Aviso de deliberação da oitava reunião do Conselho de Administração da 12ª Assembleia Geral da Hainan Airlines Technology Co., Ltd.

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Código de valores mobiliários: 600751 900938 Sigla: Hainan Airlines Technology Hainan B Número: 临2026-004

Hainan Airlines Technology Co., Ltd.

Anúncio das deliberações da 8.ª reunião do 12.º Conselho de Administração

O presente anúncio é garantido pelo Conselho de Administração da nossa sociedade e por todos os seus membros, declarando que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumindo responsabilidades legais pela veracidade, exactidão e integralidade do conteúdo.

I. Situação da convocação das reuniões do Conselho de Administração

(1) Esta reunião foi realizada a 20 de Março de 2026, através de um modelo que combina presença no local e meios de comunicação à distância, na sala de reuniões da Hainan Airlines Technology Co., Ltd. (adiante, “a empresa”).

(2) Nesta reunião do Conselho de Administração, deveriam estar presentes 7 pessoas; estiveram efectivamente presentes 7 pessoas (entre elas: 7 presentes pessoalmente, 0 por delegação, 0 ausentes).

(3) A reunião foi presidida pelo presidente do Conselho de Administração, Sr. Zhu Yong. A convocação, a realização e o processo de votação desta reunião cumprem as disposições da Lei da República Popular da China sobre Empresas e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos relevantes e os estatutos da empresa (“Articles of Association”).

II. Situação da apreciação das deliberações na reunião do Conselho de Administração

“Sobre a proposta de investimento externo das empresas subordinadas e investimento externo acumulado”

Para consolidar a actividade principal, melhorar a competitividade do mercado e elevar de forma abrangente o nível do desempenho, a empresa subordinada Tianjin Tianhai Logística Investment Management Co., Ltd. procederá, respectivamente, a aumentos de capital na sua(s) empresa(s) subordinada(s) Hainan Yaing Shipping Co., Ltd. no montante de 50.000 milhões de renminbis, e na Hainan Shengwu Investment Co., Ltd. no montante de 10.000 milhões de renminbis. Em particular, relativamente ao aumento de capital na Hainan Yaing Shipping Co., Ltd., destina-se principalmente à actualização e expansão da capacidade de transporte da frota da empresa; quanto ao aumento de capital na Hainan Shengwu Investment Co., Ltd., destina-se principalmente ao desenvolvimento dos seus negócios de gestão de investimentos. O Conselho de Administração autorizou o presidente do Conselho de Administração da empresa, dentro do âmbito desta operação de aumento de capital, a tratar de matérias relacionadas, incluindo, mas não se limitando a, a criação de sociedades de um único navio, o aumento de capital em subsidiárias existentes e outras matérias de gestão de investimentos, bem como a assinar documentos e efectuar alterações no registo industrial e comercial. Este aumento de capital nas empresas subordinadas será realizado mediante subscrição com dinheiro e integralização do capital registado. Este investimento externo não necessita de ser submetido à deliberação da assembleia geral de accionistas da empresa. Para detalhes, consulte o anúncio “Hainan Airlines Technology Co., Ltd. sobre o investimento externo das empresas subordinadas e o investimento externo acumulado” (临2026-005) publicado no website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn).

Resultado da votação: 7 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções; a proposta foi aprovada.

Deste modo, publica-se.

Conselho de Administração da Hainan Airlines Technology Co., Ltd.

21 de Março de 2026

Código de valores mobiliários: 600751 900938 Sigla: Hainan Airlines Technology Hainan B Número do anúncio: 2026-005

Hainan Airlines Technology Co., Ltd.

Sobre o investimento externo das empresas subordinadas e o investimento externo acumulado

O Conselho de Administração da nossa sociedade e todos os seus directores garantem que o conteúdo deste anúncio não contém quaisquer registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela veracidade, exactidão e integralidade do conteúdo.

Principais destaques:

● Nome do activo de investimento: Hainan Yaing Shipping Co., Ltd. e Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

● Montante do investimento: 60.000 milhões de renminbis

● A implementação da transacção ainda depende do cumprimento das aprovações e de outros procedimentos relevantes:

A Hainan Airlines Technology Co., Ltd. (adiante, “Hainan Airlines Technology”, “a empresa”) realizou a 20 de Março de 2026 a 8.ª reunião do 12.º Conselho de Administração e, nessa reunião, foi aprovada a proposta “Sobre a proposta de investimento externo das empresas subordinadas e investimento externo acumulado”. Esta operação de investimento externo das empresas subordinadas encontra-se dentro dos poderes de deliberação do Conselho de Administração, não sendo necessária a sua submissão à assembleia geral de accionistas.

Esta operação não constitui uma transacção relacionada, nem constitui uma grande reorganização de activos.

