hailiang Research Building، رقم 368، طريق Xietong، منطقة Binjiang في مدينة Hangzhou بمقاطعة Zhejiang.

ثانيًا، بنود المراجعة في الاجتماع

1. جدول أكواد مقترحات اجتماع المساهمين هذا

■

2. حالات الإفصاح

لقد تم اعتماد البنود أعلاه من خلال الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة رقم 9 وتقديمها إلى اجتماع المساهمين المؤقت الثالث لعام 2026 للمراجعة، راجعوا تفاصيل ذلك في 1 أبريل 2026 المنشور في《Securities Times》《Shanghai Securities News》《Securities Daily》《China Securities News》وعلى شبكة معلومات Jucheng (

3. التأكيد الخاص على الأمور

(1) سيتم إجراء حساب تصويتٍ منفصل للمستثمرين من صغار المستثمرين بشأن المقترحات المذكورة أعلاه، وسيتم عرض نتيجة التصويت في إعلان قرار اجتماع المساهمين بشكل منفصل.

ثالثًا، تسجيل أمور الاجتماع وغيرها

1. على المساهمين ووكلاء التفويض الذين يرغبون في حضور الاجتماع الحضوري، الحضور إلى مكتب مجلس إدارة شركة Zhejiang Hailiang Co., Ltd. لإتمام إجراءات تسجيل حضور الاجتماع في الفترة من 15 أبريل 2026 من 9:00 إلى 17:00. يمكن للمساهمين في أماكن بعيدة التسجيل خلال الفترة المذكورة عبر الفاكس أو خطاب؛ ويُحتسب الفاكس أو الخطاب حسب الوقت الذي يصل فيه إلى شركتنا، ولا يتم قبول تسجيل عبر الهاتف.

2. إذا حضر الممثل القانوني للمساهمين من الأشخاص الاعتباريين، فيلزم إبراز بطاقة هوية الممثل، وشهادة إثبات صفة الممثل القانوني، ونسخة طبق الأصل من رخصة الأعمال للوحدة القانونية (مع ختم الوحدة)، وبطاقة حساب الأوراق المالية (أو إثبات الحيازة) لإتمام التسجيل. وإذا حضر وكيل المساهمين من الأشخاص الاعتباريين، فيلزم إبراز بطاقة هوية الوكيل، وخطاب التفويض (الصيغة كما في الملحق 2)، ونسخة طبق الأصل من رخصة الأعمال للوحدة القانونية (مع ختم الوحدة)، وبطاقة حساب الأوراق المالية (أو إثبات الحيازة) لإتمام التسجيل.

3. إذا حضر المساهمون من الأشخاص الطبيعيين بأنفسهم، فيلزم إبراز بطاقة الهوية، وبطاقة حساب الأوراق المالية (أو إثبات الحيازة) لإتمام التسجيل؛ وإذا حضر وكيل المفوضين، فيلزم إبراز بطاقة هوية الوكيل وخطاب التفويض، ونسخة طبق الأصل من بطاقة هوية المفوض، ونسخة طبق الأصل من بطاقة حساب الأوراق المالية للمفوض (أو إثبات الحيازة).

4. مكان التسجيل ومكان تسليم خطاب التفويض:

مبنى Zhejiang Hailiang Research Building رقم 10، الطابق 10، رقم 368، طريق Xietong، منطقة Binjiang في مدينة Hangzhou بمقاطعة Zhejiang

الرمز البريدي: 310051

5. أمور أخرى

(1) مدة اجتماع هذا الاجتماع نصف يوم، وتتحمل نفقات الإقامة والطعام والنقل للمساهمين الحاضرين على حسابهم.

(2) جهة الاتصال في الاجتماع: Zhang Shiyi

(3) رقم الهاتف: 0571-86638381

فاكس: 0571-86031971

(4) الرمز البريدي: 310051

(5) العنوان: مكتب مجلس الإدارة في الطابق العاشر، مبنى Zhejiang Hailiang Research Building رقم 10، رقم 368، طريق Xietong، منطقة Binjiang في مدينة Hangzhou بمقاطعة Zhejiang

رابعًا، الإجراءات التفصيلية للمشاركة في التصويت عبر الإنترنت

في اجتماع المساهمين هذا، ستوفر الشركة للساهمين منصة عبر الإنترنت، ويمكن للمساهمين التصويت عبر نظام تداول بورصة شنتشن ونظام تصويت الإنترنت (

خامسًا، المستندات المرجعية

1. قرار الاجتماع التاسع لمجلس الإدارة رقم 9.

