ارتفعت عمليات المضاربة والتداول في العملات الرقمية بشكل ملحوظ. ثلاثة عشر جهة حكومية تتعاون لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية

证券时报记者 贺觉渊

عقد البنك المركزي الصيني مؤخرًا اجتماعًا لتنسيق العمل لمكافحة المضاربة في تداول العملات الافتراضية، بمشاركة مسؤولين من ثلاثة عشر جهة، بما في ذلك وزارة الأمن العام والمكتب المركزي للإنترنت. وقد طلب الاجتماع الاستمرار في سياسة الحظر تجاه العملات الافتراضية ومواصلة مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية المتعلقة بها.

أشار الاجتماع إلى أنه في السنوات الأخيرة، عملت الوحدات وفقًا لمتطلبات “الإشعار بشأن تعزيز الوقاية والتعامل مع مخاطر المضاربة في تداول العملات الافتراضية” الذي أصدرته عشرة وزارات بما في ذلك البنك المركزي في عام 2021، واتفقت على مكافحة المضاربة في تداول العملات الافتراضية، وتنظيم الفوضى المرتبطة بها، وحققوا نتائج ملحوظة. مؤخرًا، تأثرت المضاربة في العملات الافتراضية بعدة عوامل، وظهرت أنشطة غير قانونية، مما أدى إلى مواجهة تحديات جديدة في إدارة المخاطر.

شدد الاجتماع على أن العملات الافتراضية لا تتمتع بمكانة قانونية تعادل العملات الرسمية، ولا تتمتع بقابلية الدفع القانونية، ولا ينبغي أن تستخدم كعملة في السوق، وأن الأنشطة المتعلقة بالعملات الافتراضية تعتبر أنشطة مالية غير قانونية. العملة المستقرة هي شكل من أشكال العملات الافتراضية، ولا يمكنها حاليًا تلبية متطلبات التعرف على هوية العملاء ومكافحة غسل الأموال بشكل فعال، مما يعرضها لخطر استخدامها في غسل الأموال، والاحتيال، والانتهاكات المتعلقة بتحويل الأموال عبر الحدود.

طلب هذا الاجتماع من جميع الوحدات أن تجعل من إدارة المخاطر موضوعًا دائمًا في العمل المالي، وأن تستمر في سياسة الحظر تجاه العملات الافتراضية، ومواصلة مكافحة الأنشطة المالية غير القانونية المتعلقة بها. يجب على جميع الوحدات تعزيز التعاون، وتحسين السياسات التنظيمية والأسس القانونية، والتركيز على تدفقات المعلومات والأموال، وتعزيز تبادل المعلومات، وزيادة قدرة المراقبة، ومكافحة الأنشطة الإجرامية بصرامة، وحماية أموال الشعب، والحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي.

في السنوات الأخيرة، ظهرت العديد من العملات الافتراضية، وخاصة العملات المستقرة، التي أصدرتها المؤسسات السوقية، لكنها لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور. تتبنى المنظمات المالية الدولية والبنوك المركزية وغيرها من الجهات المعنية بإدارة المالية تجاه تطوير العملات المستقرة نهجًا حذرًا. في تقرير أصدرته بنك التسويات الدولية (BIS) في يونيو من هذا العام بعنوان “العملات والنظام المالي من الجيل التالي”، عبر بوضوح عن قلقه بشأن مخاطر العملات المستقرة، مشيرًا إلى أن العملات المستقرة تظهر بعض الآفاق في مجال الترميز، لكن لم تصل بعد إلى متطلبات أن تكون دعامة للنظام النقدي في الاختبارات الثلاثة الرئيسية المتعلقة بالوحدانية، والمرونة، والاكتمال. ويعتقد التقرير أن الدور الذي ستلعبه العملات المستقرة في النظام النقدي في المستقبل لا يزال بحاجة إلى المراقبة.

منذ بداية هذا العام، لاحظت العديد من الجهات التنظيمية المالية في الصين أن بعض المؤسسات غير القانونية تستغل أسماء مثل “الابتكار المالي”، “العملات الرقمية”، “الأصول الرقمية”، “تكنولوجيا البلوكشين” لجمع الأموال من خلال إصدار أو المضاربة في مشاريع استثمارية تحمل مفاهيم جديدة كواجهة، مع وعد بعوائد مرتفعة، مما يحث الجمهور على المشاركة في المضاربة. حاليًا، أصدرت العديد من الجهات التنظيمية المالية أو منظمات السلوك الذاتي تحذيرات من المخاطر، مشددة على أن العملات المستقرة ليست أداة للاستثمار أو المضاربة.

قال محافظ البنك المركزي بان غونغ شينغ سابقًا في منتدى شارع المال 2025، إن البنك المركزي سيواصل بالتعاون مع الجهات القانونية مكافحة تشغيل وتداول العملات الافتراضية في البلاد، والحفاظ على النظام المالي والاقتصادي، مع متابعة دقيقة لتطور العملات المستقرة في الخارج.

(المحرر: وين جينغ)

الكلمات الدالة:

                                                            العملات الافتراضية