● Outros riscos que os investidores devem salientar:

Após a conclusão deste aumento de capital, no processo real de exploração, as empresas subordinadas podem enfrentar impactos de factores não controláveis, tais como o ambiente económico, sistemas e políticas, ciclos do sector, flutuações de preços de matérias-primas, mudanças na procura do mercado, etc.; existem riscos de alguma incerteza no desempenho operacional futuro. A empresa e as suas empresas subordinadas adoptarão activamente estratégias e medidas de gestão adequadas, prevenindo e respondendo proactivamente aos referidos riscos. Recomenda-se aos vastos investidores que tomem decisões com prudência, prestando atenção à prevenção dos riscos de investimento.

I. Visão geral do investimento externo

(1) Visão geral desta transacção

(1) Visão geral da transacção

Até ao final de 2025, a empresa possuía no total 10 navios de cargas secas (dry bulk) próprios, com uma capacidade total de aproximadamente 0,93 milhões de toneladas de porte bruto, dos quais alguns navios já tinham idade de 15-20 anos, com custos elevados de consumo de energia e de manutenção e conservação. Para aperfeiçoar ainda mais a estrutura de capacidade de transporte, e para aumentar a competitividade da empresa no mercado, a empresa planeia proceder a actualizações e ajustamentos da estrutura da frota, e, de 2026 a 2027, de acordo com as necessidades do mercado e o planeamento de rotas, avançará continuamente com a optimização e actualização da frota própria: prevê-se a alienação de 1 a 6 navios antigos, e a aquisição de 1 a 6 navios do tipo Newcastle ou de tipo Handymax com idade inferior a 15 anos, de forma a optimizar a afectação de capacidade de transporte dos navios e a aumentar a escala de capacidade de transporte. O plano de alienação e de aquisição dos activos de navios finais será conduzido após uma avaliação prudente com base no mercado e nas condições do sector, e serão cumpridos os procedimentos de deliberação e obrigações de divulgação de informação de acordo com as disposições relevantes, incluindo as “Regras de Listagem de Valores Mobiliários da Bolsa de Valores de Xangai” e os “estatutos da empresa”, etc.

Para consolidar a actividade principal, melhorar a competitividade do mercado e elevar de forma abrangente o nível do desempenho, a empresa, a 20 de Março de 2026, realizou a 8.ª reunião do 12.º Conselho de Administração e aprovou a proposta “Sobre a proposta de investimento externo das empresas subordinadas e investimento externo acumulado”. Foi acordado que a empresa subordinada Tianjin Tianhai Logística Investment Management Co., Ltd. (adiante, “Tianhai Logística”) procederia, respectivamente, a aumentos de capital na sua(s) empresa(s) subordinada(s) Hainan Yaing Shipping Co., Ltd. (adiante, “Hainan Yaing”) no montante de 50.000 milhões de renminbis, e na Hainan Shengwu Investment Co., Ltd. (adiante, “Hainan Shengwu”) no montante de 10.000 milhões de renminbis. Em particular, relativamente ao aumento de capital na Hainan Yaing, destina-se principalmente à actualização e expansão da capacidade de transporte da frota da empresa; quanto ao aumento de capital na Hainan Shengwu, destina-se principalmente ao desenvolvimento dos seus negócios de gestão de investimentos. O Conselho de Administração autorizou o presidente do Conselho de Administração da empresa, dentro do âmbito desta operação de aumento de capital, a tratar de matérias relacionadas, incluindo, mas não se limitando a, a criação de sociedades de um único navio, o aumento de capital em subsidiárias existentes e outras matérias de gestão de investimentos, bem como a assinar documentos e efectuar alterações no registo industrial e comercial.

Este aumento de capital nas empresas subordinadas será efectuado mediante subscrição com dinheiro e integralização do capital registado.

(2) Elementos da transacção desta transacção

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(2) Situação da deliberação pelo Conselho de Administração

Em 20 de Março de 2026, a empresa realizou a 3.ª reunião do Comité de Auditoria do 12.º Conselho de Administração e aprovou a proposta “Sobre a proposta de investimento externo das empresas subordinadas e investimento externo acumulado”, bem como concordou em submetê-la ao Conselho de Administração. Na 8.ª reunião do 12.º Conselho de Administração, a proposta “Sobre a proposta de investimento externo das empresas subordinadas e investimento externo acumulado” foi aprovada com o resultado de 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenções. A proposta concordou que a empresa subordinada Tianhai Logística efectuaria, respectivamente, aumentos de capital nas suas empresas subordinadas Hainan Yaing no montante de 50.000 milhões de renminbis e na Hainan Shengwu no montante de 10.000 milhões de renminbis. Em particular, relativamente ao aumento de capital na Hainan Yaing, destina-se principalmente à actualização e expansão da capacidade de transporte da frota da empresa; quanto ao aumento de capital na Hainan Shengwu, destina-se principalmente ao desenvolvimento dos seus negócios de gestão de investimentos. O Conselho de Administração autorizou o presidente do Conselho de Administração da empresa, dentro do âmbito desta operação de aumento de capital, a tratar de matérias relacionadas, incluindo, mas não se limitando a, a criação de sociedades de um único navio, o aumento de capital em subsidiárias existentes e outras matérias de gestão de investimentos, bem como a assinar documentos e efectuar alterações no registo industrial e comercial.