عليه، يُعلن ما يلي.

شركة Zhejiang Hailiang، المحدودة

مجلس الإدارة

1 أبريل 2026

الملحق 1

الإجراءات التفصيلية للمشاركة في التصويت عبر الإنترنت

أولًا، إجراءات التصويت عبر الإنترنت

1. رمز تصويت الأسهم العادية واسم التذكرة للتصويت: رمز التصويت هو “362203”، واسم التذكرة للتصويت هو “Hailiang Voting”.

2. تعبئة آراء التصويت أو عدد أصوات المرشحين.

بالنسبة للمقترحات غير التصويت التراكمي، تعبئة آراء التصويت: موافق، معارض، ممتنع.

3. عند تصويت المساهم على المقترح الشامل، يُعد ذلك كتعبير عن نفس الرأي تجاه جميع المقترحات الأخرى باستثناء مقترحات التصويت التراكمي.

عند تكرار التصويت من المساهم على المقترح الشامل والمقترح/المقترحات المحددة، يُؤخذ في الاعتبار التصويت الفعّال الأول. إذا قام المساهم أولًا بالتصويت على المقترحات المحددة ثم على المقترح الشامل، فيُؤخذ في الاعتبار آراء التصويت للمقترحات المحددة التي تم التصويت عليها بالفعل؛ أما المقترحات التي لم يتم التصويت عليها فستُطبق عليها آراء التصويت للمقترح الشامل. وإذا قام المساهم أولًا بالتصويت على المقترح الشامل ثم على المقترحات المحددة، فيُؤخذ في الاعتبار آراء التصويت للمقترح الشامل.

ثانيًا، إجراءات التصويت عبر نظام تداول بورصة شنتشن

1. وقت التصويت: وقت التداول في 2026-04-17، أي من 9:15 إلى 9:25، ومن 9:30 إلى 11:30 ومن 13:00 إلى 15:00.

2. يمكن للمساهمين تسجيل الدخول إلى عميل التداول لدى شركة الأوراق المالية والتصويت عبر نظام التداول.

ثالثًا، إجراءات التصويت عبر نظام تصويت الإنترنت في بورصة شنتشن

1. يبدأ نظام التصويت عبر الإنترنت في 2026-04-17 من 9:15 إلى 15:00.

2. للتصويت عبر الإنترنت، يجب على المساهمين اتباع أحكام《إرشادات تنفيذ تصويت مجلس المساهمين عبر الإنترنت للشركات المدرجة في بورصة شنتشن》و《تعليمات تشغيل التحقق من هوية مساهمي الشركات المدرجة في أعمال التصويت عبر الإنترنت في بورصة شنتشن》لإتمام التحقق من الهوية والحصول على “شهادة رقمية لبورصة شنتشن” أو “كلمة مرور خدمة مستثمر بورصة شنتشن”. ويمكن الاطلاع على إجراءات التحقق التفصيلية من الهوية في قسم الإرشادات الخاصة بنظام تصويت الإنترنت.

3. يمكن للمساهمين تسجيل الدخول من خلال كلمة المرور التي تم الحصول عليها أو الشهادة الرقمية لإجراء التصويت عبر نظام تصويت الإنترنت في بورصة شنتشن ضمن الوقت المحدد.

الملحق 2

شركة Zhejiang Hailiang، المحدودة

نموذج تفويض حضور اجتماع المساهمين المؤقت الثالث لعام 2026

أُفوّض السيد/__________ (السيدة/__________) لتمثيلّي (أو تمثيل وحدتي) لحضور اجتماع المساهمين المؤقت الثالث لعام 2026 الذي ستعقده شركة Zhejiang Hailiang Co., Ltd. في 17 أبريل 2026، وتفويضه/تفويضها بممارسة حق التصويت نيابةً عنّي (أو نيابةً عن وحدتي) وفقًا للكيفية التالية:

جدول آراء التصويت على مقترحات اجتماع المساهمين هذا

■

اسم المفوض (مع ختم):

رقم هوية المفوض (رمز الائتمان الاجتماعي):

(إذا كان المفوض مساهمًا من شخص اعتباري، فيجب وضع ختم الوحدة الاعتبارية.)

حساب المساهم لدى المفوض: كمية الأسهم:

المفوّض له: رقم هوية المفوّض له:

المعلومات الوفيرة والتحليلات الدقيقة، كل ذلك متوفر في تطبيق Sina Finance