De acordo com as disposições relevantes, incluindo as “Regras de Listagem de Valores Mobiliários da Bolsa de Valores de Xangai” e os “estatutos da empresa”, e aplicando o princípio de cálculo cumulativo de 12 meses consecutivos, a quantia do investimento externo desta vez encontra-se dentro dos poderes de aprovação do Conselho de Administração, não sendo necessário submetê-la à aprovação da assembleia geral de accionistas da empresa.

Este investimento externo não envolve transacções relacionadas, nem constitui uma “grande reorganização de activos” prevista nas “Medidas para a Supervisão e Administração das Grandes Reorganizações de Activos de Sociedades Listadas”.

II. Situação de base do activo de investimento

(1) Visão geral do activo de investimento

Este investimento externo baseia-se na necessidade das operações normais das empresas subordinadas. Após a conclusão do aumento de capital, a Hainan Yaing e a Hainan Shengwu continuam a ser subsidiárias dentro do âmbito das demonstrações consolidadas da empresa.

(2) Situação de base do aumento de capital

(1) Informações básicas do aumento de capital

1. Hainan Yaing Shipping Co., Ltd.

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2. Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

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(2) Dados financeiros do último ano e do período mais recente do activo de aumento de capital

1. Hainan Yaing Shipping Co., Ltd.

Unidade: milhões de yuan

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2. Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

Unidade: milhões de yuan

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(3) Estrutura accionista antes e depois do aumento de capital

1. Hainan Yaing Shipping Co., Ltd.

Unidade: milhões de yuan

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2. Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

Unidade: milhões de yuan

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(3) Forma de contribuição de capital e informações relevantes

A forma de contribuição de capital é a contribuição em dinheiro; as fontes de fundos são fundos próprios.

III. Conteúdo principal dos contratos de investimento externo

Esta operação de investimento externo consiste em aumentos de capital efectuados pela subsidiária integral da empresa em empresas subordinadas dentro do âmbito das demonstrações consolidadas; não é necessário assinar um acordo de investimento externo.

IV. Impacto do investimento externo na sociedade cotada

Neste investimento, a subsidiária integral da empresa efectua aumentos de capital nas suas empresas subordinadas sob a forma de contribuição em dinheiro. Isto favorece a melhoria da força financeira das empresas subordinadas e da sua competitividade global, estando em conformidade com o plano estratégico de desenvolvimento da empresa e com os seus interesses de longo prazo. A fonte de fundos envolvida neste aumento de capital são fundos próprios. Após a conclusão do aumento de capital, não ocorrerá alteração no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa. Não terá impacto desfavorável na situação financeira e operacional futura da empresa. Não existe qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas.

V. Avisos de risco do investimento externo

Após a conclusão deste aumento de capital, no processo real de exploração, as empresas subordinadas podem enfrentar impactos de factores não controláveis, tais como o ambiente económico, sistemas e políticas, ciclos do sector, flutuações de preços de matérias-primas, mudanças na procura do mercado, etc.; existem riscos de alguma incerteza no desempenho operacional futuro. A empresa e as suas empresas subordinadas adoptarão activamente estratégias e medidas de gestão adequadas, prevenindo e respondendo proactivamente aos referidos riscos. Recomenda-se aos vastos investidores que tomem decisões com prudência, prestando atenção à prevenção dos riscos de investimento.

Este aumento de capital ainda necessita de cumprir os procedimentos de registo de alteração junto das autoridades competentes de supervisão do mercado.

VI. Assuntos cumulativos de investimento externo da empresa

Até à data de divulgação do anúncio, a empresa e as empresas subordinadas dentro do âmbito das demonstrações consolidadas, durante os 12 meses consecutivos, acumularam montantes de investimento externo (incluindo esta operação de investimento externo, mas excluindo os investimentos externos que já tenham cumprido os procedimentos de deliberação relevantes). O montante acumulado já atingiu 10% do valor patrimonial líquido auditado da empresa no último exercício contabilístico, mas não excedeu 50% do valor patrimonial líquido auditado do período mais recente. Para além deste investimento, os detalhes das restantes operações de investimento externo são os seguintes:

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Os meios de divulgação de informação designados pela empresa são o “Shanghai Securities News”, “China Securities Journal”, “Securities Daily”, “Securities Times”, “Da Gong Bao” e o website da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn). Toda a informação da empresa deverá estar conforme os anúncios publicados nos referidos meios, pelo que se recomenda aos vastos investidores que invistam de forma racional e prestem atenção aos riscos de investimento.

Deste modo, publica-se.

Conselho de Administração da Hainan Airlines Technology Co., Ltd.

21 de Março de 2026

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